Código de títulos: Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) abreviatura de títulos: Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) Anúncio nº: 2022044
Código da Obrigação: 123118 bond abbreviation: Huicheng convertible bond
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
Comunicado sobre as deliberações da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A sétima reunião do terceiro conselho de administração do Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) . Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Presidente Yehong. Supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e as deliberações tomadas são legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. a proposta sobre o plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022 (Projeto) e seu resumo foi revisado e adotado
A fim de melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos diretores, gerentes seniores e espinhas dorsais centrais da empresa (incluindo subsidiárias holding), efetivamente combinar os interesses dos acionistas, a empresa e os interesses pessoais dos gerentes, garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, e fazer todas as partes prestar atenção ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, De acordo com o princípio da igualdade de renda e contribuição, a empresa formulou o Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Projeto) e seu resumo de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas cotadas, as regras de listagem GEM da Bolsa de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Diretores relacionados Yehong e Linhan evitaram votar. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Draft) e seu resumo são divulgados no cninfo.com no mesmo dia para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 abstenções.
2. a proposta relativa às medidas de gestão da implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (doravante designado por “este plano de incentivo às ações restritas” e “este plano de incentivo”), de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas administrativas de incentivo às ações de empresas cotadas, as regras de listagem GEM da Bolsa de Shenzhen e a situação real da empresa, A empresa formulou as medidas de gestão para a avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e os diretores relacionados Yehong e Linhan evitaram votar. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
As medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas 2022 são divulgadas no mesmo dia para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 abstenções.
3. foi revisada e adotada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas 2022.
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da companhia:
3.1 submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para a execução específica do plano de incentivos:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições para que os objetos de incentivo participem do plano de incentivo às ações restritas e determinar a data de concessão do plano de incentivo às ações restritas;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de ações restritas e no número de ações subjacentes envolvidas no plano de incentivo de ações restritas, de acordo com os métodos especificados neste plano de incentivo de ações restritas, quando a sociedade tiver questões como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações e a alocação de ações;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados neste plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a ajustar as ações de ações restritas que os empregados renunciaram à parte reservada ou distribuir e ajustar entre objetos de incentivo antes da concessão de ações restritas;
(5) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas a objetos de incentivo e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas quando objetos de incentivo satisfaçam as condições;
(6) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de atribuição e condições de atribuição de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(7) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser investidas;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias à propriedade de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o registro de propriedade, solicitar à Companhia de Registro e Compensação para o registro relevante e negócios de compensação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de mudança de capital social da empresa;
(9) Autorizar o conselho de administração a decidir sobre a alteração e rescisão do plano de incentivo à ação restrita, incluindo, entre outros, o cancelamento da qualificação de atribuição do objeto de incentivo, o cancelamento da atribuição do estoque restrito do objeto de incentivo que não foi atribuído, o tratamento da compensação e herança do estoque restrito do objeto de incentivo falecido que não foi atribuído e o término do plano de incentivo à ação restrita da empresa;
(10) Autorizar o conselho de administração a determinar os objetos de incentivo, quantidade de concessão, preço de concessão, data de concessão e demais assuntos relativos às ações restritas reservadas da companhia neste plano de incentivo;
(11) Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado a este plano de incentivo e outros acordos relevantes;
(12) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(13) Autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à implementação deste plano de incentivo de ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
3.2 submeter-se à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação, consentimento, etc., junto aos governos e instituições relevantes para este plano de incentivos; Assinar, executar, modificar e completar os documentos submetidos aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3.3 Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de instituições intermediárias como bancos receptores, contadores, advogados e sociedades de valores mobiliários para a implementação do plano de incentivos.
3.4 submeter-se à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, sendo que o prazo de autorização ao conselho de administração deve ser consistente com a validade deste plano de incentivos. Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados pelo conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Diretores relacionados Yehong e Linhan evitaram votar. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 abstenções.
4. a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 foi revista e adotada
A companhia planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 4 de julho de 2022 para revisar as propostas acima a serem consideradas pela assembleia geral de acionistas.
Aviso de Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
Votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) ; 2. pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da sétima reunião do terceiro conselho de administração;
3. Plano de incentivo para Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022 estoque restrito (Draft) e seu resumo;
4. Medidas administrativas para a implementação e avaliação do 2022 plano de incentivo às unidades populacionais restritas;
5. Convocação de Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) para convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. É por este meio anunciado.
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) conselho de administração 14 de junho de 2022
