Código de Stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) abreviatura de stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) Anúncio nº: 2022036
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais. Dicas especiais:
1. Ciwen Media Co.Ltd(002343) doravante referida como "a empresa" publicada nos tempos de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 24 de maio de 2022 O edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi publicado em: 2. Não houve propostas novas, rejeitadas ou modificadas nesta assembleia geral;
3. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Tempo:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da terça-feira, 14 de junho de 2022.
(2) Tempo de votação online: 14 de junho de 2022. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 14 de junho de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 14 de junho de 2022.
2. a reunião do local foi realizada na sala de conferências no 28º andar do centro editorial, nº 95, estrada de Lijing, distrito de Honggutan, cidade de Nanchang, província de Jiangxi. 3. Método de convocação: a assembleia geral de acionistas foi realizada combinando votação in loco e votação on-line.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Wuweidong, presidente da empresa.
6. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas respeitam o disposto no direito das sociedades, no regulamento interno da assembleia geral de acionistas e nos estatutos sociais.
2,Participação na reunião
1. Participaram da assembleia geral 11 acionistas (ou agentes encarregados), representando as ações da sociedade
(1) Presença no local:
Dois acionistas (ou agentes encarregados) participaram da reunião presencial, representando 143364186 ações, representando 301851% do capital social total da empresa.
(2) Votação online:
Participaram da votação online nove acionistas, representando 829040 ações, representando 0,1746% do capital social total da empresa.
(3) Entre os acionistas (ou agentes encarregados) presentes na assembleia geral, os acionistas minoritários (que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade) são os seguintes:
Participaram da assembleia geral 10 acionistas minoritários (ou agentes encarregados), representando 2720640 ações, representando 0,5728% do capital social total da empresa. Entre eles, havia um acionista e um mandatário de voto que compareceram à reunião presencial e votaram, representando 1891600 ações, representando 0,3983% do capital social total da empresa; Participaram da votação online nove acionistas, representando 829040 ações, representando 0,1746% do capital social total da empresa.
2. Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião de acionistas. O advogado do escritório de advocacia Jiangxi Huabang participou da reunião de acionistas para testemunhar e emitir pareceres legais.
3,Deliberação e votação das propostas
As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na assembleia geral de acionistas por meio de votação in loco e votação on-line, sendo formadas as seguintes deliberações:
1. deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Voto total: foram aprovadas 14413026 ações, representando 999374% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 74200 ações, representando 0,0515% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 16000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0111% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 2630440 ações, representando 966846% do total de ações válidas com voto detidas pelos investidores minoritários presentes na reunião; Contra 74200 ações, representando 2,7273% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 16000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,5881% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 1/2 do total de ações com direito a voto.
Os diretores independentes da empresa relataram suas funções na assembleia geral de acionistas.
2. rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Voto total: foram aprovadas 14413026 ações, representando 999374% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Abstência por omissão devido a não votação (0 ações), representando 0,0111% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 2630440 ações, representando 966846% do total de ações válidas com voto detidas pelos investidores minoritários presentes na reunião; Contra 74200 ações, representando 2,7273% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 16000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,5881% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 1/2 do total de ações com direito a voto.
3. rever e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo
Voto total: foram aprovadas 14413026 ações, representando 999374% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 74200 ações, representando 0,0515% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 16000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0111% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 2630440 ações, representando 966846% do total de ações válidas com voto detidas pelos investidores minoritários presentes na reunião; Contra 74200 ações, representando 2,7273% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 16000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,5881% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 1/2 do total de ações com direito a voto.
4. rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021
Voto total: foram aprovadas 14413026 ações, representando 999374% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 74200 ações, representando 0,0515% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 16000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0111% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 2630440 ações, representando 966846% do total de ações válidas com voto detidas pelos investidores minoritários presentes na reunião; Contra 74200 ações, representando 2,7273% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 16000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,5881% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 1/2 do total de ações com direito a voto.
5. rever e aprovar o plano de distribuição de lucros 2021
Voto total: foram aprovadas 14413026 ações, representando 999374% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 74200 ações, representando 0,0515% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 16000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0111% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 2630440 ações, representando 966846% do total de ações válidas com voto detidas pelos investidores minoritários presentes na reunião; Contra 74200 ações, representando 2,7273% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 16000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,5881% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 1/2 do total de ações com direito a voto.
6. deliberaram e aprovaram a proposta sobre as perdas pendentes atingindo um terço do total pago em estoque de capital
Voto total: 143861186 ações foram aprovadas, representando 997697% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 316040 ações contrárias, representando 0,2192% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 16000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0111% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 2388600 ações, representando 877955% do total de ações válidas com voto detidas pelos investidores minoritários presentes na reunião; Contra 316040 ações, representando 116164% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 16000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,5881% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 1/2 do total de ações com direito a voto.
7. deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação das instituições de auditoria em 2022
Voto total: foram aprovadas 14413026 ações, representando 999374% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 74200 ações, representando 0,0515% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 16000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0111% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 2630440 ações, representando 966846% do total de ações válidas com voto detidas pelos investidores minoritários presentes na reunião; Contra 74200 ações, representando 2,7273% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 16000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,5881% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 1/2 do total de ações com direito a voto.
8. a proposta de solicitação de linha de crédito abrangente e fornecimento de linha de garantia pela empresa e suas subsidiárias em 2022 foi revisada e aprovada
Voto total: 143861186 ações foram aprovadas, representando 997697% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 316040 ações contrárias, representando 0,2192% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 16000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0111% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 2388600 ações, representando 877955% do total de ações válidas com voto detidas pelos investidores minoritários presentes na reunião; Contra 316040 ações, representando 116164% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 16000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,5881% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, que é aprovada por mais de 2/3 do total de ações com direito a voto. 9. a proposta sobre o regime de remuneração dos diretores do 9º Conselho de Administração foi revista e aprovada
Voto total: 143861186 ações foram aprovadas, representando 997697% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 316040 ações contrárias, representando 0,2192% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 16000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0111% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 2388600 ações, representando 877955% do total de ações válidas com voto detidas pelos investidores minoritários presentes na reunião; Contra 316040 ações, representando 116164% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 16000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,5881% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 1/2 do total de ações com direito a voto.
10. deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos
Voto total: 143861186 ações foram aprovadas, representando 997697% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 316040 ações contrárias, representando 0,2192% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 16000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0111% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 2388600 ações, representando 877955% do total de ações válidas com voto detidas pelos investidores minoritários presentes na reunião; Contra 314040 acções
