Código dos títulos: Xiamen Intretech Inc(002925) abreviatura dos títulos: Xiamen Intretech Inc(002925) anúncio n.o: 2022089 Xiamen Intretech Inc(002925)
Comunicado sobre deliberações da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Xiamen Intretech Inc(002925) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi realizada no dia 10 de junho de 2022 na sala 836, prédio 3, Xiamen Intretech Inc(002925) Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) . Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião, e 8 diretores realmente participaram da reunião. Todos os diretores participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Linsonghua, presidente da empresa. A convocação e realização da reunião foram de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram adotadas por meio de levantamento das mãos e votação de comunicação, uma a uma:
1,A reunião deliberau e adotou a proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações no âmbito da opção de ação de 2018 e do plano de incentivo às ações restritas por 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes da opção de ações de 2018 da empresa e plano de incentivo de ações restritas (Projeto), e em combinação com a implementação específica da distribuição de ações da empresa, a empresa ajustou o preço de exercício de algumas opções de ações concedidas pela primeira vez na opção de ações de 2018 e plano de incentivo de ações restritas de 30,48 yuan / ação para 29,48 yuan / ação, e o preço de exercício de algumas opções de ações reservadas para concessão de 21,88 yuan / ação para 20,88 yuan / ação.
O Sr. Yang Ming e o Sr. linxianfeng, os diretores, são os objetos de incentivo da opção de ações de 2018 e do plano de incentivo de ações restritas e evitaram votar na votação desta proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto, e Fujian Zhili escritório de advocacia emitiu pareceres legais sobre o assunto.
Veja detalhes nos horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio de ajuste do preço de exercício das opções de ações no âmbito da opção de ações de 2018 e do plano de incentivo de ações restritas.
2,A reunião delibera e aprova a proposta de nomeação do presidente de plantão da empresa com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Considerando que o mandato do Sr. Yang Ming, atual presidente da empresa, terminará em 30 de junho de 2022, o conselho de administração concordou em continuar a nomear o Sr. Yang Ming, diretor, presidente rotativo e vice-presidente, como atual presidente da empresa após a revisão de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração. Seu mandato será de um ano a partir de 1º de julho de 2022. De acordo com as regras de trabalho da empresa para o presidente e o sistema de gestão para o presidente rotativo, o Sr. Yang Ming, durante seu mandato como presidente de plantão, exerceu os poderes do presidente, desempenhou as funções correspondentes do presidente e assumiu as obrigações estipuladas na lei das sociedades e nas leis e regulamentos relevantes das empresas listadas.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Veja detalhes nos horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio da nomeação do presidente de plantão da empresa.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
14 de Junho de 2022
