Código dos títulos: Apt Medical Inc(688617) abreviatura dos títulos: Apt Medical Inc(688617) anúncio n.o: 2022026 Apt Medical Inc(688617)
Anúncio sobre o regime de recompra de acções através de negociação competitiva centralizada
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Apt Medical Inc(688617) doravante referida como “a empresa” planeja recomprar algumas das ações da empresa sob a forma de transação de licitação centralizada, os principais conteúdos são os seguintes:
1. Finalidade das ações a serem recompradas: as ações a serem recompradas destinam-se a ser utilizadas para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo patrimonial em um momento apropriado no futuro, e serão transferidas no prazo de três anos após a data de anúncio dos resultados da recompra de ações e mudanças de ações; Se a empresa não transferir as ações recompradas no prazo de três anos após a data de anúncio dos resultados da recompra e das mudanças de ações, as ações recompradas que não tenham sido transferidas serão canceladas. Se o Estado ajustar as políticas relevantes, o plano de recompra será implementado de acordo com as políticas ajustadas;
2. capital total para recompra de ações: não menos de RMB 50 milhões (inclusive) e não mais de RMB 100 milhões (inclusive);
3. Preço de recompra: não mais do que 270 yuan / ação (inclusive), que não é mais do que 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes do conselho de administração adotar a resolução de recompra;
4. Período de recompra: no prazo de 10 meses a contar da data em que o conselho de administração da empresa deliberar e aprovar o plano de recompra;
5. Fonte de fundos de recompra: a fonte de fundos para esta recompra de ações são os fundos próprios da empresa.
Se existe um plano de redução para os acionistas relevantes:
Suzhou Qiming Chuangzhi equity investment partnership (sociedade limitada), acionista da empresa detentora de mais de 5% de ações, e suas pessoas atuando em conjunto: Suzhou Industrial Park Qishua fase III Investment Center (sociedade limitada), Suzhou Industrial Park Qiming Rongke equity investment partnership (sociedade limitada), Suzhou Qiming Rongying venture capital partnership (sociedade limitada); Qiming Weichuang (Shanghai) Equity Investment Center (sociedade limitada), o acionista que detém mais de 5% de ações, qm33 limitada, a pessoa agindo em conjunto, e o Sr. hanyonggui, gerente geral adjunto da empresa, têm planos para reduzir suas participações de 25 de fevereiro de 2022 a 24 de agosto de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 27 de janeiro de 2022 Divulgado o anúncio do Apt Medical Inc(688617) plano de redução de ações dos acionistas (Anúncio nº: 2022002). Além disso, os diretores, supervisores, executivos seniores, acionistas controladores, controladores reais, proponentes de recompra e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa não têm outros planos para reduzir as ações da empresa nos próximos três meses e seis meses. Se o pessoal relevante planeja implementar o plano de aumento ou diminuição de ações no futuro, a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
Dicas de risco relevantes:
1. Existe o risco de que o preço das ações da empresa continue a exceder o limite máximo do preço divulgado no plano de recompra durante o período de recompra, resultando na não execução harmoniosa do plano de recompra;
2. Em caso de eventos importantes que tenham impacto significativo no preço de negociação de ações da empresa, ou mudanças importantes na produção e operação da empresa, condições financeiras, condições objetivas externas ou outros eventos que levem o conselho de administração a encerrar o programa de recompra, há o risco de que o programa de recompra não possa ser implementado sem problemas ou o programa de recompra possa ser alterado ou encerrado de acordo com as regulamentações relevantes;
3. As ações recompradas desta vez destinam-se a ser utilizadas para implementar o plano de titularidade acionária ou incentivo patrimonial dos empregados. Caso a empresa não cumpra as finalidades acima no prazo especificado por leis e regulamentos, existe o risco de que parte das ações não seja concedida para cancelamento;
4. No caso de as autoridades reguladoras emitirem novos documentos regulamentares relacionados com a recompra, o risco de os termos correspondentes de recompra precisarem ser ajustados de acordo com os novos regulamentos regulamentares durante a implementação dessa recompra.
A empresa tomará a decisão de recompra e a implementará de acordo com as condições de mercado durante o período de recompra, e cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo útil de acordo com o andamento da recompra de ações. 1,Procedimentos de revisão e execução do plano de recompra
(I) em 13 de junho de 2022, a empresa realizou a 19ª reunião do primeiro conselho de administração, que deliberava e adotou a proposta de recompra de ações por meio de negociação competitiva centralizada. Todos os diretores da empresa participaram da reunião e adotaram a proposta com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos considerados na reunião.
