Código dos títulos: Red Phase Inc(300427) abreviatura dos títulos: Red Phase Inc(300427) Anúncio N.o.: 2022043 Obrigação Código: 123044 Obrigação convertível da fase vermelha
Anúncio por eleição de diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 14 de junho de 2022, Red Phase Inc(300427) (doravante referida como “a empresa” ou ” Red Phase Inc(300427) .
A empresa recebeu o pedido de demissão por escrito apresentado pelo Sr. Licheng, um diretor independente, em 1 de junho de 2022. Licheng solicitou voluntariamente demissão como diretor independente do 5º conselho de administração da empresa devido ao seu trabalho pessoal, e também demitiu-se dos cargos relevantes dos comitês especiais sob o conselho de administração. Após a sua demissão, o Sr. Licheng deixará de ocupar qualquer cargo na empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio de demissão de diretores independentes (Anúncio nº: 2022038) divulgado pela empresa em cninfo.com em 2 de junho de 2022.
A fim de garantir o bom desenvolvimento do trabalho do conselho de administração, de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas cotadas GEM e os estatutos sociais, o conselho de administração da empresa decidiu nomear o Sr. Qi Shusen como o candidato para diretor independente do quinto conselho de administração da empresa, e nomeou-o como presidente do comitê de remuneração e avaliação, o membro do comitê de estratégia e o membro do comitê de auditoria, O mandato tem início a partir da data de deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração. Veja o anexo para o currículo do Sr. qishusen.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. qishusen, candidato a diretores independentes, não obteve o certificado de qualificação para diretores independentes. Ele prometeu participar da mais recente formação de diretores independentes e obter o certificado de qualificação para diretores independentes reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A qualificação e independência do Sr. qishusen, o candidato a diretor independente, entrará em vigor após ter sido submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação após ter sido apresentado e revisado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e sem objeção.
Os diretores independentes da empresa revisaram as propostas acima e emitiram seus pareceres independentes.
Documentos para referência futura: 1. Resoluções da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 10ª reunião do 5º conselho de administração da empresa. É por este meio anunciado.
Red Phase Inc(300427) conselho de administração junho 14, 2022 Anexo:
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Qishusen, nascido em 1989, masculino, chinês, sem residência no exterior, é atualmente professor associado e supervisor de doutorado do Departamento de Finanças, Escola de Administração da Universidade de Xiamen e pesquisador especial do centro de pesquisa de finanças digitais da Universidade de Pequim. Obteve um doutorado em finanças pela Universidade de Maastricht na Holanda, estudou matemática financeira na Universidade de Shandong como bacharel e estudou finanças na Universidade de Shandong e na Universidade de Tilburg na Holanda como mestre. Suas áreas de pesquisa incluem banca e finanças corporativas e publicou mais de 10 artigos em revistas como o Journal of International Business Studies e a revisão de finanças. Presidido sobre a Fundação Nacional de Ciências Naturais, Projeto de Planejamento de Ciências Sociais Fujian e outros projetos nacionais, provinciais e ministeriais. Ele foi convidado a visitar muitas vezes as principais instituições reguladoras financeiras do mundo, incluindo o Banco de Pagamentos Internacionais, o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco da Inglaterra, o Banco da Alemanha, o Banco da Hungria, o Banco da Índia, etc.
Até agora, o Sr. qishusen não detinha nenhuma ação da empresa, e não tem relação com o acionista controlador, controlador real, acionistas detentores de mais de 5% de ações e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não pertence à pessoa sujeita a execução por violação de fé; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, nem foi sujeito às circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, e está em conformidade com os requisitos do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
