Código dos títulos: Arts Group Co.Ltd(603017) abreviatura dos títulos: Arts Group Co.Ltd(603017) anúncio n.o: 2022054 Arts Group Co.Ltd(603017)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Conteúdo importante: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral: 13 de junho de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: Sala de conferências Atrium (III) no quarto andar de Arts Group Co.Ltd(603017) skirt building, No. 111, Bada street, Suzhou Industrial Park acionistas ordinários e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes 19
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 14932363
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 536570
(4) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. A assembleia geral extraordinária de acionistas foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. fengzhenggong, presidente do conselho. A reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line. Os procedimentos de convocação e votação da assembleia estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva. (5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. Havia 8 diretores no cargo e 7 participaram da reunião. Gaohongzhou, o diretor, não compareceu à reunião devido a razões de trabalho;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. O Sr. huyixin, secretário do conselho de administração da empresa, participou da reunião; Alguns executivos seniores da empresa e advogados contratados pela empresa participaram da reunião. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: proposta de alteração da empresa no propósito da recompra e cancelamento de ações
Resultado da revisão: votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Uma acção 14931666399997537 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0,0000
2. Nome da proposta: proposta de adição de diretores
Resultado da revisão: votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Uma acção 14931666399997537 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0,0000
3. Nome da proposta: proposta sobre o desenvolvimento do negócio de factoring sem recurso a créditos
Resultado da revisão: votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Uma acção 1780751799979237000208 0,0000
4. Nome da proposta: proposta sobre Arts Group Co.Ltd(603017) 2022 plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) e seu resumo
Resultado da revisão: votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Uma acção 14137327599997337 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 0,0000
5. Nome da proposta: proposta sobre medidas de gestão para o plano de propriedade de ações de empregados em Arts Group Co.Ltd(603017) 2022
Resultado da revisão: votação:
Concordar contra a renúncia
Acionistas
Número de votos proporcional número de votos proporcional número de votos proporcional tipo
（%） （%） （%）
Uma acção 14137327599997337 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 0,0000
Nome da proposta: proposta de submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano acionário da empresa em 2022
Resultado da revisão: votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Uma acção 14137327599997337 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 0,0000
Nome da proposta: proposta sobre Arts Group Co.Ltd(603017) 2022 Plano de Incentivo à Opção de Ações (Projeto) e seu resumo
Resultado da revisão: votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
A acções 1493166399997537 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) Título da proposta: proposta relativa às medidas de gestão da implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de acções em Arts Group Co.Ltd(603017) 2022
Resultado da revisão: votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionistas proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
Uma acção 14931666399997537 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0,0000
Nome da Proposta: proposta de solicitação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da Companhia
Resultado da revisão: votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionistas proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
Uma acção 14931666399997537 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0,0000
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Consentimento, oposição e abstenção
Proposta número de votos (%) número de votos (%) número de votos (%) número de votos (%) número de votos (%)
Sobre a mudança de empresa
1. Finalidade da recompra 95605619996133700038700000 e proposta de cancelamento
2 proposta de aditamento de administradores 956056199961337000387 0,0000
Sobre a realização de a / R
Artigo 3.º Proposta relativa ao seguro não recurso 956056199961337000387 0.0000
Sobre Arts Group Co.Ltd(603017)
Group Co., Ltd.
4. Plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa em 2022956056199961337000387 0.0000 (Projeto)
Caso) e seu resumo
Proposta de
Sobre Arts Group Co.Ltd(603017)
Group Co., Ltd.
5. Funcionários da empresa em 2022956056199961337000387 0.0000 empregados gestão do plano de propriedade de ações
Proposta do método de gestão
Sobre a proposta aos acionistas
Directores autorizados pela assembleia geral
6. A empresa irá lidar com 956056199961337000387 0.0000 participação de funcionários em 2022
Questões relacionadas com o plano de existências
Proposta adequada
Sobre Arts Group Co.Ltd(603017)
Group Co., Ltd.
7. Plano de incentivo de 956056199961337000387 0.0000 opções para ações da empresa em 2022
Plano (Projecto) e
Proposta abstracta
Sobre Arts Group Co.Ltd(603017)
Group Co., Ltd.
8. Plano de incentivo de 956056199961337000387 0.0000 opções para ações da empresa em 2022
Plano de implementação da gestão da avaliação
Proposta do método de gestão
Sobre a proposta aos acionistas
Directores autorizados pela assembleia geral
9. a empresa irá lidar com 956056199961337000387 0. Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22 período de estoque
Plano de incentivo adequado
Proposta sobre questões relevantes
Suzhou saipu Growth Investment Management Co., Ltd., fengzhenggong, Zhang Jin e Zhang Yancheng precisam evitar votar na proposta 3. Lu Xuejun precisa evitar votar na proposta 3, 4, 5 e 6.
3,Testemunha de advogados 1. escritório de advocacia testemunhado na assembleia de acionistas: Guohao escritório de advocacia (Xangai) advogado: Shaozhen, Lin Hui 2. Conclusão da testemunha de advogado:
Os nossos advogados confirmam que os procedimentos de convocação, convocação e os métodos de votação desta Assembleia Geral de Acionistas cumprem o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras da Assembleia Geral de Acionistas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, que as pessoas presentes na Assembleia têm qualificações legais e efetivas, que as qualificações do convocador são legais e efetivas, que os procedimentos e resultados de votação são verdadeiros, legais e efetivos, e que as deliberações formadas por esta Assembleia Geral de Acionistas são legais e efetivas. 4,Lista de documentos para referência 1. Resoluções da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Arts Group Co.Ltd(603017) 2022; 2. Parecer jurídico sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 emitido pelo escritório de advocacia Guohao (Xangai);
Arts Group Co.Ltd(603017) 202214 de Junho
