Código de títulos: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) abreviatura de títulos: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Anúncio nº: 2022065
Código Bond: 149134 bond abbreviation: 20 Yuntong 01
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) company (doravante referida como Yunnan Copper Co.Ltd(000878) company) enviou o aviso de. A reunião foi presidida pelo Sr. gaoguichao, presidente do conselho, e contou com a presença de supervisores e outros funcionários relevantes. A convocação e realização da reunião deve cumprir com as disposições da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e deve ser legal e eficaz. Após discussão completa, os diretores presentes na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas por meio de votação escrita:
1,Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) ;
A fim de garantir o funcionamento padronizado do conselho de administração da empresa, em combinação com as disposições relevantes dos estatutos sociais, todos os diretores concordam em renunciar ao prazo de notificação do conselho de administração.
2,A proposta de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) sobre eleger o Sr. gaoguichao como presidente do 9º Conselho de Administração da empresa foi revista e adotada com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, o Sr. gaoguichao foi eleito presidente do 9º Conselho de Administração da empresa. O mandato é de três anos a contar da data de adoção da resolução do conselho de administração até o término do nono conselho de administração.
3,A proposta de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) sobre eleger o Sr. sunchengyu como vice-presidente do 9º conselho de administração da empresa foi revisada e adotada por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, o Sr. sunchengyu foi eleito vice-presidente do nono conselho de administração da empresa. O mandato é de três anos a contar da data de adoção da resolução do conselho de administração até o término do nono conselho de administração.
4,A proposta de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) sobre a eleição dos membros do comitê especial do 9º conselho de administração da empresa foi revista e adotada.
(I) a proposta de eleição dos membros do comitê de estratégia do 9º Conselho de Administração da sociedade foi revista e adotada por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A composição do comitê de estratégia do 9º conselho de administração da empresa é a seguinte:
É composto por cinco diretores, incluindo gaoguichao, sunchengyu, yaozhihua, Shi Yifeng e Wang Yong. O diretor, Sr. gaoguichao, ocupa o cargo de diretor, cujo mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
(II) a proposta de eleição dos membros do comitê de auditoria do 9º Conselho de Administração da sociedade foi revista e adotada por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A composição do comitê de auditoria do 9º conselho de administração da empresa é a seguinte:
É composto por 5 diretores, incluindo Yang Yong, Yu Dingming, Wang Yong, napengjie e sunchengyu. O diretor é Yang Yong, um diretor independente cujo mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
(III) a proposta de eleição dos membros da comissão de nomeação do 9º Conselho de Administração da sociedade foi revista e aprovada por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A comissão de nomeação do 9º Conselho de Administração da empresa é composta da seguinte forma:
É composto por cinco diretores, incluindo Yu Dingming, Yang Yong, napengjie, gaoguichao e Wu Guohong. O diretor é o Sr. Yu Dingming, um diretor independente cujo mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
(IV) a proposta relativa à eleição dos membros da comissão de remuneração e avaliação do 9º Conselho de Administração da sociedade foi revista e aprovada por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A composição do comitê de remuneração e avaliação do 9º Conselho de Administração da empresa é a seguinte:
É composto por cinco diretores, incluindo napengjie, yudingming, Wang Yong, Yang Yong e wuguohong. O diretor é Mr. napengjie, um diretor independente cujo mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
5,Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) ;
Devido às necessidades de trabalho, o 9º Conselho de Administração nomeou o Sr. sunchengyu como vice-gerente geral da empresa (presidindo ao trabalho administrativo) após nomeação pelo Sr. gaoguichao, presidente do Conselho de Administração. Seu mandato é desde a data da deliberação e aprovação do Conselho de Administração até o término do mandato do Conselho de Administração. Durante o período em que a empresa não nomeou um novo gerente geral, o Sr. sunchengyu atuará como gerente geral.
6,Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) ;
Devido às necessidades de trabalho, a Sra. huangyunjing foi nomeada pelo Sr. sunchengyu, vice-gerente geral da empresa (responsável pelo trabalho administrativo), e nomeada pelo 9º conselho de administração como diretor financeiro da empresa. Seu mandato é desde a data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração até o término do mandato do atual conselho de administração. 7,Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) ;
Devido às necessidades de trabalho, o 9º conselho de administração nomeou o Sr. shiyifeng como gerente geral adjunto da empresa, após a nomeação do Sr. sunchengyu, gerente geral adjunto (responsável pelo trabalho administrativo) da empresa, seu mandato é desde a data da deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do conselho de administração. 8,Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) ;
Devido às necessidades de trabalho, o 9º conselho de administração nomeou o Sr. hanjingen como vice-gerente geral da empresa, mediante a nomeação do Sr. sunchengyu, vice-gerente geral (responsável pelo trabalho administrativo) da empresa. Seu mandato é desde a data da deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do conselho de administração.
