Código dos títulos: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) abreviatura dos títulos: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) anúncio n.o: 2022052 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Comunicado sobre as deliberações da 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 15ª reunião do 4º Conselho de Administração da Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 13 de junho de 2022, e o aviso de reunião foi enviado por e-mail ou entrega pessoal em 8 de junho de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Xiaokeng, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam estar presentes e 7 realmente presentes. Entre eles, a Sra. tangqiuying, o Sr. Yan Lei e o Sr. Chen Wei, diretores independentes, participaram da reunião por meio de comunicação devido a suas viagens de negócios ao exterior. O número de participantes, os procedimentos de convocação, convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “a lei das sociedades”) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições do Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) estatutos (doravante referidos como “estatutos”).
2,Deliberação da reunião do conselho
1. A proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como auditor externo da empresa em 2022 foi revisada e aprovada.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Aprovação por votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em Securities Daily, securities times e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 14 de junho de 2022 Anúncio sobre a nomeação do auditor externo da empresa em 2022.
O texto integral dos pareceres dos diretores independentes da empresa foi publicado em http://www.cn.info.com.cn. em 14 de junho de 2022.
2. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra; Aprovação por votação.
Fica acordado que a companhia realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 30 de junho de 2022, a qual será realizada por meio da combinação de votação in loco e votação on-line.
O edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 será publicado no Securities Daily, horários de títulos e cninfo.com (www.cn.info.com.cn) em 14 de junho de 2022.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução do Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes na reunião e afixada com o selo do Conselho de Administração.
É por este meio anunciado!
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) conselho de administração 13 de junho de 2022
