Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) materiais da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da infraestrutura (Grupo) Co., Ltd
Junho de 2022
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) construção de infra-estrutura (Group) Co., Ltd
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Hora de reunião:
1. Reunião no local: 14h00 em 20 de junho de 2022 (segunda-feira)
2. Votação on-line: o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas
Local de encontro: sala de conferências 9, andar 5, edifício 6a, Lane 1228, estrada de JIANGCHANG, distrito de Jing’an, Shanghai
3,Ordem do dia da reunião: (I) assinatura para a assembleia geral de acionistas (II) às 14:00 em ponto, o anfitrião anuncia o início da reunião (III) o anfitrião informa o número de acionistas (representantes dos acionistas) presentes na reunião e o número de ações com direito a voto, e apresenta a situação dos participantes sem direito a voto (IV) elegendo o contador de votos e o monitor de votos (V) revisando as seguintes propostas
1. Deliberação sobre a proposta de relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Revisão da proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Deliberação sobre a proposta de relatório anual e resumo da empresa em 2021
4. Revisar a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
5. Deliberar a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
6. Deliberar a proposta de concessão de linhas de garantia para subsidiárias no âmbito da consolidação em 2022; 7. Deliberar a proposta de solicitação e tratamento de linhas de crédito abrangentes com instituições financeiras
8. Revisão da proposta de regime de remuneração dos diretores em 2022
9. Revisar a proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
10. Deliberar sobre a proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
11. Deliberar a proposta de alteração dos estatutos
12. Deliberar a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral e de outros sistemas de governança corporativa
12.1 Regulamento interno da assembleia geral de accionistas
12.2 Regulamento Interno do Conselho de Administração
12.3 Sistema de gestão dos fundos angariados
12.4 Sistema de gestão da divulgação da informação
12.5 Sistema externo de gestão das garantias
12.6 Medidas administrativas aplicáveis às transacções conexas
12.7. Sistema de gestão das relações com investidores (VI) escuta do relatório de trabalho 2021 dos administradores independentes (VII) votação dos acionistas sobre a proposta (VIII) divulgação dos resultados das votações (IX) leitura das deliberações da assembleia geral de acionistas (x) opinião de advogados sobre a assembleia geral de acionistas (XI) anúncio do término da assembleia geral de acionistas
Lista de propostas
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 5. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 202111 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 202115 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 202116. Proposta de plano de distribuição de lucros em 202120 Proposta de garantia para filiais no âmbito da consolidação em 202221 proposta relativa à candidatura e tratamento de linhas de crédito abrangentes junto das instituições financeiras 22 proposta sobre o regime de remuneração dos diretores em 202223 proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 202224 proposta de reintegração da instituição de auditoria em 202225 proposta relativa à alteração dos estatutos 26 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral e de outros sistemas de governação das sociedades 58relatório de trabalho de diretores independentes em 2021141 proposta I
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa, em estrito cumprimento das leis e regulamentos relevantes, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e demais disposições pertinentes, implementou conscientemente as resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas, fielmente, diligentemente e conscienciosamente, melhorou efetivamente o nível de governança corporativa e gestão operacional, promoveu o desenvolvimento de vários negócios da empresa e desempenhou melhor as diversas responsabilidades confiadas ao conselho de administração pela sociedade e acionistas. O relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa é submetido a deliberação de todos os acionistas e representantes dos acionistas.
Anexo I: Relatório de trabalho 2021 do conselho de administração da infrastructure (Group) Co., Ltd
Anexo I
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) construção de infra-estrutura (Group) Co., Ltd
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Em 2021, o conselho de administração da Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. (doravante denominada “a sociedade”) exerceu suas funções e poderes de forma independente, de acordo com a lei, em estrito cumprimento dos requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes para a governança das sociedades cotadas e de outras leis e regulamentos relevantes, de acordo com os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outros sistemas relevantes, e no espírito de atitude de trabalho consciente, diligente e responsável, para proteger plenamente os direitos e interesses dos acionistas Os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos empregados não devem ser violados. Executar diligentemente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas, implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar diligentemente o trabalho do conselho de administração, promover ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração e promover a melhoria da governança corporativa e o desenvolvimento saudável e estável dos negócios da empresa. Agora, o trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Funcionamento global da empresa
A situação internacional em 2021 é complexa: por um lado, a epidemia global de covid-19 não foi efetivamente controlada; Por outro lado, a anti-globalização desenvolveu-se e o proteccionismo aumentou. Embora os mercados internacionais da empresa tenham começado a ser gradualmente liberalizados, o enorme fardo trazido pela luta contra a epidemia de covid-19 prolongou o ciclo de recuperação desses mercados. Os mercados estrangeiros da empresa são distribuídos principalmente no Sudeste Asiático, Sul da Ásia, Oriente Médio e América Latina, que são altamente dependentes de investimentos internacionais e mercados externos e acolhem a globalização. Portanto, embora a voz da anti globalização apareça em alguns países desenvolvidos em 2021, ela tem pouco impacto nas operações internacionais da empresa. A contínua disseminação da epidemia de covid-19 no exterior trouxe grande pressão sobre a operação da empresa em 2021, o que se reflete principalmente nos seguintes quatro aspectos: 1 A epidemia de Covid-19 levou a altos custos de envio e aumento dos custos de operação do projeto; 2. o aumento dos preços globais do petróleo impulsionou os preços da energia e dos materiais necessários para a construção da empresa, causando certa pressão sobre os custos da empresa; 3. a epidemia de covid-19 restringiu muito o fluxo de pessoal internacional, e os custos trabalhistas da empresa aumentaram significativamente; 4. a epidemia de covid-19 inibiu a vontade de investir, resultando em uma contração temporária do mercado global.
