Código dos títulos: Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) abreviatura dos títulos: Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) announction No.: 2022046 bond Código: 123118 bond abbreviation: Huicheng convertible bond
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. o convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade.
3. legalidade e cumprimento da assembleia: após deliberação e aprovação na sétima reunião do terceiro conselho de administração, a sociedade decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: 4 de julho de 2022 (segunda-feira) 14:00 (2) data e hora da votação on-line: 4 de julho de 2022 (segunda-feira)
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 4 de julho de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico para votação on-line é 9:15-15:00 em 4 de julho de 2022.
5. método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. data de registro patrimonial da reunião: 27 de junho de 2022 (segunda-feira).
7. Participantes:
(1) Após o fechamento da negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 27 de junho de 2022 (segunda-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação (ver o anexo para a procuração).O procurador não precisa ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências 418, quadrado Huicheng, No. 7, estrada de Xiaoshan, distrito de Huangdao, Qingdao, Shandong
2,Questões a considerar na reunião
1. Deliberação sobre a proposta de plano de incentivo para unidades populacionais restritas em 2022 (Projeto) e seu resumo
2. Deliberação sobre a proposta de medidas para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022
3. Deliberação sobre a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas 2022
As propostas 1, 2 e 3 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, contando os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgando-os publicamente em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das empresas cotadas.
A primeira, segunda e terceira propostas devem ser consideradas pela assembleia geral de acionistas sob a forma de deliberações especiais, e devem ser adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral de acionistas.
Os acionistas coligados das propostas 1, 2 e 3 devem retirar-se da votação.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores realizada em 13 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
3,Código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “cerca de Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022 √”
Proposta de plano de incentivo às unidades populacionais restritas (Projeto) e seu resumo
Aproximadamente Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022
2.00 discussão sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas √
Caso
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com 2022 anos √
Proposta sobre Questões Relevantes do Plano de Incentivo às Ações Institucionais
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. O accionista da pessoa colectiva será representado pelo representante legal ou pelo agente por ele confiado. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e seu próprio cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração emitida pelo representante legal (Anexo II) e cartão de conta de estoque do acionista corporativo; Os participantes devem levar os originais dos documentos acima à assembleia geral.
(2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal; Os participantes devem levar os originais dos documentos acima à assembleia geral. (3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, devendo o fax ou carta ser entregue à mão, por correio ou fax ao departamento de gestão de valores mobiliários da empresa antes das 16h00 de 1º de julho de 2022. O registo telefónico não é aceite.
(4) Nota: os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local meia hora antes da reunião para passarem pelos procedimentos de registo.
(5) Os acionistas não locais que venham à empresa devem cumprir os requisitos relevantes da localização da empresa na prevenção e controle da epidemia de pneumonia covid-19. 2. Informações de contacto da reunião:
Endereço de contato: Departamento de Assuntos de Segurança, 6 / F, Huicheng Plaza, No. 7, Xiaoshan Road, Huangdao District, Qingdao
Tel.: 053258657701
Fax: 053258657729
Contacto: Ru fã
Despesas da reunião: a duração da reunião é de meio dia. Os acionistas e seus representantes presentes deverão arcar com suas próprias despesas de transporte e acomodação. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Consulte o Anexo 1 para obter informações pormenorizadas sobre o conteúdo e formatos relacionados com operações específicas aquando da participação na votação em linha.
6,Documentos para referência futura 1 Resolução da 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração 2 Resolução da sétima reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa
3. Outros documentos exigidos pela SZSE
Anexo I: procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: Formulário de registo para participação dos accionistas
É por este meio anunciado.
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) conselho de administração 14 de junho de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350779
2. voting abbreviation: Huicheng voting
3. Preencher e apresentar pareceres de votação: para propostas de votação não cumulativas, preencher e apresentar pareceres de votação, incluindo consentimento, objeção e abstenção. 4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: horário de negociação no mercado de ações em 4 de julho de 2022 (segunda-feira), ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m., 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 4 de julho de 2022 e termina às 15h de 4 de julho de 2022.
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” e “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulta na coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio ao Sr. / Sra. participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em meu nome (a sociedade), exercer o direito de voto sobre as seguintes propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome (a sociedade). (Nota: Por favor, marque “√” nos pareceres de votação correspondentes; se não houver instruções claras, o procurador pode votar sozinho.)
observações
Nome da proposta de código a coluna de “concordo ou discordo” verificada pode ser votada
bilhete
Proposta de votação não cumulativa
Sobre Qingdao Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
1.00 Technology Co., Ltd. 2022 √
Plano de incentivo às unidades populacionais restritas (projecto
Proposta) e seu resumo
Sobre Qingdao Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
2.00 Technology Co., Ltd. 2022 √
Aplicação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas
Proposta relativa às medidas de gestão da avaliação
Aviso de submissão à assembleia geral para autorização
3.00 tratamento pelo conselho de administração das restrições de 2022 √
Questões relacionadas com o plano de incentivos à participação sexual
Proposta de
Assinatura do accionista encarregado (selo do accionista da pessoa colectiva e assinatura do representante legal):
Cartão de identificação ou número de licença comercial do acionista encarregado:
Número e natureza das ações detidas pelos acionistas encarregados:
Conta de valores mobiliários do accionista confiado n.o.:
Assinatura do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição:
(Nota: 1. O prazo de validade desta procuração: desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia de acionistas; 2. A procuração da empresa deve ser carimbada com selo oficial da empresa e assinada pelo representante legal; 3. A procuração é válida se for copiada ou autofeita no formato acima; em cada opção, selecione um item com “√” na coluna de “consentimento”, “objeção” ou “renúncia”, múltiplas escolhas são inválidas, e o não preenchimento indica renúncia.)
Anexo III: Formulário de registo para participação dos accionistas
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista: Certificado n.o.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Nome dos participantes:
