Código dos títulos: Apt Medical Inc(688617) abreviatura dos títulos: Apt Medical Inc(688617) anúncio n.o: 2022027 Apt Medical Inc(688617)
Anúncio sobre o aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas da empresa em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Este assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Impacto das transações diárias de partes relacionadas nas sociedades cotadas: Apt Medical Inc(688617) doravante denominada “a empresa”) deve seguir os princípios de equidade e razoabilidade nas transações diárias de partes relacionadas com partes relacionadas, o que não prejudicará os interesses da empresa e de seus acionistas minoritários, afetará a capacidade da empresa de continuar operando, afetará a independência da empresa, ou afetará o status financeiro futuro da empresa e os resultados operacionais.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Agora, de acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios e produção e operação, a empresa planeja aumentar a quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas da Hunan ruikangtong Technology Development Co., Ltd. (doravante referida como “Hunan ruikangtong”) em 15 milhões de yuans com base nas transações diárias estimadas de partes relacionadas em 2022. Portanto, a quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 é ajustada para 44,2 milhões de yuans.
2,Informações básicas das transações diárias conectadas
(I) Procedimentos de revisão para transações diárias conectadas
1. a companhia realizou a 15ª reunião do primeiro conselho de administração e a 13ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 15 de dezembro de 2021. Foi revisada e aprovada a proposta de aumento do valor estimado das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e das transações diárias conectadas estimadas em 2022. Estima-se que a empresa terá transações diárias conectadas com partes relacionadas com um valor total não superior a RMB 29,2 milhões em 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 16 de dezembro de 2021 O anúncio de Apt Medical Inc(688617) .
2. a empresa realizou a 19ª reunião do primeiro conselho de administração e a 17ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 13 de junho de 2022, que revisaram e aprovaram a proposta de aumentar o valor estimado das transações diárias conectadas da empresa em 2022. O diretor relacionado, Sr. Cheng Zhenghui, evitou votar, e os demais diretores não relacionados votaram a favor da proposta.
Os diretores independentes da empresa revisaram o conteúdo da proposta antes que o conselho de administração considerasse a proposta, e emitiram seus pareceres de aprovação prévia: eles acreditavam que a quantidade estimada de transações diárias conectadas para 2022 esperada para ser adicionada à proposta era baseada na operação diária de negócios da empresa, o que favoreceu o desenvolvimento normal dos negócios da empresa. O preço das transações relacionadas acima foi razoável, objetivo e justo, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas não relacionados da empresa e da empresa.
Os diretores independentes analisaram a proposta e emitiram os seus pareceres independentes do seguinte modo: consideraram que o aumento esperado do montante diário de transações com partes coligadas em 2022 estava de acordo com as necessidades de desenvolvimento empresarial da empresa, que as transações com partes coligadas seguiam os princípios de equidade e razoabilidade e que o preço de transação foi liquidado de acordo com o preço de mercado. Tais transações com partes coligadas não tiveram impacto adverso significativo na independência da empresa e não teriam um impacto adverso significativo na empresa, no seu estado financeiro e nos resultados operacionais, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, e os procedimentos de revisão cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes. Em conclusão, os diretores independentes concordaram unanimemente com o assunto e concordaram em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
O conselho de supervisores considerou que: as transações diárias conectadas acima mencionadas seguiam os princípios do mercado justo e razoável, os procedimentos de votação da empresa para as transações diárias conectadas acima mencionadas eram legais e não havia situação prejudicial aos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários. Em conclusão, o conselho de supervisores concordou com o assunto e concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação. Este aumento no valor diário de transações conectadas ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o acionista conectado Sr. chengzhenghui e aqueles que atuam em conjunto se retirarão da votação.
(II) valor estimado e execução de transações conectadas diárias adicionadas desta vez
Moeda: RMB unidade: RMB
Contabilizando a proporção do valor anual de transações diárias de partes relacionadas em 31 de maio de 2022 e o valor acumulado de transações de partes relacionadas sobre o valor estimado de anuidade 2022 de transações diárias de partes relacionadas de transações de partes relacionadas de transações de partes relacionadas do ano anterior após esse aumento Aumento da transacção (%) razão do montante da transacção
Xangai Xiangguan
Kaiyun Lianren
1 Vendas econômicas e comerciais Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 06000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 81887170 0.2259306195 não aplicável a produtos limitados
Mercadorias da empresa
Xiang Guan
Hunan Lianren negócio precisa 2 Ruikang para vender 15000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 50000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 109129989 1.351372476499 para adicionar produtos gerais
commodity
Xiang Guan
Hunan Lianren
3 Ruikang vendas 170000000 01700 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 5683483 16.4365359076 não aplicável às matérias-primas Tong
material
Xiang Guan
Hunan Lianren
4 Ruikang fornece Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 060000 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 4614153 55.7526407547 não aplicável a tongr & D
serviço
Xiang Guan
Hunan Lianren
5 Ruikang fornece 15000000 0150 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 437168 0.7610722125 não aplicável ao processamento geral
serviço
Xiangguan, Hunan
Ruikang Lianren não é aplicável a 6 arrendamentos 35000000 0350 China Vanke Co.Ltd(000002) 8403670 4.887651376
Tong imobiliário
Total 29200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 4200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7441556331541922818
Nota: os dados acima são valores exclusivos de impostos.
