Código de Stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) abreviatura de stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) Anúncio nº: 2022037
Ciwen Media Co.Ltd(002343)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem qualquer falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A primeira reunião do 9º conselho de administração da Ciwen Media Co.Ltd(002343) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 14 de junho de 2022 por meio de votação in loco e votação de comunicação. A convocação da reunião será enviada a todos os diretores por entrega pessoal, e-mail, etc., no dia 10 de junho de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. huayuping e contou com a presença de supervisores e alta administração da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a assembleia legal e eficaz.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação, a reunião aprovou por votação as seguintes propostas:
1. a proposta de eleição do presidente do 9º conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o conselho de administração concordou em eleger a Sra. huayuping como presidente do nono conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do mandato do nono conselho de administração. Veja o anexo para o currículo.
Resultados da votação: foi adotado com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. a proposta de eleição dos membros das comissões especiais do nono conselho de administração da sociedade foi revista e adotada
Em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, o 9º Conselho de Administração da sociedade criou quatro comissões especiais, a saber, a comissão de estratégia, a comissão de auditoria, a comissão de nomeação e a comissão de remuneração e avaliação. O conselho de administração da empresa concorda em eleger as seguintes pessoas para formar os comitês especiais do 9º conselho de administração:
Nome do presidente do comité especial (convocador)
Comitê Estratégico huayuping (Presidente), wangsixin (diretor independente), zhaojianxin (diretor)
Comité de Auditoria yuxinpei (director independente), liuwenjie (director independente), fujiamin (director)
Comissão de Nomeações wangsixin (diretor independente), liuwenjie (diretor independente) e você dingyong (diretor)
Comitê de remuneração e avaliação liuwenjie (diretor independente), yuxinpei (diretor independente) e shulinyun (diretor)
O mandato dos membros de cada comitê especial é o mesmo dos diretores do nono conselho de administração. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente sua qualificação como membro.
Resultados da votação: foi adotado com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa
Após nomeação pela Sra. huayuping, presidente da empresa, e revisão pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. zhaojianxin como gerente geral da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do mandato do nono conselho de administração. Veja o anexo para o currículo.
Resultados da votação: foi adotado com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa
Após nomeação pelo Sr. zhaojianxin, o gerente geral da empresa, e revisão pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. xiongzhiquan como diretor financeiro da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do mandato do nono conselho de administração. Veja o anexo para o currículo.
Resultados da votação: foi adotado com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. a proposta de nomeação do secretário do conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada
Após nomeação pela Sra. huayuping, presidente da empresa, e revisão pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear a Sra. fujiamin como Secretária do conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do mandato do nono conselho de administração. Veja o anexo para o currículo.
A Sra. fujiamin possui o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen e atende aos requisitos para a nomeação de secretário do conselho de administração. Suas informações de contato são as seguintes:
Tel.: 01084409922; Fax: 01084409922821; E-mail: fujiami n @ciwen tv;
Endereço de contato: Su San parque cultural e criativo, nº 129, Nangao Road, cuigezhuang Township, Chaoyang District, Beijing Ciwen Media Co.Ltd(002343) .
Resultados da votação: foi adotado com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres independentes sobre a proposta supramencionada relativa à nomeação do director geral, do director financeiro e do secretário do conselho de administração. http://www.cn.info.com.cn. ）。 Ao mesmo tempo, o conselho de administração da empresa declara que o número total de diretores que simultaneamente exercem a função de direção sênior da empresa no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa.
A data de validade. Veja o anexo para o currículo.
Resultados da votação: foi adotado com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários da sociedade
De acordo com as necessidades de trabalho, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Luoshimin como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa para auxiliar o secretário do conselho de administração no desempenho de suas funções, o mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do mandato do nono conselho de administração. Veja o anexo para o currículo.
O Sr. Luoshimin possui o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Suas informações de contato são as seguintes:
Tel.: 02133623250; Fax: 02133623251802; E-mail: Luoshi mi [email protected] ； Endereço de contato: sala 1703, quadrado de Baijinwan, No. 948, estrada de dongdaming, distrito de Hongkou, Xangai.
Resultados da votação: foi adotado com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. a resolução da primeira reunião do nono conselho de administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do conselho de administração;
2. pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes da primeira reunião do nono conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Ciwen Media Co.Ltd(002343) conselho de administração 14 de junho de 2022 anexo
Currículo do pessoal relevante
1. huayuping: feminino, nascido em abril de 1975, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, Bacharel em direito, mestre em engenharia, qualificação de advogado e economista.
Trabalhou na filial Agricultural Bank Of China Limited(601288) jiangxi de julho de 1996 a junho de 2013; De julho de 2013 a março de 2017, atuou como gerente geral adjunto da Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd; De abril de 2017 até agora, ele atuou como vice-gerente geral executivo da Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd. Atuar como diretor do oitavo conselho de administração da empresa a partir de 28 de maio de 2019; A partir de 21 de março de 2022, atuou como vice-presidente do 8º Conselho de Administração da empresa.
