Código dos títulos: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) abreviatura dos títulos: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) anúncio n.o: 2022031 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Comunicado sobre deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) empresa (doravante denominada “a empresa”) a convocação da segunda reunião do Quinto Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por e-mail em 10 de junho de 2022, e foi realizada às 14:00 horas do dia 13 de junho de 2022 e votada por fax. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião do conselho e 7 realmente participaram. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhaoweibin, presidente da empresa, e os supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Esta reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do Conselho de Administração, sendo legal e eficaz a convocação e a realização da reunião.
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, as seguintes resoluções foram aprovadas por votação:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de aquisição de 51% de capital próprio da Hongtian Technology Co., Ltd
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Este investimento não envolve transações com partes relacionadas, nem constitui uma reestruturação importante dos ativos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 29 de junho de 2022.
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) conselho de administração 14 de junho de 2022
