Código de títulos: Rongan Property Co.Ltd(000517) securities abbreviation: Rongan Property Co.Ltd(000517) announcement No.: 2022029
Rongan Property Co.Ltd(000517)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Explicação sobre a saída dos directores independentes
De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos e outras disposições relevantes, o Sr. jiangyuexiang, um diretor independente de Rongan Property Co.Ltd(000517) , Ele não ocupará nenhum cargo na empresa após a demissão. A renúncia do Sr. jiangyuexiang fará com que o número de diretores independentes seja inferior a um terço dos membros do conselho de administração. Seu relatório de renúncia só entrará em vigor após a eleição dos novos diretores independentes na assembleia geral da empresa. Antes disso, o Sr. jiangyuexiang continuará a desempenhar as funções de diretor independente de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos relevantes.
Durante seu mandato, o Sr. Jiang Yuexiang cumpriu conscientemente suas funções e desempenhou um papel positivo na operação padronizada e no desenvolvimento saudável da empresa. A empresa expressa seus sinceros agradecimentos ao Sr. Jiang Yuexiang por suas contribuições para a empresa durante seu mandato.
2,Explicação por eleição de directores independentes
A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração, de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, após a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Yan Guoqing como diretor independente candidato do 11º conselho de administração da empresa (o Sr. Yan Guoqing obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela CSRC, e ver o apêndice para seu currículo), e substituir o Sr. Jiang Yuexiang como membro do Comitê sob o conselho de administração, O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do 11º Conselho de Administração da sociedade.
Em 13 de junho de 2022, a empresa realizou a 20ª reunião extraordinária do 11º conselho de administração, deliberada e aprovada a proposta por eleição de diretores independentes da empresa, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima. A proposta pode ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação somente após a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes terem sido arquivados e revisados pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção.
É por este meio anunciado.
Rongan Property Co.Ltd(000517) conselho de administração 14 de junho de 2002 Anexo:
O Sr. yanguoqing, de nacionalidade chinesa, nascido em outubro de 1960, tem bacharelado em economia pela Sun Yat sen University, mestrado em ciência e engenharia de gestão pela Northeastern University, MBA pela Universidade da Califórnia, doutorado na direção estratégica do desenvolvimento econômico científico e tecnológico pela Northeastern University e pós-doutorado em finanças internacionais pela Liaoning University. Ele costumava ser o vice-diretor do Instituto de Pesquisa de Comércio Internacional da Comissão de Comércio Exterior e Cooperação Econômica de Shenyang, o vice-gerente geral do Shenyang Hengtong Foreign Trade Group Co., Ltd., o vice-presidente do condado de Liaozhong, Shenyang, o vice-presidente da Universidade Zhejiang Wanli e o reitor da escola de negócios. Atualmente, ele é o presidente do Ningbo Maritime Silk Road Research Institute (Ningbo Research Institute para cooperação entre países da Europa Central e Oriental), um diretor independente de Sanjiang Shopping Club Co.Ltd(601116) .
O Sr. yanguoqing não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Ele obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pelo CSRC, não detém as ações da empresa, e não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Não há caso de ser colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por crimes suspeitos ou ser colocado em arquivo para inspeção pelo CSRC para supostas violações de leis e regulamentos, que não pertencem à “pessoa a ser executada por violação de confiança”, o “sujeito de responsabilidade por violação de confiança” ou o “objeto de punição por violação de confiança”, e não há caso em que ele não está autorizado a servir como um diretor ou um diretor independente como estipulado na lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos de associação, e sua qualificação atende às leis relevantes Requisitos de regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
