Código dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) abreviatura dos títulos: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) anúncio n.o: 2022090 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Comunicado sobre a demissão e nomeação do Secretário do Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
O conselho de administração da Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) company (doravante denominada “a empresa”) recebeu recentemente um relatório de demissão por escrito da Sra. cuicuping, a Secretária do Conselho de Administração da empresa. A Sra. cuicuping renunciou ao cargo de Secretária do Conselho de Administração da empresa devido a transferência de emprego. De acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos e outras disposições relevantes, o relatório de renúncia apresentado pela Sra. cuicuping entrará em vigor a partir da data em que for entregue ao conselho de administração da empresa. A empresa e seu conselho de administração expressam sua gratidão à Sra. cuicuping por suas contribuições para o desenvolvimento e funcionamento padronizado da empresa durante seu mandato como secretária do conselho de administração!
Em 14 de junho de 2022, a empresa realizou a 8ª reunião do 4º Conselho de Administração na forma de comunicação in loco, analisou e aprovou a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração. Após a nomeação do presidente do conselho de administração e a revisão de qualificação do comitê de nomeação, o Sr. pengyongquan foi nomeado secretário do conselho de administração da empresa, seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de mudança do atual conselho de administração. O Sr. pengyongquan obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração. Antes da reunião do conselho de administração, a empresa submeteu a qualificação do Sr. pengyongquan de secretário do conselho de administração à bolsa de valores de Xangai para revisão de acordo com os regulamentos relevantes, e a Bolsa de Valores de Xangai não levantou nenhuma objeção.
Os diretores independentes expressaram as seguintes opiniões independentes: o procedimento de nomeação do secretário do conselho de administração atende às disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a qualificação do candidato a secretário do conselho de administração atende aos requisitos para servir como secretário do conselho de administração de uma empresa cotada, tem a ética profissional, experiência profissional e habilidades de conhecimento exigidas pelas responsabilidades do cargo, obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração e não existe no direito das sociedades Concordamos em nomear o Sr. pengyongquan como Secretário do Conselho de Administração da empresa nas circunstâncias especificadas nas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e nos estatutos sociais.
O currículo do Sr. Pengyongquan é o seguinte:
Pengyongquan, homem, nascido em agosto de 1972, mestre em Administração de Empresas da Universidade Wuhan, pós-graduação, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Served as the Secretary of Jiangsu Etern Company Limited(600105) board of directors and the Secretary of Suzhou Xingye Materials Technology Co.Ltd(603928) . Obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Xangai em dezembro de 2011.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) conselho de administração junho 15, 2022
