Código dos títulos: Red Phase Inc(300427) abreviatura dos títulos: Red Phase Inc(300427) Anúncio N.o.: 2022046 Obrigação Código: 123044 Obrigação convertível da fase vermelha
Relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
De acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas (a seguir designadas “medidas”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), a Sra. yangyifei, diretora independente de Red Phase Inc(300427) , Solicitar direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre propostas relevantes a serem consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a ser realizada em 1º de julho de 2022.
A CSRC, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo declarado neste relatório, e não são responsáveis pelo conteúdo deste relatório. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Declaração do colector
Como coletor, eu, yangyifei, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão e a atribuição de outros diretores independentes, preparei e assinei este relatório com o objetivo de solicitar aos acionistas os direitos de voto confiados para as propostas relevantes a serem consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
O coletor garante que este relatório está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirá responsabilidades legais separadas e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade; Garantimos que não usaremos essa solicitação de direitos de voto para participar em atividades de fraude de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado.
Esta solicitação de direitos de voto é realizada publicamente gratuitamente e é publicada no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC. Esta solicitação é inteiramente baseada nas responsabilidades do solicitante como diretor independente da empresa listada, e as informações divulgadas estão livres de declarações falsas e enganosas. A execução deste relatório não violará ou entrará em conflito com qualquer disposição de leis e regulamentos relevantes, estatutos ou sistema interno.
2,Informações básicas da empresa e assuntos desta solicitação
1. Informação básica da empresa
Nome da empresa: Red Phase Inc(300427)
Local de listagem das ações da empresa: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de stock: Red Phase Inc(300427)
Código da unidade populacional: Red Phase Inc(300427)
Representante legal: Yangcheng
Secretário do Conselho de Administração: lixijiao
Endereço de contato: 10 / F, edifício 16, centro internacional da operação de negócios de Guanyinshan, No. 3, estrada de Nantou, distrito de Siming, cidade de Xiamen, província de Fujian
Código Postal: 361008
Tel.: 05928126108
Fax: 05922107581
E- mail: [email protected].
2. Questões desta solicitação
Os advogados solicitam publicamente os direitos de voto confiados a todos os acionistas da sociedade para todas as propostas consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, sendo as seguintes: (1) proposta por eleição de diretores independentes do Quinto Conselho de Administração da sociedade (2) proposta de plano de incentivo às ações restritas Red Phase Inc(300427) 2022 (Projeto) e seu resumo; (3) Proposta de medidas para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Red Phase Inc(300427) 2022; (4) Proposta de submissão à assembleia geral de acionistas da companhia para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022.
3,Informação de base da assembleia geral
Para mais detalhes sobre a convocação desta Assembleia Geral Extraordinária, consulte a convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária em 2022 publicada em cninfo.com no mesmo dia.
4,Informação básica do colector
1. A atual diretora independente da empresa, Sra. yangyifei, é a pessoa que solicita o direito de voto. As informações básicas são as seguintes:
Yangyifei, mulher, chinesa, sem residência no exterior, nascida em 1975, é doutorada e professora do Instituto Nacional de Contabilidade de Xiamen. Obteve bacharelado e doutorado em contabilidade pela Universidade de Xiamen em 1997 e 2009, respectivamente. Desde 2007, trabalha no Instituto Nacional de Contabilidade de Xiamen. Atualmente, as principais direções de pesquisa são padrões contábeis, análise de declarações, controle interno, modelo de negócios, etc. Ele foi um diretor independente de Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870) . Atualmente, é diretor independente da empresa.
2. O cobrador atualmente não detém ações da empresa, não foi punido por violações de valores mobiliários, não foi punido por violações importantes de valores mobiliários relacionadas a disputas econômicas, e não esteve envolvido em grandes litígios civis ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas.
3. O coletor e seus principais familiares imediatos não tenham chegado a acordo ou acordo sobre assuntos relacionados ao patrimônio líquido da empresa; Como diretor independente da empresa, ele não tem relação de interesse com os diretores, gerentes seniores, grandes acionistas e suas afiliadas da empresa e com essa solicitação.
5,
Como diretor independente da empresa, o recrutador participou da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 14 de junho de 2022, E votou favoravelmente a proposta de eleição de diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa, a proposta de plano de incentivo às ações restritas Red Phase Inc(300427) 2022 (Projeto) e seu resumo, a proposta de medidas para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas Red Phase Inc(300427) 2022 e a proposta de apresentação à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração a tratar assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa.
6,Regime de pedidos
De acordo com as leis e regulamentos chineses vigentes, documentos normativos e estatutos, o colecionador formulou o plano de solicitação de direitos de voto, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
1. Objeto de solicitação: todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch a partir das 15:00 horas em 24 de junho de 2022 (sexta-feira).
2. Tempo de solicitação: 27 de junho de 2022 a 29 de junho de 2022 (9:00-12:00 a.m. e 14:00-17:00 p.m.)
3. Método de solicitação: um anúncio público é emitido no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC, para solicitar direitos de voto.
4. Procedimentos e etapas de solicitação
Etapa 1: se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitador a votação, deverá preencher a procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes (doravante denominada “procuração”) item a item de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo a este relatório.