9,Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) ;
Devido às necessidades de trabalho, o 9º Conselho de Administração nomeou o Sr. hanjingen como Secretário do Conselho de Administração da empresa, mediante a nomeação do Sr. gaoguichao, presidente do Conselho de Administração da empresa, cujo mandato será desde a data da deliberação e aprovação do Conselho de Administração até o termo do mandato do Conselho de Administração.
As informações de contato do Sr. Hanjingen são as seguintes:
Gabinete Tel.: 087163175929
Fax: 087163106792
Endereço postal: Zhongtong building, No. 1, Huayun Road, Panlong District, Kunming, Yunnan
Código Postal: 650224
E-mail: [email protected].
10,Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) ;
Devido às necessidades de trabalho, o 9º Conselho de Administração nomeou a Sra. Sunping como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, com mandato desde a data da deliberação e aprovação do Conselho de Administração até o término do mandato do atual Conselho de Administração.
As informações de contacto da Sra. Sunping são as seguintes:
Escritório Tel.: 087163106735087163106792
Fax: 087163106792
Endereço postal: Zhongtong building, No. 1, Huayun Road, Panlong District, Kunming, Yunnan
Código Postal: 650224 email: [email protected]. É por este meio anunciado.
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) conselho de administração 14 de junho de 2022
Currículo do presidente e vice-presidente do 9º Conselho de Administração da empresa
1. Sr. gaoguichao, presidente do conselho. Homem, nacionalidade Han, nascido em agosto de 1965, começou a trabalhar em julho de 1984, é membro do Partido Comunista da China, um gerente sênior, um mestre em administração de empresas e um engenheiro sênior com excelentes resultados. Ele serviu sucessivamente como vice-gerente geral da Shandong Aluminum Corporation, vice-presidente e presidente do Instituto de Design, vice-engenheiro-chefe e vice-gerente geral da Shandong Aluminum Co., Ltd., vice-gerente geral da filial Aluminum Corporation Of China Limited(601600) shandong, vice-presidente e diretor de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) hong Kong Co., Ltd., presidente e gerente geral da Chinalco Austrália, gerente geral do departamento de gestão empresarial da China terras raras Co., Ltd., membro do Comitê Permanente do comitê do Partido e vice-gerente geral de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) , Yunnan Copper Co.Ltd(000878) gerente geral, diretor do departamento de desenvolvimento estratégico (Departamento de Desenvolvimento Ultramarino, escritório de gestão de licitações e supervisão), gerente geral do departamento de investimento estratégico (escritório de gestão de licitações e supervisão), líder do grupo preparatório do Instituto de Pesquisa Econômica, presidente da Chalco Tendering Co., Ltd. Atualmente, ele é o diretor, vice-secretário do comitê do Partido e presidente da China Copper Industry Co., Ltd., presidente de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) .
O Sr. gaoguichao não detém direta ou indiretamente ações da empresa; Há uma relação associada com o controlador real da empresa e os acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não há situação em que a lei das sociedades, as regras de listagem de ações de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e os estatutos estipulam que elas não estão autorizadas a ocupar cargos relevantes, o que não é a situação de Executivos desonestos, Não há caso em que a CSRC determinou que é uma pessoa proibida de entrar no mercado e não foi levantada. Não há caso em que a Bolsa de Valores de Shenzhen determinou publicamente que não é adequada para ocupar posições relevantes em empresas cotadas, nem foi sujeita a qualquer punição e punição da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Sr. sunchengyu, vice-presidente. Homem, nacionalidade Han, nascido em setembro de 1971, começou a trabalhar em julho de 1990, membro do Partido Comunista da China, mestre em engenharia, engenheiro sênior. Ele serviu sucessivamente como engenheiro-chefe e vice-diretor de fábrica da fundição Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) 2, engenheiro-chefe da divisão de gestão técnica da sede de construção de base de metal não ferroso de Qujing da Yunnan Metallurgical Group Corporation, secretário do ramo geral do Partido, diretor de fábrica e vice-engenheiro-chefe de Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) , Assistente do presidente do Yunnan Metallurgical Group Co., Ltd. Atualmente, é secretário adjunto do comitê do Partido, vice-presidente e vice-gerente geral do Yunnan Copper Co.Ltd(000878) .
