Código de títulos: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) abreviatura de títulos: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) anúncio No.: 2022063 bond Código: 149134 bond abbreviation: 20 Yuntong 01
Comunicado sobre deliberações da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nota especial: não houve proposta de aditamento ou alteração durante a assembleia geral.
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (doravante referida como a empresa ou a empresa) o aviso sobre a convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 28 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio (Anúncio nº: 2022061) foi feito.
A assembleia não vetou a proposta; Também não está envolvida na alteração das deliberações aprovadas na anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reuniões realizadas
I) Tempo de espera
A reunião no local será realizada às 14h30 de 14 de junho de 2022, e o horário de votação online será 14 de junho de 2022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 14 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 14 de junho de 2022.
(II) local de encontro: sala de conferências 3222, edifício de Zhongtong, No. 1, estrada de Huayun, distrito de Panlong, cidade de Kunming, província de Yunnan.
(III) Método de convocação: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
(IV) convocador: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 8 o 8º conselho de administração (V) anfitrião: Sr. gaoguichao, presidente
(VI) a convocação e realização da reunião deve cumprir com as disposições relevantes da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
2,Participação na reunião
I) Informações gerais sobre a participação dos accionistas
26 acionistas votaram no local e online, representando Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) 052 ações, representando 405171% do total de ações da companhia listada.
Entre eles, 6 acionistas votaram no local, representando 637597944 ações, representando 375129% do total de ações da companhia listada.
20 acionistas votaram online, representando 51062108 ações, representando 3,0042% do total de ações da empresa listada.
Informações gerais sobre a participação dos acionistas minoritários:
21 acionistas minoritários votaram no local e on-line, representando 51141208 ações, representando 3,0089% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, um acionista minoritário votou no local, representando 79100 ações, representando 0,0047% do total de ações da empresa listada.
20 acionistas minoritários votaram online, representando 51062108 ações, representando 3,0042% do total de ações da empresa listada.
(III) alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia de acionistas adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para votar a proposta de reunião. Todas as propostas votadas foram deliberadas e aprovadas na 37ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 31ª reunião do 8º Conselho de Supervisores, Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre as resoluções da 37ª reunião do 8º conselho de administração e da 301ª reunião do 8º conselho de supervisores publicados em Shanghai Securities News, securities times, Securities Daily, China Securities News e cninfo em 28 de maio de 2022. A assembleia geral de acionistas analisou as seguintes propostas:
(I) rever a proposta de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) ;
Nesta proposta, o Sr. gaoguichao, o Sr. sunchengyu, o Sr. yaozhihua, o Sr. wuguohong, o Sr. shiyifeng, o Sr. zhaozejiang e o Sr. Zhang Liang são eleitos como diretores não independentes do nono conselho de administração por votação cumulativa, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e adoção desta assembleia geral de acionistas. As condições específicas de votação são as seguintes:
1.01 eleição do Sr. gaoguichao como diretor não independente do 9º Conselho de Administração da empresa
Votos totais: 688151152 votos afirmativos, representando 999261% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 50632308 ações, representando 990049% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A reunião delibera e aprova a proposta.
O Sr. gaoguichao foi eleito como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa.
1.02 eleição de sunchengyu como diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa
Votos totais: 687629352 votos afirmativos, representando 998503% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 50110508 ações, representando 979846% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A reunião delibera e aprova a proposta.
O Sr. Sunchengyu foi eleito como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa.
1.03 eleição do Sr. yaozhihua como diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa
Votos totais: 688151152 votos afirmativos, representando 999261% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 50632308 ações, representando 990049% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A reunião delibera e aprova a proposta.
O Sr. yaozhihua foi eleito como diretor não independente do nono conselho de administração da empresa.
1.04 eleição do Sr. wuguohong como diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa
Votos totais: 688151152 votos afirmativos, representando 999261% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 50632308 ações, representando 990049% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A reunião delibera e aprova a proposta.
O Sr. wuguohong foi eleito como diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa.
1.05 eleição do Sr. Shi Yifeng como diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa
Votos totais: 688151152 votos foram aprovados, representando 999261% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 50632308 ações, representando 990049% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A reunião delibera e aprova a proposta.
O Sr. Shiyifeng foi eleito como diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa.
1.06 eleição do Sr. zhaozejiang como diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa
Votos totais: 688151152 votos foram aprovados, representando 999261% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 50632308 ações, representando 990049% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia
A reunião delibera e aprova a proposta.
O Sr. Zhaozejiang foi eleito como diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa.
