Código dos títulos: Apt Medical Inc(688617) abreviatura dos títulos: Apt Medical Inc(688617) anúncio n.o: 2022032 Apt Medical Inc(688617)
Comunicado sobre resoluções da 19ª reunião do primeiro conselho de administração
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A 19ª reunião do primeiro conselho de administração da Apt Medical Inc(688617) doravante denominada “a empresa” foi realizada em 13 de junho de 2022, sob a forma de comunicação combinada in loco. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e os diretores efetivos eram 7. Os diretores que participaram da reunião representaram 100% do total de diretores que deveriam participar. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião do conselho estão em conformidade com os estatutos e leis e regulamentos relevantes. Após deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, a reunião formou as seguintes deliberações:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre o esquema de recompra de ações por meio de transação de licitação centralizada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de Apt Medical Inc(688617) . Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta de aumentar o valor estimado das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi revisada e adotada. Para mais detalhes, consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia Anúncio de Apt Medical Inc(688617) .
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. chengzhenghui, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta relativa à alteração do modo de execução de alguns projectos de investimento levantados, ao ajustamento do montante do investimento e à adição de projectos de investimento levantados foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de Apt Medical Inc(688617) .
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à aquisição de capital próprio minoritário de filiais holding
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de Apt Medical Inc(688617) .
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) publicado pela empresa no mesmo dia Aviso de Apt Medical Inc(688617) . Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Apt Medical Inc(688617) conselho de administração 15 de junho de 2022