(II) nos termos do artigo 18.o das regras de recompra de acções das sociedades cotadas e dos artigos 24.o e 26.o dos estatutos da Apt Medical Inc(688617) .
O tempo de deliberação acima mencionado e os procedimentos do conselho de administração cumprem as disposições relevantes das regras de recompra de ações de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 7 – recompra de ações, e assim por diante.
2,Conteúdo principal do plano de recompra
I) Objectivo da recompra de acções da empresa
Com base na confiança no desenvolvimento futuro da empresa e no reconhecimento do valor da empresa, a fim de estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo dos funcionários da empresa, melhorar a coesão dos funcionários da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, os interesses pessoais da empresa e dos funcionários e promover o desenvolvimento estável, saudável e sustentável da empresa, a empresa planeja recomprar ações através de transação de licitação centralizada. Todas as ações recompradas serão utilizadas para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo patrimonial, e serão transferidas no prazo de três anos após o anúncio dos resultados da recompra e das mudanças de ações; Caso a empresa não conclua a transferência das ações recompradas nesse prazo no prazo de três anos após os resultados da implementação da recompra de ações e do anúncio das mudanças de ações, os procedimentos de redução do capital social serão realizados de acordo com a lei, e as ações não transferidas serão canceladas.
II) Método de recompra de acções
A empresa irá recomprar através do sistema de negociação de ações da Bolsa de Valores de Xangai na forma de transação de licitação centralizada.
III) Tipos de acções recompradas
Ações ordinárias RMB (ações A) emitidas pela empresa.
IV) Período de recompra
No prazo de 10 meses a contar da data em que o conselho de administração da empresa deliberau e aprovou o plano de recompra. Durante a implementação da recompra, se a negociação das ações da empresa for suspensa por mais de 10 dias consecutivos de negociação devido ao planejamento de eventos importantes, o plano de recompra será adiado e divulgado em tempo hábil após a retoma da negociação das ações.
1. Se as seguintes condições forem cumpridas, o período de recompra expirará antecipadamente:
(1) Se, dentro do período de recompra, o valor de utilização do fundo de recompra atingir o limite máximo, a implementação do plano de recompra está concluída e o período de recompra expira antecipadamente a partir dessa data;
(2) Se o conselho de administração da sociedade decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data em que o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra;
2. A sociedade não poderá recomprar ações nos seguintes períodos:
(1) Se a data de anúncio for atrasada por motivos especiais no prazo de 10 dias de negociação antes do relatório anual, relatório semestral e relatório trimestral da empresa, será calculada a partir de 10 dias de negociação antes da data de anúncio previsto original para o dia anterior ao anúncio;
(2) Dentro de 10 dias de negociação antes do anúncio da previsão de desempenho da empresa ou desempenho expresso;
(3) Desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter impacto significativo no preço de negociação de ações da companhia ou durante o processo de tomada de decisão até a data da divulgação legal;
(4) Outras circunstâncias estipuladas pelo CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai.
V) Objectivo, quantidade, proporção no capital social total da sociedade e capital total das acções a recomprar
Finalidade da recompra: todas as ações recompradas serão utilizadas para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo patrimonial em um momento apropriado no futuro, e serão transferidas no prazo de três anos após os resultados da implementação da recompra de ações e do anúncio de mudanças de ações; Se a empresa não concluir a transferência das ações recompradas no prazo de três anos após o resultado da implementação da recompra de ações e a data de anúncio da mudança de ações, realizará os procedimentos de redução do capital social de acordo com a lei e cancelará as ações recompradas não solicitadas. Se o Estado ajustar as políticas relevantes, o plano de recompra será implementado de acordo com as políticas ajustadas.
Total de fundos de recompra: não menos de RMB 50 milhões (inclusive) e não mais de RMB 100 milhões (inclusive).
Número de ações recompradas: Com base no atual capital social total da empresa de 66,67 milhões de ações, o número de ações recompradas é de cerca de 370400 ações, representando cerca de 0,56% do capital social total da empresa, calculado de acordo com o limite máximo do valor de recompra de RMB 100 milhões e o limite máximo do preço de recompra de RMB 270/ação. De acordo com o cálculo do limite inferior desta recompra de 50 milhões de yuans e do limite superior do preço de recompra de 270 yuans / ação, o número de recompras é de cerca de 185200 ações, representando cerca de 0,28% do capital social total da empresa.