1,07 votos totais sobre a eleição do Sr. Zhang Liang como diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa: 688151152 votos foram acordados, representando 999261% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na reunião
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 50632308 ações, representando 990049% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia
A reunião delibera e aprova a proposta.
O Sr. Zhang Liang foi eleito como diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa.
Não há situação no conselho de administração da empresa em que os representantes dos trabalhadores exerçam a função de diretores. Após a eleição dos diretores do nono conselho de administração, o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa. (II) proposta de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) sobre a eleição de diretores independentes do 9º conselho de administração da empresa
As qualificações e independência dos candidatos a diretores independentes do 9º conselho de administração da empresa foram arquivadas e revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes da convocação desta assembleia de acionistas, e não há objeção.
A proposta adota votação cumulativa para eleger Yu Dingming, Wang Yong, Yang Yong e napengjie como diretores independentes do nono conselho de administração, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e adoção da assembleia geral de acionistas. As condições específicas de votação são as seguintes:
2.01 voto total da eleição do Sr. Yu Dingming como diretor independente do 9º conselho de administração da empresa: 688176452 votos afirmativos, representando 999298% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 50657608 ações, representando 990544% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A reunião delibera e aprova a proposta.
O Sr. Yudingming foi eleito como diretor independente do 9º conselho de administração da empresa.
2,02 votos totais sobre a eleição do Sr. Wang Yong como diretor independente do 9º conselho de administração da empresa: Ningbo Solartron Technology Co.Ltd(688299) 652 votos afirmativos, representando 999477% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 50780808 ações, representando 992953% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A reunião delibera e aprova a proposta.
O Sr. Wang Yong foi eleito como diretor independente do 9º conselho de administração da empresa.
2,03 votos totais sobre a eleição do Sr. Yang Yong como diretor independente do 9º conselho de administração da empresa: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 152 votos foram acordados, representando 999485% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na reunião.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 50786308 ações, representando 993060% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A reunião delibera e aprova a proposta.
Yang Yong foi eleito diretor independente do 9º conselho de administração da empresa.
2,04 votos totais sobre a eleição do Sr. napengjie como diretor independente do 9º Conselho de Administração da empresa: foram acordados Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 152 votos, representando 999485% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 50786308 ações, representando 993060% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A reunião delibera e aprova a proposta.
O Sr. napengjie foi eleito diretor independente do 9º conselho de administração da empresa.
Não há situação no conselho de administração da empresa em que os representantes dos trabalhadores exerçam a função de diretores. Após a eleição dos diretores do nono conselho de administração, o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa. 3,Deliberando a proposta de Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Nesta proposta, Gao Xingfang, Li Kun e Luo Gang são eleitos como supervisores representativos não empregados do nono conselho de supervisores por votação cumulativa, e seu mandato é de três anos a partir da data da deliberação e adoção desta assembleia geral de acionistas. As condições específicas de votação são as seguintes:
3.01 eleição da Sra. gaoxingfang como supervisora representativa não assalariada do 9º conselho de supervisores da empresa
Votos totais: 687881152 votos afirmativos, representando 998869% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 50362308 ações, representando 984770% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A reunião delibera e aprova a proposta.
A Sra. gaoxingfang foi eleita como supervisora representativa não-empregado do 9º conselho de supervisores da empresa. 3.02 eleição do Sr. Li Kun como o supervisor representativo não empregado do 9º conselho de supervisores da empresa
Votos totais: 687881152 votos afirmativos, representando 998869% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 50362308 ações, representando 984770% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A reunião delibera e aprova a proposta.
Li Kun foi eleito como supervisor representativo não empregado do 9º conselho de supervisores da empresa. 3.03 Eleição da Sra. Luo Gang como supervisora representativa não assalariada do 9º conselho de supervisores da empresa
Votos totais: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 152 votos afirmativos, representando 999485% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 50786308 ações, representando 993060% das ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A reunião delibera e aprova a proposta.
A Sra. Luo Gang foi eleita como supervisora representativa não empregada do 9º conselho de supervisores da empresa. A Sra. gaoxingfang, o Sr. Li Kun e a Sra. Luo Gang, os supervisores representativos não empregados eleitos na assembleia geral extraordinária, juntamente com o Sr. luoqiliang e o Sr. yangyingbao, os supervisores de funcionários eleitos no primeiro e sexto congressos de funcionários da empresa, formam o nono conselho de supervisores da empresa. O mandato é de três anos a partir da data da deliberação e aprovação na assembleia de acionistas. 4,Deliberando a proposta de Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Votação total:
foram aprovadas 688265252 ações, representando 999427% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Opor-se a 394800 ações, representando 0,0573% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
50746408 ações foram aprovadas, representando 99% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião
