Código de títulos: Rongan Property Co.Ltd(000517) securities abbreviation: Rongan Property Co.Ltd(000517) announcement No.: 2022030
Rongan Property Co.Ltd(000517)
Aviso de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Nome da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convener: o conselho de administração da empresa. Esta assembleia geral extraordinária de accionistas foi decidida a realizar-se na 20ª reunião extraordinária do 11º Conselho de Administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
O conselho de administração acredita que a convocação desta reunião é legal e eficaz de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:45 de quinta-feira, 30 de junho de 2022.
(2) Hora da votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de junho de 2022; O tempo específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 30 de junho de 2022
9:15-15:00。
5. método de reunião: combinando votação no local e votação on-line, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de inscrição de capital próprio da assembleia: a data de inscrição de capital próprio da assembleia de acionistas é 24.062022. 7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado em 24 de junho de 2022, a data de registro de capital próprio. Esses acionistas têm o direito de confiar a terceiros como agentes para participar da reunião e participar da votação com sua própria procuração (o agente não precisa ser acionista da empresa), ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências no 20º andar do edifício Rong’an (No. 700, estrada sul de Tiantong, distrito de Yinzhou, cidade de Ningbo, província de Zhejiang).
2,Questões a considerar na reunião
Observações da proposta
Coluna de nome da proposta de código verificada
Você pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores independentes da empresa √
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia de acionistas. Apenas um diretor independente é eleito nesta assembleia geral, e o sistema de votação cumulativa não é aplicável. (detalhes da proposta foram publicados nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e www.cn.info.com.cn em 14 de junho de 2022)
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-16:30, 28 de junho de 2022
2. Local de inscrição: Sede do Conselho de Administração
3. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelos procedimentos de inscrição para participar da reunião com o cartão de conta de valores mobiliários, a procuração do representante legal, a cópia da licença comercial e o cartão de identificação dos participantes;
(2) O acionista singular deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal;
(3) Os acionistas podem registrar-se no local, por fax ou carta. O fax ou carta estará sujeito à hora de chegada a Ningbo.
4. Informações de contacto da reunião
Contacto: zhengsisi
Endereço: 18F (a), 19F, 20f, Rong’an building, No. 700, Tiantong South Road, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province CEP: 315010
Tel.: 057487312566 Fax: 057487310668
5. A reunião deverá durar meio dia, devendo os acionistas arcar com suas próprias despesas de hospedagem, transporte, etc.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Rongan Property Co.Ltd(000517) resoluções da 20ª reunião extraordinária do 11º Conselho de Administração
recinto:
1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Procuração
É por este meio anunciado.
Rongan Property Co.Ltd(000517) conselho de administração 14 de junho de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360517, abreviatura de votação: Votação Rong’an.
2. Preencher os pareceres de votação
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta sem voto cumulativo, e as opiniões de voto preenchidas são “concordo”, “discordo” ou “abster-se”. 3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de junho de 2022
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 30 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. De acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido, o acionista pode se registrar http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Rongan Property Co.Ltd(000517) 2022 em nome de (minha empresa / eu) e exercer o direito de voto em meu nome.
1. nome do cliente: Certificado No.:
Conta de Acionista n.o.: natureza e quantidade da participação:
2. Nome do administrador: Certificado n.o.:
3. período válido de autorização: de mm / DD / aaaa a mm / DD / aaaa
4. Os pareceres de voto da assembleia geral são os seguintes:
observações
Proposta a coluna assinalada no nome da proposta concorda em discordar da renúncia
Os itens de código podem ser votados
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores independentes da empresa √
Caso
Se o administrador não der instruções específicas de votação para as propostas acima, o administrador pode votar a seu próprio critério:
□ sim □ não
Assinatura do administrador (selo oficial do accionista da pessoa colectiva): data da atribuição:
Nota: 1. Os acionistas optam por aprovar, opor-se ou abster-se das propostas acima, de acordo com suas próprias opiniões, e marcam os resultados das votações com “√” em “aprovar”, “opor-se” e “abster-se” na coluna de votação.
2. Os votos não preenchidos, indevidamente preenchidos, sobrepreenchidos, ilegíveis ou não votados serão considerados como renúncia ao direito de voto pelo eleitor, e os resultados da votação do número de ações por ele detidas serão contados como “renúncia”.
3. A procuração é válida para recorte, cópia ou auto-feita no formato acima. Se for confiada pela unidade accionista, deve ser aposto o selo oficial da unidade.