O Sr. sunchengyu não detém direta ou indiretamente ações da empresa; Não há relação afiliada com o controlador efetivo da empresa e os acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não há situação em que o direito das sociedades, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e os estatutos estipulam que elas não estão autorizadas a ocupar posições relevantes, e não são casos de Executivos desonestos. Não há situação em que a CSRC determinou que eles estão proibidos de entrar no mercado e não foram levantados, Não há caso de Shenzhen Stock Exchange ter reconhecido publicamente que não é adequado para manter posições relevantes em empresas listadas, nem tenha sido sujeito a qualquer punição e punição da CSRC e Shenzhen Stock Exchange.
Currículo da alta administração da empresa
1. Sr. sunchengyu, vice-gerente geral (responsável pelo trabalho administrativo). Veja o currículo do vice-presidente para mais detalhes.
2. Ms. huangyunjing, diretor financeiro. Huangyunjing. Mulher, nacionalidade Han, nascida em Linhai, província de Zhejiang em março de 1974, membro do Partido Comunista da China, pós-graduado, contador sênior. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor e diretor do Departamento Financeiro de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) group Co., Ltd., diretor, vice-gerente geral e diretor financeiro de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) . Atualmente, ele é o diretor financeiro do Yunnan Copper Co.Ltd(000878) yunnan Metallurgical Group Co., Ltd., presidente do conselho de supervisores da China cobre International Trade Group Co., Ltd., e diretor da Chinalco Peru Mining Co., Ltd.
Atualmente, a Sra. huangyunjing detém 20000 ações da empresa, com uma taxa de participação de 0,0012%; Existe uma relação associada com o controlador efetivo da empresa e os acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não há situação em que o direito das sociedades, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e os estatutos estipulam que elas não estão autorizadas a ocupar posições relevantes, e não são casos de Executivos desonestos. Não há situação em que a CSRC determinou que eles estão proibidos de entrar no mercado e não foram levantados, Não há caso de Shenzhen Stock Exchange ter reconhecido publicamente que não é adequado para manter posições relevantes em empresas listadas, nem tenha sido sujeito a qualquer punição e punição da CSRC e Shenzhen Stock Exchange.
3. Sr. shiyifeng, vice-gerente geral. Han, natural de Xinzheng, província de Henan (Kaiping, província de Guangdong), nascido em julho de 1963, é um membro do Partido Comunista da China, pós-graduado e engenheiro sênior. Ele serviu sucessivamente como assistente do diretor da fábrica e vice-engenheiro-chefe da planta de fundição e processamento Yunnan, vice-gerente geral e vice-secretário do comitê do Partido de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) assistente do gerente geral. Atualmente, é diretor e vice-gerente geral do Yunnan Copper Co.Ltd(000878) .
O Sr. shiyifeng detém atualmente 9126 ações da empresa, com uma taxa de participação de 0,0005%; Não há relação afiliada com o controlador efetivo da empresa e os acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não há situação em que o direito das sociedades, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e os estatutos estipulam que elas não estão autorizadas a ocupar posições relevantes, e não são casos de Executivos desonestos. Não há situação em que a CSRC determinou que eles estão proibidos de entrar no mercado e não foram levantados, Não há caso de Shenzhen Stock Exchange ter reconhecido publicamente que não é adequado para manter posições relevantes em empresas listadas, nem tenha sido sujeito a qualquer punição e punição da CSRC e Shenzhen Stock Exchange. 5. Sr. hanjingen, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração. Homem, nacionalidade Han, nascido em junho de 1976, membro do Partido Comunista da China, com bacharelado, mestre em administração de empresas, engenheiro político e engenheiro, sucessivamente serviu como vice-diretor do Departamento de Recursos Humanos de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) group Co., Ltd., vice-chefe de condado (cargo temporário) do Governo Popular do Condado de Lufeng, vice-diretor, diretor e secretário do conselho de administração do Yunnan Copper Group, e supervisor de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) . De junho de 2019 até agora, atuou como Secretário do Conselho de Administração da Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
