Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) documentos da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) doravante referida como “a empresa” realizou a 8ª reunião do 4º conselho de administração em 14 de junho de 2022. Como diretor independente da empresa, revisamos completamente as propostas relevantes apresentadas para deliberação, ouvimos a introdução da transação pelo pessoal relevante e revisamos cuidadosamente os documentos relevantes de acordo com as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, Após uma análise cuidadosa, as opiniões independentes são as seguintes:
1,Após uma cuidadosa análise da proposta sobre a empresa e suas subsidiárias para realizar negócios de bill pool, a empresa e suas subsidiárias estão em bom funcionamento e boas condições financeiras. A empresa e suas subsidiárias realizam o negócio de bill pool, que pode realizar a gestão centralizada e global das contas da empresa, ativar de forma abrangente os ativos de bill, reduzir a ocupação do fundo da empresa e de suas subsidiárias, otimizar a estrutura financeira e melhorar a eficiência do uso dos ativos correntes. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação estão em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas. Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias dentro do escopo de consolidação compartilharão um limite de bill pool de não mais de RMB 600milhões, ou seja, o saldo de bills prometidos para a realização de negócios de bill pool com bancos cooperativos não excederá RMB 600milhões. A cota acima pode ser usada circular e rolavelmente dentro do período de validade do negócio. Concordamos por unanimidade que a empresa e suas subsidiárias devem realizar negócios de pooling de projetos e submetê-los à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Após uma cuidadosa análise da proposta de demissão e nomeação do Secretário do Conselho de Administração, acreditamos que o procedimento de nomeação do Secretário do Conselho de Administração está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Obtivemos o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração, e concordamos em nomear o Sr. pengyongquan como secretário do conselho de administração da empresa na ausência de quaisquer circunstâncias que o proíbam de servir como secretário do conselho de administração, conforme estipulado na lei da empresa, nas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e nos estatutos sociais.
Diretores independentes: Zhou Yu, Yan Maoxin, quzhefeng, cooperação, competição, criação e compartilhamento de CO em 14 de junho de 2022
