Código dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) abreviatura dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) anúncio n.o: 2022089 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Comunicado sobre deliberações da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração
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1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (doravante referida como “a empresa”) a oitava reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 14 de junho de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhangfeng, presidente e gerente geral, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião deliberaram e adotaram as seguintes propostas por meio de votação in loco e comunicação:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias para realizar negócios de bill pool
Consulte o Anúncio nº 2022091 divulgado ao mesmo tempo com este anúncio para mais detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
2. Deliberou e aprovou a proposta de demissão e nomeação do Secretário do Conselho de Administração
Consulte o Anúncio nº 2022090 divulgado ao mesmo tempo com este anúncio para mais detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes da oitava reunião do Quarto Conselho de Administração;
É por este meio anunciado.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) conselho de administração junho 15, 2022
