Código dos títulos: Huayi Brothers Media Corporation(300027) abreviatura dos títulos: Huayi Brothers Media Corporation(300027) anúncio n.o: 2022049 Huayi Brothers Media Corporation(300027)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o 5º Conselho de Administração da empresa
3. A 26ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração da Companhia deliberau e aprovou a proposta de convocação da terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, respeitando as disposições legislativas, regulamentares, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 30 de junho de 2022 (quinta-feira).
(2) Tempo de votação em linha:
① Votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15 a 9:25 em 30 de junho de 2022; 9:30 às 11:30; Das 13:00 às 15:00.
② Votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15 a 15:00 em 30 de junho de 2022. 5. Método de convocação: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido. Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente.
6. Data de registro de capital próprio: 27 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após a conclusão da negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 27 de junho de 2022. Todos os acionistas da empresa acima têm o direito de participar da reunião
Não necessariamente um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. Local da reunião no local: reunião 201, Huayi Brothers Media Corporation(300027)
Sala de conferências
2,Questões a considerar na reunião
I) Propostas consideradas na reunião:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 aviso sobre o cancelamento da garantia de penhor e √ para o pedido da empresa de crédito abrangente do banco Tianfu
Proposta relativa à garantia prestada por pessoas singulares coligadas
2.00 √ sobre a prestação de garantia suplementar para subsidiária integral que solicita extensão de crédito ao banco Huamei
Proposta
3.00 proposta sobre o pedido de crédito integral da empresa a partir de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
4.00 “sobre a empresa, subsidiárias de propriedade integral e pessoas físicas associadas como a empresa para China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
Proposta relativa ao pedido de garantia global de crédito
II) Divulgação:
Ver o conteúdo relevante da proposta acima publicada na divulgação de informações designada pelo CSRC em 14 de junho de 2022
Comunicado sobre as resoluções da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração da .
(III) dicas especiais:
Uma vez que a efetividade da proposta 1.00 é a premissa para a efetividade de parte da proposta 4.00, ou seja, a votação da proposta 1.00 é
A premissa de que o resultado da votação de parte da proposta 4.00 se torna efetivo.
3,Método de registo da reunião no local
1. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 13:30-17:30 em 28 de junho de 2022
2. Endereço de inscrição: edifício de escritórios Huayi Brothers Media Corporation(300027)
3. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Representante legal
Tratar das formalidades de registo para o certificado e bilhete de identidade do representante nomeado; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II), o certificado do representante legal, o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva ou o certificado de participação acionária; (2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista ou certificado de participação; Se um acionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta de acionista ou certificado de participação do principal e cartão de identificação do principal;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo I) para confirmação do registo. O fax deve ser entregue na sede do conselho de administração da empresa antes das 17h30 de 28 de junho de 2022. Por favor, envie a carta para Huayi Brothers Media Corporation(300027) edifício de escritórios, No. A2, Xinyuan South Road, Chaoyang District, Beijing, 100027 (por favor, indique “reunião geral” no envelope). O registo telefónico não é aceite.
4. Nota: os acionistas e seus mandatários presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião.
4,Processo de operação específico para os acionistas participarem na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Tel.: 01065805818
Fax de contacto: 01065881512
Endereço: edifício de escritórios Huayi Brothers Media Corporation(300027)
Código Postal: 100027
Contacto: gaohui
2. Todas as despesas incorridas pelos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
3. Método de tratamento para condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
4. Afetados pela epidemia de covid-19, os acionistas participantes da reunião no local devem cumprir a política de acesso à epidemia para o pessoal estrangeiro no local da reunião no local e as políticas e requisitos relevantes de Pequim para prevenção e controle de epidemias. Por favor, entenda e coopere!
6,Documentos para referência futura
1. A resolução da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração Huayi Brothers Media Corporation(300027) .
Huayi Brothers Media Corporation(300027) conselho de administração 14 de junho de 2002
Anexo I:
Huayi Brothers Media Corporation(300027)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas
Nome: ID n.o.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Se deve participar pessoalmente na reunião: observações:
Anexo II:
Procuração
Eu confio a Sra. / Sr. para assistir media Co., Ltd. em nome de mim / da empresa
Terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022. O administrador tem o direito de pagar aos acionistas
Votar sobre os assuntos a serem considerados na assembleia geral e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
Até.
As instruções do responsável principal ao administrador são as seguintes:
Observações do nome da proposta: a coluna com o código de “concorde contra a renúncia” verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 “no cancelamento da garantia de penhor fornecida pela empresa para aplicação de crédito abrangente ao banco Tianfu √”
Proposta relativa à garantia e garantia prestadas por pessoas singulares coligadas
2.00 garantia suplementar para subsidiárias de propriedade integral para solicitar extensão de crédito do banco Huamei √
Proposta relativa aos seguros
3.00 proposta sobre o pedido de crédito integral da empresa a partir de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
4.00 “sobre a empresa, subsidiárias de propriedade integral e pessoas físicas relacionadas como empresas para comerciantes Zhejiang √”
Proposta relativa ao pedido do banco de garantia global de crédito
Se o administrador não der instruções específicas sobre os pareceres de votação de um determinado assunto deliberado ou tiver duas opiniões sobre o mesmo assunto deliberado
No caso de uma ou mais instruções, o administrador tem o direito de decidir votar sobre o assunto a seu critério.
Nome do cliente: Número de identificação do cliente:
Número de conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Nome do administrador: Número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição: assinatura do mandatário:
Anexo III:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350027
2. Voting abbreviation: Huayi voting
3. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
(1) Definição da proposta.
(2) Preencher e enviar opiniões de voto ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 30 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h do dia 30 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
