Código de títulos: Rongan Property Co.Ltd(000517) securities abbreviation: Rongan Property Co.Ltd(000517) announcement No.: 2022028
Rongan Property Co.Ltd(000517)
A resolução da 20ª reunião extraordinária do 11º Conselho de Administração anunciou que a empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Rongan Property Co.Ltd(000517) . A reunião foi realizada por meio de comunicação em 13 de junho de 2022. Nove diretores deveriam participar da reunião e nove efetivamente participaram da reunião. A reunião foi proposta por wangjiufang, presidente do conselho de administração, que respeitou as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais e foi efetivamente estabelecida.
Na reunião foram tomadas as seguintes resoluções:
1,Deliberado e aprovado a proposta por eleição de diretores independentes da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral para deliberação. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn O anúncio da empresa sobre a saída de diretores independentes no término do mandato e eleição de diretores independentes por eleição (Anúncio nº: 2022029).
2,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn De acordo com o aviso de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022030), os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos relacionados acima e concordaram com os assuntos acima mencionados. Para mais detalhes, consulte http / / www.cn.info.com.cn Pareceres independentes de Rongan Property Co.Ltd(000517) directores independentes sobre questões relevantes da 20ª reunião extraordinária do 11º Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Rongan Property Co.Ltd(000517) conselho de administração 14 de junho de 2002
