Código dos títulos: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) abreviatura dos títulos: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) anúncio n.o: 2022079 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 10º Conselho de Administração da Companhia
3. Explicação sobre a legalidade e cumprimento da reunião: a companhia realizou a 53ª reunião do 10º Conselho de Administração em 14 de junho de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições e requisitos relevantes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00, 30 de junho de 2022 (quinta-feira).
(2) Tempo de votação online: 30 de junho de 2022, incluindo:
① O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 em 30 de junho de 2022;
② O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 30 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.co m. C n) fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação da rede acima. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local, votando através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando através do sistema de votação da Internet. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 23 de junho de 2022 (quinta-feira)
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o fechamento do mercado na quinta-feira, 23 de junho de 2022. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar na votação (ver “Anexo II” para a procuração). O procurador não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. lugar de encontro: sala de conferências da empresa, No. 1204, edifício de escritórios quadrado de Renhe, No. 9, seção 1, estrada sul de Shehua, distrito de Shunqing, cidade de Nanchong, província de Sichuan
2,Questões a considerar na reunião
1. Designação da proposta
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta geral √
1.00 proposta sobre a empresa que cumpre as condições para grande reestruturação patrimonial √
2.00 proposta sobre este grande plano de compra de ativos (votação proposta item por item) √
2.01 Assunto de execução √
2.02 contraparte √
2.03 activos sujeitos √
2.04 Preços dos activos subjacentes √
2.05 método de pagamento da retribuição para esta transação √
2.06 arranjo de resultados durante o período de transição √
2.07 tratamento de crédito e dívida √
2,08 colocação de pessoal √
2.09 período de validade desta resolução de transação √
3.00 proposta de que esta grande compra de ativos não constitua uma transação de partes relacionadas √
4.00 proposta sobre o relatório principal de compra de ativos da empresa (Draft) e seu resumo √
5.00 na assinatura com a contraparte do acordo sobre Shandong fangfu Environmental Protection Technology Co., Ltd. √
Proposta relativa ao acordo de compra de activos mediante pagamento em numerário
6.00 esta transação está em conformidade com diversas questões sobre regulação de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas √
A proposta prevista no artigo 4.° do
7.00 a operação está em conformidade com o artigo 11 √ das medidas administrativas para reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas
Propostas ao abrigo do artigo 2.o
8.00 a operação não constitui a décima √ das medidas administrativas para reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas
Proposta relativa à reestruturação e inclusão na lista prevista no artigo 3.o
Existem orientações n.º 7 sobre a supervisão das empresas cotadas para os assuntos relevantes desta transacção.
9.00 regulamento sobre negociação anormal de ações relacionadas com grande reestruturação patrimonial de empresas cotadas √
Proposta de não participação na reorganização dos ativos materiais da sociedade cotada
10.00 nenhuma flutuação anormal do preço das ações da empresa antes do lançamento da informação de negociação √
Proposta de
11.00 completude, conformidade e √ dos procedimentos legais para esta importante operação de reestruturação de ativos
Proposta relativa à validade dos documentos jurídicos apresentados
12.00 √ Aprovação do relatório de auditoria, relatório de avaliação e relatório de revisão de referência relacionados com esta transação
conta
13.00 sobre a independência da instituição de avaliação, a racionalidade dos pressupostos da avaliação, o método de avaliação e √
Proposta relativa à relevância dos fins de avaliação e à equidade dos preços de transacção
14,00 efeito da diluição do lucro corrente por ação da empresa nesta transação e arranjos para preenchimento de retornos √
Proposta de
15.00 solicitar à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize o conselho de administração da empresa a tratar desta importante compra de ativos √
Proposta relativa a questões relacionadas com a compra
16.00 Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos √
2. Divulgação
Para detalhes das propostas acima, consulte o anúncio da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News e cninfo.com em 25 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio das deliberações da 52ª reunião do 10º Conselho de Administração, o anúncio das deliberações da 32ª reunião do 10º Conselho de Supervisores e comunicados individuais relevantes divulgados.
3. Instruções pertinentes
As propostas 1 a 16 acima devem ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, e os votos dos pequenos e médios investidores serão contados e divulgados separadamente. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; Acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3,Código da proposta
1. A empresa codificou a proposta, ver Tabela 1 para detalhes;
2. A assembleia geral de acionistas elaborou uma “proposta geral” para uma série de propostas, sendo o código de proposta correspondente 100; 3. Salvo a proposta geral, o código de proposta desta assembleia geral de acionistas será da ordem das 1h00 e das 2h00, sem repetição;
4. Não há propostas mutuamente exclusivas nesta assembleia de acionistas, incluindo propostas que precisam ser votadas item a item, excluindo propostas que precisam ser votadas por categoria.
4,Método de inscrição para assembleia geral de acionistas in loco
1. Método de registo:
(1) Os accionistas individuais que compareçam à assembleia devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação válido e cartão de conta de acções; Se um acionista individual confiar a um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação válido, uma cópia do cartão de identificação válido do principal, uma procuração e o cartão de conta de estoque do principal.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva (ou outra organização econômica ou unidade de pessoa não incorporada, a mesma abaixo) comparecer à reunião, deverá apresentar sua carteira de identidade válida, a certidão de identidade do representante legal (ou procuração), a cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (ou o certificado de registro de empresa, o certificado de registro de pessoa coletiva da organização social e outros certificados válidos, os mesmos abaixo) e o cartão de conta de estoque para registro. Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá registrar com seu cartão de identificação válido, a procuração emitida pelo acionista da pessoa coletiva, uma cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e o cartão de conta de valores mobiliários.
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta (o envelope deve ser marcado com “a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022”) ou fax, e devem levar o original dos materiais acima à sociedade quando comparecerem à assembleia local. A carta ou fax deve ser entregue à sede do Conselho de Administração por mão, correio, expresso ou fax antes das 17:00h do dia 24 de junho de 2022.
2. Endereço de registro: No. 1204, Renhe square office building, No. 9, Seção 1, Shehua South Road, Shunqing District, Nanchong City, Sichuan Province.
3. horário de inscrição: sexta-feira, 24 de junho de 2022 horas de trabalho: 9:30-11:30, 13:30-17:00. 4. Contacto:
Tel.: 08172619999 Fax: 08172619999
Código Postal: 637000
Contacto: Sra. Pan
5. Horário e despesas da reunião: a reunião tem duração de meio dia, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Por favor, consulte “Anexo I” para o processo de funcionamento específico da votação on-line.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 52ª reunião do 10º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 32ª reunião do 10º Conselho de Supervisores;
3. Resolução da 53ª reunião do 10º Conselho de Administração.
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Conselho de Administração
14 de junho de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e nome desta reunião
Voting code: 360803 voting abbreviation: beineng voting
2. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se um acionista votar primeiro sobre uma proposta específica e depois sobre uma proposta geral, prevalecerá o parecer de votação sobre a proposta específica votada.
