Código dos títulos: Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) abreviatura dos títulos: Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) anúncio n.o.: pro 2022048 Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) doravante referida como “a empresa” realizou a Assembleia Geral Anual 2021 da empresa em 13 de junho de 2022. Após a Assembleia Geral, com o consentimento de todos os diretores, o recém-formado Conselho de Administração realizou a primeira reunião do 10º Conselho de Administração na sala de conferências do quinto andar da empresa no mesmo dia, por meio de comunicação combinada in loco. O Sr. huchunhui presidiu a reunião: 7 diretores devem participar da votação, 7 realmente participaram da votação, e 3 supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do presidente honorário da empresa
Todos os diretores concordaram unanimemente em nomear o Sr. Zhu Jun como o presidente honorário da empresa.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Veja os detalhes publicados nos tempos de títulos e cninfo no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a nomeação do presidente honorário da empresa.
2. A proposta de eleição do presidente do 10º Conselho de Administração da empresa foi revista e aprovada
Todos os diretores concordaram unanimemente em eleger o Sr. huchunhui como presidente do 10º conselho de administração da empresa, com mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do 10º conselho de administração da empresa.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
3. A proposta de eleição dos membros do comitê especial do 10º conselho de administração da empresa foi revisada e adotada
O 10º Conselho de Administração da empresa estabeleceu o comitê de estratégia, o comitê de auditoria, o comitê de nomeação e o comitê de remuneração e avaliação. Com o consentimento de todos os diretores, foram eleitos os membros e convocadores das comissões especiais. O mandato dos membros das comissões seguintes é o mesmo do atual Conselho de Administração. Os pormenores são os seguintes:
Nome e composição do Comité
Comitê de Estratégia huchunhui (convener), lushunmin, zhuwenxi, liwenjun, Wangyun
Comité de Auditoria Wang Yun (convocador), lushunmin, zhuyuhua
Comité de Nomeação chenweihua (convener), Wang Yun, zhuwenxi
Comité de remuneração e avaliação zhuyuhua (convener), chenweihua, zhuwenxi
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre a nomeação de pessoal de alta administração e representantes de assuntos de valores mobiliários da empresa
O 10º conselho de administração da empresa nomeou o gerente geral da empresa, vice-gerente geral, diretor financeiro, secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores. Além disso, a empresa nomeia representantes de assuntos de valores mobiliários para auxiliar o secretário do conselho de administração no desempenho de funções relevantes, como segue:
(I) Gerente Geral: Sr. Liangyun.
(II) gerentes gerais adjuntos: Sra. zhuxiaojiao e Sr. zhouyongzhi.
(III) diretor financeiro: Sr. Yang Jing.
(IV) secretário do conselho de administração: Sr. jiangxiaoan.
(V) representantes dos assuntos de valores mobiliários: Sr. Quhongbo, Sra. Liguoling.
O mandato do pessoal acima mencionado (currículo em anexo) é de três anos, a contar da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até o término do 10º conselho de administração da empresa.
Os métodos de comunicação do Secretário do Conselho de Administração e do representante dos assuntos de valores mobiliários são os seguintes:
Endereço de contato: No. 581, estrada sul de Huancheng, cidade de Yichun, província de Jiangxi
Tel.: 07953266280
Fax: 07953512331
Caixa de correio: jiangte Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) @aliyun.com.
Os diretores independentes emitiram pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores pela empresa.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas pelos diretores presentes e seladas pelo conselho de administração;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176)
Anexo de 14 de junho de 2002: currículo do pessoal relevante
1. O Sr. Liangyun, nacionalidade chinesa, nascido em 1975, tem um diploma de bacharel. Ele é o gerente geral da divisão de negócios especiais da empresa desde 2010, o presidente da Tianjin Huaxing Electric Machinery Co., Ltd. desde 2012, o vice-presidente da empresa desde maio de 2016 e o presidente da empresa desde agosto de 2019.
O Sr. Liangyun não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Possui diretamente 11250 ações da empresa, representando 0,0007% do capital social total da empresa. O Sr. Liangyun não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e a bolsa de valores ter reconhecido publicamente que não é adequada para exercer a função de gestor sênior de uma sociedade cotada; Não há casos de punição administrativa pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas circuladas por mais de três vezes nos últimos três anos; Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não pertence à “pessoa sujeita à violação da fé”.
2. Ms. zhuxiaojiao, nacionalidade chinesa, nascida em 1987, sem residência permanente no exterior, tem um diploma de bacharel. Ter a qualificação de nível intermediário de capacidade profissional de compra. Sucessivamente atuou como diretor de marketing de Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) . Em maio de 2019, ingressou na empresa como assistente do presidente e diretor de compras.
A Sra. zhuxiaojiao não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Ele não detinha diretamente as ações da empresa, mas indiretamente detinha cerca de 89091 ações da empresa devido à assinatura de 2 milhões de ações do plano acionário da empresa fase I, representando cerca de 0,0052% do capital social total da empresa.