Até a data de divulgação, a Sra. huayuping não detinha nenhuma ação da empresa. A Sra. huayuping ocupou a posição acima na Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa; Além disso, a Sra. huayuping não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, nem é a pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Sua qualificação atende às disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos.
2. zhaojianxin: masculino, nascido em maio de 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, grau de bacharel, engenheiro de consultoria certificado, contador. De setembro de 1997 a abril de 2003, ele foi professor da escola secundária Xinlong, cidade de Nanhai, cidade de Songzi, província de Hubei; De abril de 2003 a maio de 2006, atuou como chefe de seção do gabinete do Governo Popular Municipal de Songzi da Província de Hubei; De maio de 2006 a setembro de 2010, serviu como gerente geral adjunto executivo da empresa de garantia Hubei Songzi Jincai; De setembro de 2010 a janeiro de 2014, serviu como chefe da seção de planejamento de desenvolvimento da Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Jingzhou, província de Hubei; De janeiro de 2014 a maio de 2021, atuou como diretor, vice-gerente, gerente e diretor do departamento de gestão abrangente da Huazhang Tiandi Media Investment Co., Ltd. A partir de 4 de junho de 2021, atuar como vice-gerente geral executivo da empresa; É diretor do oitavo conselho de administração da empresa desde 14 de fevereiro de 2022.
Até a data de divulgação, o Sr. zhaojianxin não detinha as ações da empresa, e não tinha relação com acionistas que detinham mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, nem é a pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Sua qualificação atende às disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos. 3. xiongzhiquan, homem, nascido em dezembro de 1972, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestre em administração de empresas, contador público certificado e contador sênior. Ele serviu sucessivamente como diretor do Departamento de Ativos e Finanças da Jiangxi Publishing Group Corporation (Jiangxi Publishing Corporation) e vice-diretor e diretor do departamento de auditoria financeira da Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd. A partir de 10 de janeiro de 2022, atuou como diretor financeiro da empresa; É diretor do oitavo conselho de administração da empresa desde 26 de janeiro de 2022.
Até a data de divulgação, o Sr. xiongzhiquan não detinha as ações da empresa, e não tinha relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, nem é a pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Sua qualificação atende às disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos. 4. fujiamin: feminino, nascido em junho de 1990, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, Bacharel em gestão, contador público certificado chinês, qualificação profissional legal, economista, detentor do certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. De outubro de 2011 a fevereiro de 2014, atuou como auditor sênior da PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) Shenzhen Branch; De fevereiro de 2014 a maio de 2021, atuou como patrocinador do departamento de controle de risco, patrocinador do departamento de negócios de investimento e vice-diretor e diretor do departamento de gestão de operações da Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd; De novembro de 2018 a agosto de 2020, ele atuou como líder do departamento de gestão de operações da Huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd. Atuar como diretor do oitavo conselho de administração da empresa a partir de 28 de maio de 2019; De 4 de junho de 2021 a 10 de janeiro de 2022, atuou como diretor financeiro da empresa.
Até a data de divulgação, a Sra. fujiamin não detinha as ações da empresa, e não tinha relação com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, nem é a pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Sua qualificação atende às disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos. 5. Luan Dapeng: homem, nascido em abril de 1982, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. De fevereiro de 2008 a outubro de 2010, atuou como auditor sênior da empresa tributária Co. de Beijing Xinshui Guangtong, Ltd; De outubro de 2010 a julho de 2015, atuou como diretor de auditoria da Ásia beer (China) Investment Co., Ltd; De julho de 2015 a agosto de 2017, serviu como gerente sênior de auditoria da Shenzhou car rental Co., Ltd; De agosto de 2017 a abril de 2019, atuou como chefe do Departamento de Auditoria da Tangren film and Television Co., Ltd; De julho de 2019 a novembro de 2021, serviu como chefe do Departamento de Auditoria de Guangdong ouhao Group Co., Ltd; De dezembro de 2021 até agora, atuou como vice-diretor de auditoria interna da empresa.
Até a data de divulgação, o Sr. luandapeng não possuía nenhuma ação da empresa, e não tinha relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, nem é a pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Sua qualificação atende às disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos. 6. luoshimin, homem, nascido em dezembro de 1971, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com mestrado em gestão econômica e bacharelado em direito, possui o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Ele costumava trabalhar em Anhui Gujing Group Co., Ltd., Shanghai Hyundai Tiandi Investment Management Co., Ltd., Gangtai holding (Group) Co., Ltd. e Yibang Group Co., Ltd., e sucessivamente serviu como diretor do escritório do gerente geral e diretor de gestão de operações; De setembro de 2011 a setembro de 2015, ele serviu sucessivamente como diretor do centro de gestão administrativa, diretor do escritório do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários de Wuxi Ciwen Media Co.Ltd(002343) ; Desde setembro de 2015, atuou como diretor do escritório do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa.
Até a data de divulgação, o Sr. Luoshimin não possuía ações da empresa, e não tinha relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não foram punidos pelo CSRC e outros departamentos relevantes e não foram sujeitos a
