Código de títulos: Yango Group Co.Ltd(000671) abreviatura de títulos: Yango Group Co.Ltd(000671) Anúncio nº: 2022072
Comunicado sobre as resoluções da 36ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a divulgação de informações é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Hora e forma de convocar a reunião
A convocação desta reunião será enviada por telefone, e-mail, entrega pessoal ou fax no dia 8 de junho de 2022.
2,Hora, local e modo da reunião
A reunião foi realizada por meio de comunicação no dia 13 de junho de 2022, de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos.
3,Participação dos directores
Há 11 diretores da empresa, incluindo 11 diretores presentes na reunião pessoalmente e 0 diretores presentes na reunião em seu nome.
4,Conteúdo específico e votação dos assuntos em análise
(I) a proposta de venda do capital próprio da empresa do projeto Yongkang foi deliberada e aprovada com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(II) a proposta de alteração dos estatutos foi revista e adotada com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, devendo ainda ser submetida à assembleia geral para deliberação e aprovação.
A alteração aos estatutos foi publicada em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. – Para cima.
(III) a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 foi deliberada e adotada por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa planeja realizar a terceira reunião geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 às 14:30 da tarde na quarta-feira, 29 de junho de 2022 na sala de conferências no 18º andar do edifício da holding do sol, nº 1058, estrada de Yangshupu, distrito de Yangpu, Xangai, sob a forma de reunião no local e votação on-line. Veja o anúncio nº 2022073 da empresa para as questões específicas da reunião.
É por este meio anunciado.
Yango Group Co.Ltd(000671)
14 de Junho de 2002
