Código dos títulos: Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) abreviatura dos títulos: St BUSEN Anúncio n.o: 2022039 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) doravante referida como “a empresa”) a convocação da 19ª reunião do 6º Conselho de Administração foi enviada por fax e e-mail em 8 de junho de 2022, realizada na sala de conferências da empresa em 10 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberação da reunião do conselho
A reunião foi presidida pela Sra. wangyazhu, presidente da empresa, e após deliberação cuidadosa de todos os diretores presentes, as seguintes propostas foram aprovadas por votação escrita:
1. A proposta de redução de capital de subsidiárias holding e transações com partes relacionadas foi revisada e aprovada
Resultados da votação: 5 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 0 votos de retirada. A Sra. wangyazhu e a Sra. Xiaoxia, os diretores relacionados, retiraram-se da votação. Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes previamente aprovados e aprovados.
A proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A proposta de assinatura do contrato de transferência de ativos pela empresa foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) conselho de administração 10 de junho de 2022