Durante o período de relatório, a empresa realizou uma receita operacional de 734518500 yuan e um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada de 61339200 yuan. No final do período de relatório, os ativos totais da empresa eram 16672807 milhões de yuans, e o patrimônio do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada era 1404608 milhões de yuans. Em 2021, foram assinados 36 novos projetos, com um total de
É RMB 385 milhões, e o valor total de pedidos em mãos no final de 2021 é de RMB 390milhões.
2,Funcionamento do Conselho de Administração
I) Convocação da reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 6 reuniões, considerou e aprovou 22 propostas, sendo que os procedimentos de convocação, convocação, votação, resolução e demais procedimentos de todas as reuniões anteriores estavam alinhados com o direito das sociedades, os estatutos sociais e demais leis e regulamentos relevantes.
Data da sessão da reunião Resolução da reunião
Revisado e aprovado: proposta em 29 de março de 2021 do segundo conselho de administração sobre o relatório de auditoria da empresa para 20182020
Na segunda reunião, a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno 2020 da empresa e a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
Revisado e aprovado: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020 e proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2020
Proposta relativa ao relatório financeiro de 2020
Proposta sobre contas financeiras finais em 2020 e orçamento financeiro em 2021
Proposta sobre distribuição de lucros em 2020 do segundo conselho de administração
Proposta sobre a aplicação e tratamento da linha de crédito abrangente pela empresa às instituições financeiras em 2021, 4 de junho de 2021, terceira reunião
Proposta relativa à realização de actividades de agrupamento de activos
Proposta sobre as transações conectadas estimadas em 2021
Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021
Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores independentes
Proposta de convocação da Assembleia Geral de Acionistas 2020
A segunda sessão do Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de ajuste do montante de recursos captados pela oferta pública inicial na quarta reunião de 16 de julho de 2021
Proposta relativa à abertura de uma conta especial para os fundos angariados
A segunda sessão do Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta sobre o uso de alguns recursos levantados temporariamente ociosos para a gestão da quinta reunião de caixa em 30 de setembro de 2021
Proposta relativa à realização de actividades de agrupamento de activos
Na segunda sessão do conselho de administração deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do capital social e tipo de sociedade da sociedade, revisão dos estatutos da sexta reunião intercalar realizada em 29 de outubro de 2021 e tratamento do registro industrial e comercial de mudanças
Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021
O segundo conselho de administração delibera e aprova a proposta de garantia para subsidiárias
Proposta de inclusão de entidades executoras em alguns projetos de investimento com recursos captados (202112/9) da sétima reunião intercalar
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Em 2021, o conselho de administração propôs e convocou uma assembleia geral de acionistas, considerou e aprovou 10 propostas. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, o conselho de administração da sociedade implementa rigorosamente as resoluções e autorizações adotadas pela assembleia geral de acionistas.
Data da sessão da reunião Resolução da reunião
A seguinte proposta foi considerada e aprovada: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020
Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
Proposta relativa ao relatório financeiro de 2020
Proposta sobre contas financeiras finais em 2020 e orçamento financeiro em 2021 e acionistas em 2020 em 24 de junho de 2021
Proposta sobre distribuição de lucros em 2020
Proposta sobre a aplicação e tratamento de linha de crédito abrangente pela empresa às instituições financeiras em 2021
Proposta relativa à realização de actividades de agrupamento de activos
Proposta sobre as transações conectadas estimadas em 2021
Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021
Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores independentes
III) Membros do conselho de administração e presença
Participação no conselho de administração Participação na assembleia geral de acionistas administradores independentes
