Código dos títulos: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) abreviatura dos títulos: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) anúncio n.o: 2022055 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e carta da empresa.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. de 30 de junho de 2022 (quinta-feira).
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 30 de junho de 2022. O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 a.m. em 30 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco por procuração para exercer seus direitos de voto.
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: 24 de junho de 2022 (sexta-feira).
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
A partir do fechamento do mercado de ações na tarde da data de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Acionistas que não puderem participar da reunião presencial por algum motivo podem confiar um procurador por escrito para participar e votar na reunião. O procurador não precisa ser um acionista da empresa (ver Anexo II para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: a sala de conferências do R & D da empresa no segundo andar do edifício 7, parque industrial de Zhengzhong, comunidade de Xintian, rua de Fuhai, distrito de Bao’an, Shenzhen.
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a renovação do emprego de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) √
Proposta para auditor externo da empresa em 2022
Esta proposta foi deliberada e adotada na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 13 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos meios de divulgação de informações designados, horários de títulos, diários de títulos e http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes ligados.
Esta proposta é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores. É necessário contar os votos dos pequenos e médios investidores (ou seja, outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores da sociedade cotada e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). A empresa divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registro: registro no local, registro por carta ou e-mail.
(1) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração (Anexo II), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o certificado de representante legal e cartão de identificação, cópia da licença comercial afixada com o selo oficial e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente deverá tratar dos procedimentos de registro com seu cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II), uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado de representante legal e cartão de identificação, e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail com os certificados relevantes acima. A carta ou e-mail estará sujeita à hora de chegada à empresa. Por favor, confirme por telefone após enviar e-mail para registro por e-mail. (4) A empresa não aceita o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: 8:00-12:00 e 13:30-17:30 em 27 de junho de 2022. E-mail ou carta estarão sujeitos à hora de chegada à empresa.
3. Endereço de registo: Securities Department of Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Por favor, envie a carta para: chenhuiyan, Departamento de Segurança de Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) empresa, edifício 7, Zhengzhong Industrial Park, comunidade Xintian, rua Fuhai, distrito de Bao’an, Shenzhen, Tel.: 075529918075, código postal: 518103 (por favor indique “reunião geral” no envelope).
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral, a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo operacional específico.
5,Outros assuntos
1. Pessoa de contato desta assembleia geral: Ms. wuchunxia, Ms. chenhuiyan
Tel.: 075529918075
Caixa de correio: [email protected].
2. A assembleia geral de acionistas tem a duração de meio dia e os acionistas ou agentes presentes devem arcar com suas próprias despesas de transporte, acomodação e outras.
3. Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes do início da reunião para verificar sua admissão.
6,Documentos para referência futura
Resoluções da 15ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Anexo I: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) 2022 segunda assembleia geral extraordinária de acionistas processo de votação online
Anexo II: procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) conselho de administração 13 de junho de 2022
Anexo I
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Processo de votação online da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 I. processo de votação online
1) Código de votação: 362782; Abreviatura de votação: “pode votar”.
2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 30 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 30 de junho de 2022 e termina às 15h de 30 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Procuração da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) ：
I / a empresa, como acionista de Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
(Sr. / Ms.) participou da reunião de Shenzhen Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) technology Co., Ltd. realizada em 30 de junho de 2022 em nome de mim / da empresa
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade anónima, em 2022, confiou todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com esta autorização.
Exercer a votação de acordo com as instruções da carta e assinar os documentos relevantes necessários para serem assinados na reunião em nome deles.
As minhas opiniões de voto sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações concordam em opor-se à proposta de abstenção Nome da proposta
Código verificado
A coluna pode
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a renovação do emprego de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) √
Proposta para auditor externo da empresa em 2022
(Nota: concordar, discordar ou abster-se de votar sobre cada assunto de votação de acordo com as opiniões dos próprios acionistas, e
Assinale “√” na coluna correspondente e não haverá duas ou mais instruções para a mesma consideração. Se o responsável principal
1. Não há instruções específicas nos pareceres de votação sobre os assuntos em análise, ou há duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto em análise,
O administrador tem o direito de votar sobre o assunto a seu próprio critério.)
Assinatura (selo) do cliente:
Número do cartão de identificação ou número unificado de código de crédito social:
Número de acções detidas: acções
Conta de Acionista n.o.:
Nome do administrador:
ID n.o:
Data de entrega: mm / DD / aaaa
Observações: 1. A validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia. 2. Esta procuração é válida se impressa ou copiada; O selo oficial será aposto na autorização dos accionistas das pessoas colectivas.
