Código de títulos: Yango Group Co.Ltd(000671) abreviatura de títulos: Yango Group Co.Ltd(000671) Anúncio nº: 2022073
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a divulgação de informações é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Yango Group Co.Ltd(000671) 1 (doravante denominada “a sociedade”) terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
(II) convocador da reunião: o conselho de administração da sociedade;
(III) legalidade e conformidade da reunião: os procedimentos de convocação da reunião estão em conformidade com a lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes;
IV) Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de quarta-feira, 29 de junho de 2022;
Hora da votação on-line: 29 de junho de 2022. o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 11:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 29 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 29 de junho de 2022.
(V) método de convocação da reunião: a combinação de votação no local e votação on-line;
A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante as horas de votação da rede acima. Para a mesma ação, apenas um dos métodos de votação no local, votação on-line ou outros métodos de votação em conformidade com os regulamentos pode ser selecionado. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(VI) data de registro patrimonial da assembleia: 24 de junho de 2022;
(VII) Participantes:
1. Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no encerramento da tarde na data de registro de patrimônio líquido desta reunião. Todos os acionistas da sociedade acima mencionada têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas ou participar de votação on-line durante o tempo de votação on-line, e podem confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não sendo necessário que o procurador seja acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa.
3. Advogado testemunha empregado pela empresa.
(VIII) local de encontro: sala de reunião, 18 / F, edifício de retenção de sol, No. 1058, estrada de Yangshupu, distrito de Yangpu, Xangai. 2,Questões a considerar na reunião
(I) Nome da proposta:
1. Deliberar a proposta de alteração dos estatutos;
A proposta 1 acima é uma proposta especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
(II) revisão e divulgação: as propostas acima foram revisadas e adotadas na 36ª reunião do 10º conselho de administração da empresa. Para detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 14 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
3,Código da proposta
Quadro de exemplo do código de proposta da assembleia geral de acionistas
observações
proposta
Nome da proposta Código da coluna verificado
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
4,Método de registo da reunião no local
I) Método de registo:
1. O acionista da pessoa coletiva deverá se registrar com cópia da licença comercial da empresa afixada com o selo oficial, a procuração da pessoa coletiva, a certidão de participação e o cartão de identificação dos participantes;
2. Os accionistas públicos deverão registar-se com os seus próprios cartões de identificação, cartões de conta de accionista e certificados de participação;
3. O agente encarregado deverá registar-se com o seu bilhete de identidade, procuração, bilhete de identidade do responsável principal e certificado de participação válido da conta do responsável principal;
4. Os acionistas estrangeiros podem se inscrever por meio de comunicação antes do prazo da data de inscrição.
(II) horário de inscrição: 9:00-11:30 a.m. e 13:00-14:20 p.m. em 29 de junho de 2022. (III) lugar de registro: sala de conferências, 18 / F, edifício de espera do sol, No. 1058, estrada de Yangshupu, distrito de Yangpu, Xangai. IV) Informações de contacto:
Contacto: Wang Jian, Guo Xiaotong
Tel.: 0218032804302180328765
Fax: 02180328600
(V) despesas de reunião: a duração da reunião é de meio dia, e os participantes devem pagar suas próprias despesas de acomodação e transporte.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação online é o seguinte:
I) Processo de votação em linha
1. Código de votação: 360671, abreviatura de votação: Votação Sunshine
2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos.
Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
Exemplos de votos de voto detidos pelos accionistas em cada grupo de propostas são os seguintes:
Eleição de diretores não independentes (por exemplo, na proposta 3, o número de diretores não independentes a serem eleitos será de 6 se for adotada uma eleição igual)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × seis
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os seis candidatos a diretores independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
(3) Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
(4) A votação da mesma proposta estará sujeita à primeira votação válida.
2. Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(1) Tempo de votação: horário de negociação em 29 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(2) Os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
4. Procedimento de votação via sistema de votação pela Internet
(1) O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 29 de junho de 2022 e termina às 15h de 29 de junho de 2022.
(2) Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
(3) Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
6,Documentos para referência futura
Resoluções da 36ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Anexo: procuração
14 de Junho de 2002
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) a participação na terceira assembleia geral extraordinária de 2022 da group Co., Ltd. em nome da minha unidade (eu), e exercer os seguintes direitos de voto em meu nome:
Observações Pareceres de autorização
proposta
Assinale a coluna do nome da proposta
Code concorda em votar contra a abstenção
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Se o acionista não der instruções específicas, se o procurador do acionista pode votar de acordo com sua própria vontade.
Sim □ não □
Cliente (assinatura/selo):
Código de crédito social unificado / número de cartão de identificação do cliente:
Conta de valores mobiliários do cliente n.o.:
Número de ações detidas pelo administrador:
Período de validade da procuração:
Data da procuração:
Assinatura do administrador:
ID confiado:
Notas: 1. O administrador assinalará a coluna de seleção correspondente na procuração. Seleção única e seleção múltipla são inválidas; 2. A procuração é válida para recorte, cópia ou auto-feita no formato acima.
