Código dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) n.: 2022113 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
1,Informações básicas da reunião:
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00 p.m. em 30 de junho de 2022
Hora da votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 30 de junho de 2022;
O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 30 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de reunião no local e votação on-line
6. Data de registro de capital próprio: 23 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited até o fechamento da tarde de 23 de junho de 2022 (data de registro de ações). Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não devendo o procurador ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados e pessoal relevante empregados pela empresa.
8. Local da reunião no local: sala de conferências 9, andar 5, edifício 4, pátio 3, estrada média fengxiu, distrito de Haidian, Pequim.
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa votarão on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso. (ver anexo I para o processo de votação específico)
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
2,Questões a considerar na reunião:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de assinatura do contrato de investimento de dívida perpétua e transações com partes relacionadas √
2.00 Proposta de submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a assinar e votar pelos direitos perpétuos de credor
Acordo de contribuição de capital proposta de acordos complementares pertinentes
Nota:
1. os pontos de deliberação relevantes acima mencionados foram deliberados na 10ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes e documentos publicados.
2. Para a proposta acima 1.00, os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta, e os resultados de votação de pequenos e médios investidores precisam ser contados e divulgados separadamente. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3. as propostas acima envolvem transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados precisam evitar votar.
3,Método de registo da reunião no local:
1. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 14:00-17:00 em 29 de junho de 2022.
2. endereço de registro: o Escritório do Departamento de Valores Mobiliários da empresa, andar 4, edifício 4, pátio 3, Fengxiu Middle Road, Haidian District, Pequim. 3. Método de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá passar por registro com o original de seu cartão de identificação, cartão de conta de acionista, certificado de posse de ações válido, etc; Caso o agente delegado compareça à reunião, o agente deverá tratar da inscrição com o original do seu bilhete de identidade, cópia do seu bilhete de identidade, cartão de conta de accionista do responsável principal, procuração (ver Anexo III) e certificado de participação acionária válido;
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com o original de seu cartão de identidade, cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial afixado), o cartão de conta de acionista e o certificado de participação válido; Se um acionista de pessoa coletiva confiar a um agente para participar da reunião, deverá registrar-se com o cartão de identificação original do agente, a procuração, uma cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial afixado), o cartão de conta de acionista e o certificado de participação efetiva;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax com os certificados relevantes acima mencionados, devendo os accionistas preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo II), Para confirmação do registro (deve ser entregue ou enviado por fax à empresa antes das 17:00 horas do dia 29 de junho de 2022. A carta deve ser enviada ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa, andar 4, prédio 4, pátio nº 3, Fengxiu Middle Road, Haidian District, Pequim, código postal: 100094, e o envelope deve ser marcado com as palavras “assembleia geral de acionistas”, que estarão sujeitas ao tempo de entrega do correio). A empresa não aceita registro telefônico.
4. Nota: os acionistas e seus mandatários presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião.
5. Contacto:
Nome da pessoa de contacto para os assuntos da conferência: wangyanqiu, Secretário do Conselho de Administração
Tel.: 01056931156
Fax: 01056931156
Caixa de correio: [email protected].
6. A reunião durará um dia, e os participantes pagarão suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, consulte o Anexo I para o processo de funcionamento da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) ;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Conselho de Administração
14 de Junho de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: código de votação: 350157; Abreviatura da votação: Hengtai voting.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Todas as propostas desta vez são propostas de votação não cumulativas. Preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 30 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 30 de junho de 2022 e termina às 15h de 30 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do número do cartão de identificação do acionista (ou número da licença comercial)
Número de acções detidas por conta de accionista
Tel. e-mail
Endereço postal
Se sou o contacto participante
Nota: a cópia deste formulário é válida
Anexo III:
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Procuração da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Como acionista de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
observações
Código da proposta nome da proposta verifique a coluna de “concordar em discordar com renúncia” para
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 na assinatura do contrato de investimento de dívida perpétua e transações com partes relacionadas √
Proposta de
2.00 proposta de assembleia geral para autorizar o conselho de administração a assinar e
Proposta de renovação do acordo de investimento em dívida acordos complementares pertinentes
(Nota: em cada urna, o administrador pode fazer instruções de votação marcando “√” nas caixas de “concordo”, “discordo” e “abster-se”. Se não houver instruções claras, o procurador pode votar sozinho.) Assinatura (selo) do fiduciário: número de identificação ou licença comercial do fiduciário: número de ações detidas pelo fiduciário: assinatura do fiduciário: número do cartão de identificação do fiduciário: data da autorização: Nota: 1. Validade desta autorização: desde a data da assinatura desta procuração até a conclusão desta assembleia de acionistas;
2. Assinatura do acionista de pessoa singular e selo oficial do acionista de pessoa coletiva;
3. Uma cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida.
