Código dos títulos: Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) abreviatura dos títulos: Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) anúncio n.o: 2022031 Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388)
Comunicado sobre deliberações da 15ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) doravante referida como “a empresa” realizou a 15ª reunião do 7º conselho de administração por meio de votação de comunicação no edifício Zhongxin Wangan, No. 2688, Chuangxin Avenue, high tech Zone, Hefei em 10 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wangdi, presidente do conselho. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 diretores que realmente participaram da reunião.
A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por telefone, e-mail e pessoalmente em 24 de maio de 2022. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e os estatutos, sendo legal e efetiva. Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores, foram adotadas as seguintes propostas:
1,A proposta de formulação do sistema de gestão de autorizações do conselho de administração da empresa foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado no mesmo dia Sistema de gestão de autorizações do conselho de administração.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
2,A proposta relativa à formulação do sistema de acompanhamento e avaliação da empresa para as deliberações do conselho de administração foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado no mesmo dia Acompanhar a implementação e pós-avaliação do sistema de resoluções do conselho de administração.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3,A proposta de examinar e aprovar os indicadores de avaliação de desempenho da gestão da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
A fim de motivar efetivamente os membros da gerência da empresa e implementar responsabilidades relevantes, de acordo com as medidas de gestão da empresa para avaliação de desempenho dos membros da gerência, o conselho de administração analisou e aprovou os indicadores de avaliação de desempenho de 2022 para seis membros da gerência, incluindo o gerente geral heyanfeng, gerente geral adjunto Yedong, contador-chefe wangyincang, gerente geral adjunto shixiaofeng, gerente geral adjunto Yin Hao e gerente geral adjunto xubenyong.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
4,A proposta de demissão dos administradores e por eleição de administradores não independentes da empresa foi revista e aprovada
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado no mesmo dia Anúncios relevantes de.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
5,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
Algumas propostas da 15ª reunião do 7º conselho de administração da empresa precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação, e são propostas para serem submetidas à
Às 15:00 horas do dia 5 de julho de 2022, a primeira reunião geral extraordinária da empresa em 2022 foi realizada na sala de conferências no 16º andar do edifício Zhongxin Wang’an, nº 2688, avenida Chuangxin, zona de alta tecnologia, Hefei, província de Anhui. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. divulgado no mesmo dia Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) conselho de administração 10 de junho de 2002
