Código de títulos: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) abreviatura de títulos: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) Anúncio nº: 2022034
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 29 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral e da segunda assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Junho 29, 2022
Local de encontro: sala de reuniões, segundo andar, estrada de Xingtai, cidade de Taiping, distrito de Xiangcheng, cidade de Suzhou
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 29 de junho de 2022
A 29 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia geral
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de aquisição proposta de 51% de capital próprio da Hongtian Technology Co., Ltd. √
2. Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores e supervisores da empresa √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
1. A Proposta 1 foi deliberada e adotada na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração e na segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores, e o anúncio das resoluções relevantes foi publicado em Shanghai Securities News, horários de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 14 de junho de 2022.
2. Proposta 2 propostas relevantes foram analisadas e adotadas na primeira reunião do 5º Conselho de Administração e na primeira reunião do 5º Conselho de Supervisores. O anúncio das resoluções relevantes foi publicado em Shanghai Securities News, horários de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 3 de junho de 2022.
Os materiais de discussão serão publicados no site da bolsa de valores de Xangai até 17 de junho de 2022.
2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1. 24. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: n / a 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: n / a 3. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de ações, eles foram registrados no Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited em
Os accionistas da sociedade inscrita no registo de accionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral (ver a tabela abaixo para mais pormenores), podendo confiar uma procuração por escrito para comparecer à assembleia e votar. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 2022/6/23
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registro de reunião 1. Os seguintes documentos devem ser fornecidos quando os acionistas (incluindo o agente do acionista) comparecerem à reunião cadastral ou se apresentarem ao serviço: (1) pessoa coletiva acionista: se o representante legal do acionista comparecer à reunião, deverá ser titular da licença comercial, do cartão de conta de ações da pessoa coletiva acionista, do seu cartão de identificação e do certificado válido que comprove que possui a qualificação de representante legal; Se for confiada uma procuração para assistir à reunião, a procuração deverá possuir a licença comercial, o cartão de conta de ações do acionista da pessoa coletiva, seu cartão de identificação e a procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei (ver Anexo I para detalhes). (2) Acionistas individuais: se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão possuir seu próprio bilhete de identidade ou outros certificados válidos e cartões de conta de ações que possam indicar sua identidade; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração também deve possuir o cartão de identificação válido da procuração e a procuração do acionista (ver Anexo I para mais detalhes).
(3) Se os investidores de negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários comparecerem à reunião, deverão ser titulares da licença comercial, do certificado de conta de valores mobiliários da sociedade de valores mobiliários relacionados à negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários e da procuração emitida aos investidores; Se o investidor for uma pessoa física, deverá também possuir o seu próprio cartão de identificação ou outros documentos válidos que possam indicar a sua identidade. Se o investidor for uma unidade, deverá também possuir a licença comercial da unidade, o cartão de identificação dos participantes e a procuração emitida pelo representante legal da unidade (ver Anexo I para detalhes).
2. Horário de inscrição: 28 de junho de 2022, 9:30-11:30 e 13:00-15:003 local de inscrição: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) . 6,Outros assuntos 1. Despesas da reunião: a duração da reunião não deve ser superior a meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 2. Contacto: Departamento de Valores Mobiliários da empresa Tel.: 051266732011 e-mail: [email protected] Endereço de contato: Xingtai Road, Taiping Town, Xiangcheng District, Suzhou código postal: 215137 lembrete especial: devido à necessidade de prevenção e controle epidêmico, a empresa recomenda que os acionistas participem através de votação on-line para reduzir o número de participantes no local. Os participantes no local devem cumprir as disposições pertinentes dos serviços da administração local onde a empresa está localizada em matéria de prevenção e controlo de epidemias. É por este meio anunciado.
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) conselho de administração 14 de junho de 2022 Anexo 1: procuração arquivar documento resolução do conselho de administração propondo convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 29 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Proposta sobre a proposta de aquisição de 51% de capital próprio da Hongtian Technology Co., Ltd
2. Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores e supervisores da empresa
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
