Código dos títulos: Red Phase Inc(300427) abreviatura dos títulos: Red Phase Inc(300427) Anúncio N.o.: 2022047 Obrigação Código: 123044 Obrigação convertível da fase vermelha
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Após deliberação na 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da Red Phase Inc(300427) doravante denominada “sociedade” ou “sociedade cotada”, é decidido convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30, de sexta-feira, 1º de julho de 2022. As matérias pertinentes da assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral: Red Phase Inc(300427) conselho de administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação pela 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia, é decidido convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022. Os procedimentos de convocação da assembleia estão em conformidade com as disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 1 de julho de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 1 de julho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 1 de julho de 2022. 5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração (Anexo III);
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar uma plataforma de votação em forma de rede para todos os acionistas da empresa, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, e os resultados das votações estarão sujeitos aos primeiros resultados válidos.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 24 de junho de 2022 (sexta-feira)
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 24 de junho de 2022 (sexta-feira), a data de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: 10 / F, edifício 16, centro internacional de operação de negócios de Guanyinshan, No. 3, estrada de Nantou, distrito de Siming, cidade de Xiamen, província de Fujian.
2,Questões a considerar na reunião
1. Código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa √
2.00 Plano de incentivo para unidades populacionais restritas em 2022 (rascunho √)
Proposta) e seu resumo
3.00 implementação do plano de incentivos para unidades populacionais restritas em 2022 √
Proposta relativa às medidas de gestão da avaliação
4.00 proposta de assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração a lidar com a restrição de 2022 da empresa √
Proposta sobre questões relevantes do plano de incentivo às unidades populacionais
2. Deliberação e divulgação: as propostas acima foram deliberadas e adotadas na 10ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes ou documentos divulgados.
2. As propostas 2-4 são deliberações especiais, que devem ser adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral. Os acionistas que são objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa e os acionistas que estão relacionados aos objetos de incentivo evitam votar sobre as propostas acima.
3. Para as propostas acima, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e fará um anúncio. Os referidos pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas, excepto os administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada.
4. De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para analisar o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. A fim de proteger os interesses dos investidores, permitir que os acionistas da empresa exerçam plenamente seus direitos e expressem seus desejos, todos os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente que a Sra. yangyifei, diretora independente, seria a cobradora para solicitar os direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as questões a serem consideradas na assembleia geral de acionistas, e o momento e o método de solicitação de direitos de voto Consulte o relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto por procuração por diretores independentes divulgado no cninfo.com no mesmo dia para detalhes dos procedimentos.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local desta assembleia geral é das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30 do dia 30 de junho de 2022; Os registrados por carta, e-mail ou fax devem ser entregues ao centro de investimento de valores mobiliários da empresa antes das 17h30 do dia 30 de junho de 2022.
2. endereço de registro: 10 / F, edifício 16, centro internacional de operação de negócios de Guanyinshan, No. 3, estrada de Nantou, distrito de Siming, cidade de Xiamen, província de Fujian Red Phase Inc(300427) .
3. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração emitida pelo representante legal, certidão de identidade do representante legal e cartão de conta de estoque da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta, e-mail ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (Anexo I) para confirmação do registro. Para registro por carta, envie por favor a carta para: 10 / F, edifício 16, centro internacional de operação de negócios de Guanyinshan, No. 3, estrada de Nantou, distrito de Siming, cidade de Xiamen, província de Fujian Red Phase Inc(300427) . Código Postal: 361008 (indicar “assembleia geral” no envelope). A empresa não aceita registro telefônico.
4. Informações de contacto da reunião
(1) Contacto:
Contacto: lixijao, linshuting
Tel.: 05928126108
Fax: 05922107581
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de correio: 10 / F, edifício 16, centro internacional de operação de negócios de Guanyinshan, No. 3, estrada de Nantou, distrito de Siming, cidade de Xiamen, província de Fujian Red Phase Inc(300427)
Código Postal: 361008
(2) A assembleia geral terá a duração de meio dia e os participantes suportarão suas próprias despesas com alimentação, acomodação e transporte. (3) Os acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião e trazer o original do certificado de identidade, cartão de conta de estoque, procuração, etc., para verificação e admissão.
Nota especial: a fim de cooperar com o trabalho de prevenção de epidemias do atual governo e proteger a saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa recomenda que todos os acionistas optem por participar desta assembleia geral através de votação on-line. Além de cumprir os mais recentes requisitos de prevenção e controle epidêmico do governo e usar máscaras durante todo o processo, os acionistas e agentes dos acionistas que pretendam participar da reunião no local também devem cooperar com o pessoal no local para realizar a prevenção e controle epidêmico, e tomar medidas de prevenção epidêmica, como detecção de temperatura corporal, apresentação de códigos de saúde, declaração verdadeira do estado de saúde pessoal e jornada recente. Acionistas e agentes dos acionistas que não tenham se registrado antecipadamente ou não atendam aos requisitos de prevenção epidêmica não poderão entrar no local da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo II para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado!
Red Phase Inc(300427) conselho de administração 14 de junho de 2022 Anexo I: formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião
Anexo II: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo III: procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Anexo I:
Red Phase Inc(300427)
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Formulário de registo dos accionistas participantes
Nome: ID n.o.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Se deve participar pessoalmente na reunião: observações:
Anexo II:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias:
(1) Código de votação: “350427”
(2) Abreviatura de votação: “votação vermelha”.
2. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 1 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar em 1º de julho de 2022 (dia da reunião no local), das 9h15 às 15h.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo III:
Red Phase Inc(300427)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
I (Ben)
