Código dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) anúncio n.o: 2022109 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Comunicado sobre deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) . A convocação desta reunião foi enviada por e-mail ou por outro meio oral em 14 de junho de 2022 e, com o consentimento unânime de todos os diretores, foi dispensado o prazo de pré-aviso de 3 dias. 13 diretores devem participar da reunião, e 13 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Wanglifei, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos da Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) .
Na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1,A reunião delibera e aprova a proposta de assinatura do acordo de investimento de dívida perpétua e transações com partes relacionadas
O acionista controlador da empresa, Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd. (doravante referido como “tecnologia shuosheng”), com base no alto reconhecimento do valor a longo prazo da empresa e perspectivas de desenvolvimento futuro, a fim de garantir a operação eficiente dos negócios da empresa, aumentar a capacidade da empresa de resistir aos riscos, fortalecer a confiança dos investidores e aumentar ainda mais o apoio a longo prazo para o desenvolvimento da empresa, a tecnologia shuosheng planeja fazer um investimento de dívida sustentável na empresa.
Os diretores independentes emitem os pareceres independentes aprovados e previamente acordados.
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados wanglifei e wangxiaose evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre assinatura do contrato de investimento perpétuo de dívida e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2022111).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A assembleia delibera e adota a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para assinar o acordo complementar relativo ao contrato de investimento perpétuo de dívida
De acordo com o arranjo para que a empresa assine o contrato de investimento perpétuo da dívida desta vez, a fim de concluir os trabalhos relevantes de forma legal e eficiente, o conselho de administração da empresa solicitou à assembleia geral de acionistas da empresa que autorizasse o conselho de administração a assinar o acordo complementar relativo ao contrato de investimento perpétuo da dívida.
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados wanglifei e wangxiaose evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,A reunião delibera e adopta a proposta relativa ao despedimento dos quadros superiores da empresa
De acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa, o conselho de administração concordou em demitir o Sr. haojinxu como vice-gerente geral. Depois de demitir as posições acima, o Sr. haojinxu não ocupará mais nenhuma posição na empresa.
Os directores independentes expressaram opiniões independentes.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
A razão pela qual Guorong, um diretor independente, se absteve da votação foi que o conselho de administração temporário não viu as instruções específicas de demissão e entendeu a causa e o efeito da questão.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de demissão da alta administração da empresa (Anúncio n.º 2022112).
4,A assembleia delibera e aprova a proposta de convocar a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. O conselho de administração concordou que a empresa convocaria a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14:00 horas do dia 30 de junho de 2022, para rever as propostas acima a serem submetidas à assembleia geral de acionistas.
Votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022113).
5,Documentos para referência futura
1. resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa.
2. Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) ;
3. Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) pareceres de diretores independentes na 10ª reunião do 5º Conselho de Administração. 4. Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) s assinaram o “contrato de investimento de dívida perpétua” com a tecnologia shuosheng.
É por este meio anunciado.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) conselho de administração 14 de junho de 2022
