Código de títulos: Ningbo Water Meter (Group) Co.Ltd(603700) abreviatura de títulos: Ningbo Water Meter (Group) Co.Ltd(603700) Anúncio No.: 2022046 Ningbo water meter (Group) Co., Ltd
Comunicado sobre deliberações da quarta reunião do oitavo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A quarta reunião do oitavo conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) da Ningbo water meter (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada no local na sala de conferências da empresa em 11 de junho de 2022. Nove diretores devem participar na votação nesta reunião, e nove realmente participaram na votação. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Zhang Lin, presidente do conselho. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
O aviso da reunião foi enviado por meio de comunicação em 6 de junho de 2022. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos, os estatutos da Ningbo medidor de água (Grupo) Co., Ltd. e o regulamento interno do conselho de administração da Ningbo medidor de água (Grupo) Co., Ltd.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à aplicação de quotas de empréstimos a bancos e outras instituições financeiras
Conteúdo: a fim de atender às necessidades de capital para o desenvolvimento sustentável da produção e operação da empresa, a empresa planeja solicitar empréstimos de bancos e outras instituições financeiras. O montante do empréstimo não deve exceder 300 milhões de yuans (incluindo 300 milhões de yuans), incluindo, mas não limitado a empréstimos em moeda nacional e estrangeira, aceitação bancária, carta de emissão de crédito, liquidação cambial a prazo e vendas e outros negócios relacionados financeiros. O montante específico do empréstimo, prazo, taxa de juros, método de garantia e outras condições estarão sujeitos à aprovação final das instituições financeiras relevantes. O prazo de validade será válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, podendo ser reciclado e utilizado no prazo acima mencionado. Ao mesmo tempo, o conselho de administração da empresa autoriza a operação e a gestão da empresa a dividir e ajustar o limite de empréstimo aplicado a bancos e outras instituições financeiras dentro do limite acima, de acordo com as necessidades de desenvolvimento do negócio, determinar as condições específicas para a solicitação de empréstimos (tais como instituições financeiras cooperativas, taxas de juros, prazo, etc.) e assinar acordos relevantes e outros documentos.
Resultados da votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Conselho de diretores da Ningbo water meter (Group) Co., Ltd. 13 de junho de 2022
