Código dos títulos: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) abreviatura dos títulos: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) announcement No.: 2022031
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
Anúncio sobre a co-eleição de diretores independentes do primeiro conselho de administração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) doravante referida como “a empresa” realizou a 20ª reunião extraordinária do primeiro conselho de administração em 14 de junho de 2022, na qual deliberaram e adotaram a proposta de aumento de assentos no conselho de administração e alteração dos estatutos e outros sistemas. De acordo com os regulamentos de apoio relevantes e documentos normativos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, o conselho de administração da empresa concordou em aumentar o número de assentos no conselho de administração de 6 para 7, incluindo 2 a 3 diretores independentes; É acordado alterar os estatutos, o regulamento interno do Conselho de Administração e o regulamento de trabalho dos administradores independentes no que respeita ao número de administradores e ao número de administradores independentes.
De acordo com o conteúdo relevante da proposta de aumento do número de assentos no conselho de administração e alteração dos estatutos e outros sistemas na 20ª reunião extraordinária do primeiro conselho de administração da empresa, o primeiro conselho de administração da empresa ainda precisa eleger um diretor independente adicional. Após nomeação pelo acionista patrocinador Shenzhen Shenyan Transportation Investment Co., Ltd., que detém mais de 5% das ações, e após revisão pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa planeja eleger o Sr. Tu zipei como diretor independente do primeiro conselho de administração da empresa, cujo mandato começa a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do primeiro conselho de administração.
Depois de investigar a experiência de trabalho e outras informações relevantes do Sr. Tu zipei, o candidato a diretor independente, o conselho de administração da empresa considera que ele atende aos requisitos do artigo 146 do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos e regras departamentais para a qualificação de diretor independente da sociedade anônima, Não há nenhuma proibição de tomar posse como estipulado nas diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e eles têm a capacidade e experiência para executar as funções de diretores independentes.
Depois que o conselho de administração da empresa elege diretores independentes adicionais, o primeiro conselho de administração da empresa é composto por 4 diretores não independentes e 3 diretores independentes. O número de diretores independentes excede um terço do total do conselho de administração da empresa. O número total de diretores que, simultaneamente, exercem a função de alta administração da empresa e são detidos por representantes de funcionários no conselho de administração da empresa não excede o número total de diretores da empresa
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Metade dos membros do conselho de administração da empresa e sua composição cumprem as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as diretrizes para a autodisciplina e supervisão das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
A eleição de diretores independentes adicionais pelo conselho de administração da empresa só pode ser submetida à assembleia geral de acionistas para eleição depois que os materiais relevantes dos candidatos foram arquivados na bolsa de valores de Shenzhen sem objeção, e a proposta de aumentar os assentos no conselho de administração da empresa e alterar os estatutos e outros sistemas foi considerada e aprovada pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre as questões desta eleição adicional de diretores independentes. As opiniões independentes de diretores independentes sobre a eleição de diretores independentes adicionais pelo conselho de administração da empresa são publicadas em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
É por este meio anunciado.
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) Conselho de Administração
15 de Junho de 2022
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recinto:
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Currículo dos candidatos a diretores independentes do primeiro conselho de administração
Tu zipei, homem, nascido em may1973, é um estudante de pós-graduação, nacionalidade chinesa, e não tem residência permanente no exterior. De julho de 2004 a julho de 2006, serviu como vice-chefe do departamento de planejamento e finanças de Guangzhou comércio exterior e cooperação econômica Bureau; De janeiro de 2009 a novembro de 2013, atuou como gerente de banco de dados e diretor de data center da kitsolutions, Inc. em Pittsburgh, EUA; De dezembro de 2013 a novembro de 2014, foi pesquisador-chefe da datayes, Inc. em San Jose, EUA; De dezembro de 2014 a dezembro de 2015, atuou como vice-presidente do grupo Alibaba; De janeiro de 2016 a agosto de 2018, atuou como diretor executivo e gerente geral da mídia de cultura Hangzhou Guanshu Co., Ltd; De setembro de 2018 até agora, ele serviu como diretor executivo e gerente geral da civilização digital (Guangdong) Technology Co., Ltd; De dezembro de 2016 até agora, atuou como People.Cn Co.Ltd(603000) diretor independente; De agosto de 2018 até agora, ele atuou como diretor da Zhuhai iska Technology Co., Ltd; De fevereiro de 2020 até agora, ele atuou como diretor independente da Guangdong Guodi Planning Technology Co., Ltd. A partir da data deste anúncio, o Sr. Tu zipei participou do treinamento e obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela bolsa de valores.
Até a data deste anúncio, o Sr. Tu zipei, seu cônjuge e a civilização digital (Guangdong) Technology Co., Ltd. em que trabalha não detinham direta ou indiretamente ações da empresa. O Sr. Tu zipei não tem relação com diretores, supervisores, gerentes seniores, controladores reais e outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. O Sr. Tu zipei não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não foi executado por violação de confiança, ou divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros, ou incluído na lista de Executados desonestos pelo tribunal popular, Não há proibição de tomar posse, conforme estipulado nas diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e não há proibição de tomar posse como diretor independente, conforme estipulado na lei das sociedades, Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) e na carta da empresa.