A Sra. zhuxiaojiao não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e a bolsa de valores ter reconhecido publicamente que não é adequada para exercer a função de gestor sênior de uma sociedade cotada; Não há casos de punição administrativa pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas circuladas por mais de três vezes nos últimos três anos; Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não pertence à “pessoa sujeita à violação da fé”.
3. O Sr. Zhouyongzhi, nacionalidade chinesa, nascido em 1977, sem residência permanente no exterior, tem um diploma de bacharel. De 2014 a 2019, ele atuou como diretor de vendas, vice-presidente executivo e gerente geral da Jiangxi jiangte materiais de bateria de lítio Co., Ltd; De agosto de 2019 até agora, atuou como assistente do presidente da Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) .
O Sr. zhouyongzhi não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não detendo diretamente as ações da empresa, mas detendo indiretamente cerca de 66818 ações da empresa devido à subscrição de 1,5 milhão de ações do plano de propriedade de funcionários da empresa fase I, representando cerca de 0,0039% do capital social total da empresa.
O Sr. zhouyongzhi não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e a bolsa de valores ter reconhecido publicamente que não é adequada para exercer a função de gestor sênior de uma sociedade cotada; Não há casos de punição administrativa pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas circuladas por mais de três vezes nos últimos três anos; Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não pertence à “pessoa sujeita à violação da fé”.
4. O Sr. Yang Jing, nacionalidade chinesa, nascido em 1978, é bacharel em contabilidade. De 2006 a 2009, trabalhou no Departamento de Finanças da empresa, sucessivamente como contabilista e contabilista principal; De janeiro de 2010 a junho de 2019, atuou como gerente do departamento de supervisão e auditoria. Atuou como supervisor da empresa de dezembro de 2009 a outubro de 2018 e como diretor financeiro da empresa de agosto de 2019.
O Sr. Yang Jing não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Não detém acções da empresa.
O Sr. Yang Jing não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e a bolsa de valores ter reconhecido publicamente que não é adequada para exercer a função de gestor sênior de uma sociedade cotada; Não há casos de punição administrativa pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas circuladas por mais de três vezes nos últimos três anos; Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não pertence à “pessoa sujeita à violação da fé”.
5. Sr. jiangxiaoan, nacionalidade chinesa, nascido em 1982, sem residência permanente no exterior, formou-se pela Universidade Anhui de Finanças e Economia com um diploma de bacharel. Possui qualificação de prática de valores mobiliários, qualificação de diretor independente e qualificação de secretário de conselho de empresas listadas e planejador financeiro sênior. Foi sucessivamente secretário do conselho de administração do Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) . Atualmente, ele é um diretor independente de Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) .
O Sr. jiangxiaoan não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não detendo diretamente as ações da empresa, mas detendo indiretamente cerca de 22273 ações da empresa devido à subscrição de 500000 ações do plano de propriedade acionária da empresa fase I, representando cerca de 0,0013% do capital social total da empresa.
O Sr. jiangxiaoan não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; Não há caso de a CSRC ter tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e a bolsa de valores ter reconhecido publicamente que não é adequada para exercer a função de gestor sênior de uma sociedade cotada; Não há casos de punição administrativa pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas circuladas por mais de três vezes nos últimos três anos; Não há caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não pertence à “pessoa sujeita à violação da fé”.
5. O Sr. quhongbo, nacionalidade chinesa, nascido em 1993, sem residência permanente no exterior, é bacharel em direito. Ele costumava ser o Shenzhen Silver Basis Technology Co.Ltd(002786) securities specialist, o Tongyu Communication Inc(002792) securities affairs, e o Elec-Tech International Co.Ltd(002005) securities affairs manager. Atualmente, ele é o representante de assuntos de valores mobiliários da empresa. O Sr. quhongbo obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen, e está qualificado para o cargo de representante de assuntos de valores mobiliários.
O Sr. quhongbo não detém ações da empresa, não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e controladores reais, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, Não há caso em que o órgão judicial tenha apresentado um processo para investigação devido a crimes suspeitos ou o CSRC tenha apresentado um processo para inspeção devido a supostas violações de leis e regulamentos, mas nenhuma conclusão clara foi alcançada.
6. A Sra. Liguoling, de nacionalidade chinesa, nascida em 1993, sem residência permanente no exterior, é bacharel em contabilidade. De 2017 a 2020, atuou no Departamento de Finanças da empresa, sucessivamente como contador e principal contador da subsidiária. De dezembro de 2020 a junho de 2022, atuou como especialista em assuntos de valores mobiliários da empresa, sendo agora representante de assuntos de valores mobiliários da empresa. A Sra. Liguoling obteve o certificado de qualificação do Secretário do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Shenzhen e é qualificada como representante de assuntos de valores mobiliários.
A Sra. Liguoling não detém ações da empresa, não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e controladores reais, e não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinada pela bolsa de valores, Não há caso em que o órgão judicial tenha apresentado um processo para investigação devido a crimes suspeitos ou o CSRC tenha apresentado um processo para inspeção devido a supostas violações de leis e regulamentos, mas nenhuma conclusão clara foi alcançada.
