Código dos títulos: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) abreviatura dos títulos: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) anúncio n.o: 2022078 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Comunicado sobre as resoluções da 53ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) company (hereinafter referred to as “the company”) the notice of the 53rd meeting of the 10th board of directors was sent by e-mail on June 13, 2022. The meeting was held by means of communication voting on June 14, 2022. There were 5 directors who should attend the meeting, 5 directors who actually attended the meeting. The supervisors attended the on-site meeting as nonvoting delegates, and the senior executives attended the meeting by means of communication. The meeting was presided over by Mr. kuangzhiwei, chairman of the board, A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários da República Popular da China, o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da Bece Legend Group Co.Ltd(000803) .
1,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
Considerando que as propostas I a Xi adoptadas na 52ª reunião do 10º Conselho de Administração e
As propostas 13 a 17 devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e, agora, propõe-se a realização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na sala de conferências da empresa, em 30 de junho de 2022, combinando assembleia local e votação on-line. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de 2022 divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Conselho de Administração
14 de Junho de 2022