Objectivo de recompra da proporção (%) da quantidade a recomprar durante o período total de execução da recompra (10000 acções) do capital social total a recomprar da empresa (10000 yuans)
Para plano de propriedade de ações de funcionários 18.52-37.04 0.28-0.565 Tcl Technology Group Corporation(000100) 00 revisado pelo conselho de administração da empresa
Ou no prazo de 10 meses a contar da data em que o incentivo patrimonial for aprovado no plano de recompra
A quantidade específica de recompra e a proporção no capital social total da sociedade estão sujeitas à situação real de recompra da sociedade no momento da conclusão da recompra ou do termo do período de execução da recompra.
Se a empresa implementar tais questões ex direitos e ex interesses como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão de ações, redução de ações ou alocação durante o período de recompra, a empresa ajustará o número de ações a serem recompradas de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
VI) Preço de recompra
Não mais de 270 yuan / ação (inclusive), não mais de 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes do conselho de administração adotar a resolução sobre recompra de ações.
Se a empresa implementar tais questões ex direitos e ex interesses como conversão de reserva de capital em capital social, dividendos em dinheiro, distribuição de dividendos de ações, alocação de ações, subdivisão de ações ou redução de ações durante o período de recompra, a empresa ajustará o limite superior do preço de recompra de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
(VII) capital total desta recompra
Não menos do que RMB 50 milhões (inclusive) e não mais do que RMB 100 milhões (inclusive), e a fonte de fundos é fundos próprios.
(VIII) alterações esperadas na estrutura patrimonial da empresa após recompra
Estima-se que o limite inferior do valor de recompra é de 50 milhões de yuans (inclusive) e o limite superior é de 100 milhões de yuans (inclusive), e o limite superior do preço de recompra é de 270 yuans / ação. Assumindo que todas as ações de recompra são usadas para implementar o plano de propriedade de ações do empregado ou incentivo de ações e estão bloqueadas, as mudanças na estrutura de ações da empresa devem ser as seguintes:
Antes desta recompra, é recomprada de acordo com o limite superior do montante de recompra e depois é recomprada de acordo com o limite inferior do montante de recompra
Categoria de acções Quantidade de acções no capital social total Quantidade de acções no capital social total Quantidade de acções no capital social total Proporção (%) (quota) Proporção (%) (quota) Proporção (%) (quota) Proporção (%)
Nota de venda limitada 2235226933,532272263934,082253745433,80 acções em circulação
Nota de venda ilimitada 4431773166,474394736165,924413254666,20 acções em circulação
Capital social total 6667 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,006667 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,006667 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00
Nota: as alterações acima não levam em conta o impacto de outros fatores. Os dados de cálculo acima são apenas para referência. O número específico de ações recompradas e as mudanças reais na estrutura patrimonial da empresa estarão sujeitos à implementação subsequente.
(IX) análise do possível impacto desta recompra de ações na operação diária da empresa, finanças, I&D, rentabilidade, desempenho da dívida, desenvolvimento futuro e manutenção do seu status de listagem
1. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais auditados da empresa eram 201308154373 yuan, os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada eram 177811151256 yuan e os ativos correntes eram 155323044957 yuan. De acordo com o cálculo do limite superior do fundo de recompra de 100 milhões de yuans, representando 4,97%, 5,62% e 6,44% dos indicadores acima, respectivamente. De acordo com a operação da empresa e plano de desenvolvimento futuro, a empresa acredita que a recompra de ações no limite superior de RMB 100 milhões não terá um impacto significativo na operação da empresa, finanças e desenvolvimento futuro, e a empresa é capaz de pagar o preço de recompra. 2. A implementação da recompra de ações tem pouco impacto na solvência da empresa e outros indicadores financeiros. A partir de 31 de dezembro de 2021, o rácio de passivo de ativos auditado da empresa é de 11,03%, e o capital monetário é de 30966076250 yuan. O fundo de recompra de ações vem de fundos próprios da empresa, o que não terá um impacto significativo na solvência da empresa. As ações recompradas desta vez serão utilizadas para a implementação do plano acionário dos funcionários ou incentivo acionário pela empresa, o que ajudará a melhorar a coesão da equipe, a capacidade de I&D e a competitividade central da empresa, melhorar o desempenho empresarial da empresa e promover o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa a longo prazo.
3. Após a conclusão desta recompra de ações, o direito de controle da empresa não mudará. A distribuição de capital próprio da empresa após a recompra atende às condições de uma empresa cotada e não afetará o status de listagem da empresa.
(x) Pareceres dos directores independentes sobre