O montante de transações com partes relacionadas de janeiro a maio de 2022 não foi auditado; Proporção em empresas similares
Por exemplo, refere-se à proporção do montante real dessas transações relacionadas em 2021 para o montante de negócios auditados semelhantes em 2021.
3,Informação básica e relacionamento das partes relacionadas
I) Informações de base relativas às partes coligadas
Representante legal: pengyangchu
Data de estabelecimento: 14 de agosto de 2002
Duração da parceria: 9 de dezembro de 2042
Principais instalações comerciais: 8109 e 8110, 1º andar, edifício 1, nº 310, linha de filial Yexin, cidade de Maogang, distrito de Songjiang, Xangai escopo de negócios: negócios de dispositivos médicos, materiais metálicos, equipamentos eletromecânicos, matérias-primas químicas e produtos (exceto produtos químicos perigosos, produtos químicos monitorados e controlados, fogos de artifício, explosivos civis, precursores químicos), software de computador e equipamentos auxiliares (exceto produtos especiais para segurança do sistema de informação de computador) Atacado e varejo de materiais de decoração de construção (exceto mercadorias perigosas), consultoria de informações comerciais. [para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes]
Informações sobre accionistas e entradas de capital:
N.o Nome da contribuição de capital subscrito (10000 yuans) na proporção da contribuição total de capital (%)
1 pengyangchu 100. 00 100. 00
Informações básicas sobre partes relacionadas e transações relacionadas:
Antes de dezembro de 2013, Cheng Zhenghui, o controlador real da empresa, detinha 40% de seu patrimônio líquido; Antes de novembro de 2016, Cheng Zhenghui serviu como seu supervisor; Li Jun, o ex-agente de capital da chengzhenghui, trabalha na empresa; Pengyangchu, cunhado de Cheng Zhenghui, detém 100% de seu patrimônio líquido e atua como representante legal da Shanghai Kaiyun economic and Trade Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai Kaiyun”) e chefe de sua sucursal.
Shanghai Kaiyun é o distribuidor da empresa de produtos eletrofisiológicos, que é vendido principalmente na China Oriental e tem pouco impacto no desempenho operacional geral da empresa. O preço de produtos similares vendidos pela empresa para Shanghai Kaiyun não é significativamente diferente do preço de outros revendedores.
2) Hunan ruikangtong Technology Development Co., Ltd.
Representante legal: chengzhenghui
Data de estabelecimento: 9 de agosto de 2011
Main business premises: Building 3, No. 009, Xiangxiang Avenue, Hunan Xiangxiang Economic Development Zone
Âmbito de negócio: Classe III Negócio com licença válida de produção de dispositivos médicos: 03-13-instrumentos cirúrgicos nervosos e cardiovasculares – instrumentos de intervenção cardiovascular; Participar na venda de dispositivos médicos com uma licença comercial válida de dispositivos médicos; Serviços de desenvolvimento e consultoria de equipamentos eletrônicos, tecnologia de fabricação de dispositivos médicos; Serviços públicos de software; Envolver-se na importação e exportação de bens e tecnologias (exceto para os negócios de importação e exportação proibidos ou restritos pelo Estado) com depósito efetivo de documentos. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes).
Informações sobre accionistas e entradas de capital:
N.o Nome da contribuição de capital subscrito (10000 yuans) na proporção da contribuição total de capital (%)
1 Hunan eput Medical Instrument Co., Ltd. 338645430.91
2 Nantong Huikang centro de gestão empresarial (sociedade limitada) 123638811.28
3 Zeng Tian 200. 000018. 25
4 Nantong huirui centro de gestão empresarial (sociedade limitada) 170500015.56
5 jiangzehua 150. 000013. 69
6 Jianglan 536667 4,90
7 Li yunzhan 50. 0000 4. 56
8 Yin Zhou 9, 1667 0, 84
Total 10956176 100,00
II) Informações básicas sobre partes relacionadas e transações relacionadas
Chengzhenghui, o controlador real da empresa, serviu como presidente da Hunan ruikangtong, e indiretamente detinha 2,82% de seu patrimônio líquido através do centro de gestão empresarial Nantong Huikang (sociedade limitada). A empresa detém 30,91% do capital próprio da Hunan ruikangtong através da subsidiária integral Hunan eput Medical Devices Co., Ltd. (doravante denominada “Hunan eput”). De acordo com os estatutos de Apt Medical Inc(688617)
