Código dos títulos: Red Phase Inc(300427) abreviatura dos títulos: Red Phase Inc(300427) Anúncio N.o.: 2022041 Obrigação Código: 123044 Obrigação convertível da fase vermelha
Comunicado sobre deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A convocação da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da Red Phase Inc(300427) Red Phase Inc(300427) (doravante denominada “empresa”, “sociedade cotada” ou ” Red Phase Inc(300427) Red Phase Inc(300427) “) foi enviada a todos os diretores por e-mail em 9 de junho. Oito diretores estarão presentes na reunião e oito diretores estarão efetivamente presentes. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as leis nacionais, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes, sendo a reunião legal e eficaz.
A reunião foi presidida pelo Sr. Yangcheng, presidente do conselho, e os supervisores e a gerência sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre a eleição de diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa foi revista e aprovada
O Sr. Licheng, diretor independente da empresa, solicitou ao conselho de administração a renúncia como diretor independente da empresa em 1 de junho de 2022 devido ao seu trabalho pessoal. Ao mesmo tempo, demitiu-se dos cargos relevantes dos comitês do Quinto Conselho de Administração. Após sua renúncia, o Sr. Licheng deixará de ocupar qualquer cargo na empresa. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o conselho de administração da empresa decidiu nomear o Sr. qishusen como candidato a diretor independente do 5º conselho de administração da empresa e nomeá-lo como presidente do comitê de remuneração e avaliação, o membro do comitê de estratégia e o membro do comitê de auditoria, O mandato tem início a partir da data de deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. qishusen, candidato a diretores independentes, não obteve o certificado de qualificação para diretores independentes. Ele prometeu participar da mais recente formação de diretores independentes e obter o certificado de qualificação para diretores independentes reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. A proposta acima para a eleição de diretores independentes pode ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação somente depois que a Bolsa de Valores de Shenzhen não tem objeção à apresentação de candidatos a diretores independentes.
Para mais detalhes sobre o anúncio sobre a eleição de diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa, a declaração sobre os nomeados de diretores independentes, a declaração sobre os candidatos de diretores independentes e as opiniões independentes expressas pelos diretores independentes, consulte a publicação da empresa no site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. – Anúncios ligados.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta sobre Red Phase Inc(300427) 2022 Plano de Incentivo a Ações Restritas (Projeto) e seu resumo foi revisado e aprovado
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter talentos proeminentes, mobilizar plenamente o entusiasmo dos diretores da empresa, gerentes seniores, gerentes médios e backbones técnicos centrais, efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, e fazer todas as partes interessadas sobre o desenvolvimento a longo prazo da empresa, A empresa preparou o Red Phase Inc(300427) 2022 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo de acordo com as leis e regulamentos relevantes, e planos para implementar o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram opiniões claras de que o plano de incentivo de ações restritas da empresa é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, e concordaram em implementar o plano de incentivo de ações acionárias