Etapa 2: confiar aos acionistas votantes a apresentação da procuração e demais documentos relevantes assinados por eles à direção da empresa confiada pelo coletor; A procuração e outros documentos relevantes assinados pela diretoria da empresa para solicitação de direitos de voto são:
(1) Se o acionista votante for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial da pessoa coletiva, do certificado de identidade original do representante legal, da procuração original e do cartão de conta de ações; Todos os documentos apresentados pela pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e apostos com o selo oficial da unidade acionista;
(2) Se o acionista votante for acionista individual, deverá apresentar cópia do seu bilhete de identidade, da procuração original e do cartão de conta de ações;
(3) Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada por um órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
Etapa 3: após os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do passo 2 acima, devem entregar a procuração e os documentos relevantes sob a forma de notificação pessoal, carta registada ou correio expresso dentro do prazo de solicitação e no endereço especificado neste relatório: no caso de carta registada ou correio expresso, o momento de recebimento estará sujeito ao momento de recebimento pela sede de administração da empresa.
Os endereços designados e destinatários da procuração e documentos relacionados entregues pelo acionista votante são os seguintes:
Endereço de Companhia: andar 10, edifício 16, centro de operação de negócios internacional de Guanyinshan, No. 3, estrada de Nantou, distrito de Siming, Xiamen, Fujian
Pessoa de contacto: Red Phase Inc(300427) securities Investment Center
Código Postal: 361008
Tel.: 05928126108
Fax: 05922107581
Seler devidamente todos os documentos apresentados, indicar o número de contato e pessoa de contato do acionista votante e indicar “procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes” em uma posição de destaque.
Etapa 4: o advogado testemunha confirmará os votos válidos: o advogado testemunha do escritório de advocacia contratado pela sociedade realizará revisão formal dos documentos acima listados apresentados por acionistas de pessoas coletivas e acionistas individuais. A procuração confirmada como efetiva após revisão será submetida ao cobrador pelo advogado testemunha.
5. Após a entrega dos documentos apresentados pelos acionistas votantes encarregados, mediante revisão, será confirmada como válida a autorização que satisfaça todas as seguintes condições:
(1) A procuração e os documentos pertinentes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de solicitação de relatório; (2) Apresentar a procuração e documentos relevantes dentro do prazo de coleta;
(3) Os acionistas preencheram e assinaram a procuração no formato especificado no anexo ao presente relatório, sendo o conteúdo da autorização claro e os documentos pertinentes apresentados completos e eficazes;
(4) A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
6. Se um acionista autorizar repetidamente o cobrador de seus direitos de voto sobre os assuntos solicitados, mas o conteúdo de sua autorização for diferente, a última procuração assinada pelo acionista será válida. Se o tempo de assinatura não puder ser determinado, a última procuração recebida será válida. Não se pode votar sobre o mesmo assunto mais do que uma vez. Em caso de votação múltipla (incluindo votação no local, votação confiada e votação on-line), prevalecerá o primeiro resultado da votação.
7. Após o acionista confiar ao cobrador o direito de voto sobre a solicitação, o acionista poderá comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
8. Em caso de qualquer uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o cobrador poderá tratá-la de acordo com as seguintes medidas: (1) após o acionista confiar o direito de voto da coleta ao coletor, e revogar expressamente a autorização ao coletor por escrito antes do prazo para o registro da reunião no local, o cobrador reconhecerá que sua autorização ao coletor se tornará automaticamente inválida;
(2) Se um acionista confiar o direito de voto da solicitação a outra pessoa que não o solicitador para se inscrever e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo para inscrição da reunião presencial, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
(3) Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre as questões de solicitação na procuração apresentada, e selecionar um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não, os solicitadores considerarão sua autorização inválida.
Coletado por: yangyifei 14 de junho de 2022 Anexo:
Red Phase Inc(300427)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a empresa, como responsável principal, confirmo que antes de assinar esta procuração, li atentamente o texto integral do relatório sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por Red Phase Inc(300427) diretores independentes, o edital de convocação da primeira assembleia extraordinária de acionistas em 2022 e outros documentos relevantes elaborados e anunciados pelo coletor para esta solicitação de direitos de voto, e compreendemos plenamente as condições relevantes desta solicitação de direitos de voto.
Antes do registro da reunião no local, eu / a empresa terá o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no Red Phase Inc(300427) .
Eu / a empresa, como principal autorizado, autorizo a yangyifei, um diretor independente de Red Phase Inc(300427) .
As minhas opiniões de voto sobre esta solicitação de direitos de voto são as seguintes:
O conteúdo da proposta concorda contra a abstenção
100 propostas gerais: todas as seguintes propostas 1.00 proposta por eleição de diretores independentes do 5º Conselho de Administração 2.00 proposta de plano de incentivo para ações restritas em Red Phase Inc(300427) 2022 (Projeto)
Proposta) e seu resumo
3.00 implementação do plano de incentivo para unidades populacionais restritas em 2022
Proposta relativa às medidas de gestão da avaliação
4.00 Convite de apresentação à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração a tratar das medidas restritivas da empresa em 2022
Proposta sobre questões relevantes do plano de incentivo às unidades populacionais
Nota: o símbolo de voto desta procuração é “√”. Por favor, de acordo com a opinião do cliente autorizado, opte por concordar, discordar ou abster-se dos itens de deliberação acima e marque no formulário correspondente. Apenas um dos três itens pode ser selecionado. Se mais de um item for selecionado ou não, considerar-se-á que o cliente autorizado se abstém de votar sobre os itens de deliberação. A cópia desta procuração é válida; A autorização da unidade será assinada pelo representante legal da unidade e afixada com o selo oficial da unidade.
Nome do cliente (assinatura e selo):
Cartão de identificação n.o. (carta comercial n.o.):
Número da conta do accionista principal:
