Código dos títulos: Apt Medical Inc(688617) abreviatura dos títulos: Apt Medical Inc(688617) anúncio n.o: 2022029 Apt Medical Inc(688617)
Anúncio sobre aquisição de capital próprio minoritário de filiais holding
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Dicas de conteúdo importantes:
Apt Medical Inc(688617) . De acordo com o relatório de avaliação emitido pela Shanghai jiace Assets Appraisal Co., Ltd. (doravante referido como “Shanghai jiace”) na data de referência de 30 de abril de 2022, o valor de todo o patrimônio líquido de Shanghai Hongtong é RMB 1606 milhões. Shanghai jiace concluiu o arquivamento de negócios de serviços de valores mobiliários em march2021. Após a negociação entre a empresa e os acionistas minoritários acima mencionados, esta transação é determinada de acordo com a avaliação de 100% de capital próprio de Shanghai Hongtong em RMB 1569 milhões. Após a conclusão desta aquisição, a empresa deterá 100% de capital próprio de Shanghai Hongtong.
Esta transacção não constitui uma transacção conexa, nem constitui uma reestruturação importante dos activos, e não existem obstáculos jurídicos importantes à execução desta transacção.
Esta transação foi deliberada e adotada na 19ª reunião do primeiro conselho de administração e na 17ª reunião do primeiro conselho de supervisores. De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de inovação científica, se uma empresa cotada adquirir ou vender ativos e o valor total dos ativos ou transações envolvidos na transação exceder 30% do total dos ativos auditados mais recentes da empresa em 12 meses consecutivos, além de divulgação e auditoria ou avaliação com referência ao artigo 7.1.9, ela também será submetida à Assembleia Geral de acionistas para deliberação. É adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral.
Aviso de risco: a partir da data deste anúncio, o contrato de transação relevante desta transação não foi assinado. O conteúdo específico estará sujeito ao contrato efetivamente assinado. Existe risco de incerteza na implementação da transação. Não há compromisso de desempenho ou acordo de jogo nesta transação. Por exemplo, o desempenho da Shanghai Hongtong diminui ou não atende às expectativas, e não há mecanismo como ajuste de compensação de transação ou recompra de ações. Portanto, há um risco de perda de investimento ou mesmo fundos de investimento irrecuperáveis nesta transação. Além disso, esta transação também enfrentará o risco de não passar na deliberação da assembleia geral de acionistas.
1,Panorama das operações
Com base no planejamento estratégico geral e layout de negócios da empresa, a fim de integrar ainda mais os recursos das subsidiárias, fortalecer a colaboração comercial e aumentar a competitividade do mercado, a empresa planeja usar seus próprios fundos de RMB 585718264 para comprar 37,33% do patrimônio líquido de Shanghai Hongtong de nove acionistas minoritários de Shanghai Hongtong, ou seja, zhangxiangmei, Zhang Yong, shenhaidong, Gu Shuangquan, Xiaokun, Wuqi, wangfulong, Liu Yu e zhangchunyi, em duas etapas, ou seja, antes de 31 de julho de 202245% do capital próprio da Shanghai Hongtong detido por Zhang Yong, shenhaidong, Gu Shuangquan, Xiaokun, Wuqi, wangfulong, Liu Yu e zhangchunyi (ou seja, 37,33% do capital próprio da Shanghai Hongtong no total), ou seja, 16,80% do capital próprio da Shanghai Hongtong (correspondente ao capital social de RMB 3105988) (a seguir designada “aquisição da primeira etapa”), e Zhang Xiangmei, Zhang Yong, shenhaidong, Gu Shuangquan, Xiao Kun, Wu Qi Todo o patrimônio líquido remanescente da Shanghai Hongtong detido por wangfulong, Liu Yu e zhangchunyi, ou seja, um total de 20,53% do patrimônio líquido da Shanghai Hongtong (correspondente ao capital social de RMB 3796209) (doravante referida como “a aquisição da segunda etapa”, que juntamente com a aquisição da primeira etapa é referida como “esta aquisição” ou “esta transação”).
O primeiro passo é adquirir o valor da contribuição patrimonial e a proporção correspondente de capital próprio de Shanghai Hongtong da seguinte forma:
Unidade: RMB / 10000 yuan
Aquisição em primeira etapa das ações transferidas da Shanghai Hongtong aquisição em primeira etapa das ações transferidas da Shanghai Hongtong
Proporção de capital próprio da Shanghai Hongtong correspondente ao montante da contribuição de capital
Zhangxiangmei 195170510.55%
Zhang Yong 665617 3.60%
Shenhaidong 138465 0,75%
Gushuangquan 9,7278 0,53%
Xiao Kun 9.7278 0.53%
Wuqi 6,2258 0,34%
Wangfulong 5,6032 0,30%
Liu Yu 2.8016 0.15%
Zhangchunyi 0,9339 0,05%
Total 310598816,80%
Após a primeira etapa da aquisição, a estrutura patrimonial da Shanghai Hongtong foi alterada da seguinte forma:
Unidade: RMB / 10000 yuan
Nome do accionista Proporção de contribuição de capital subscrito
Apt Medical Inc(688617) 1,4693136 79.47%
Zhangxiangmei 238541712.90%
Zhang Yong 813531 4,40%
Shenhaidong 169235 0,92%
Gu Shuangquan 118896 0,64%
Xiaokun 118896 0.64%
Wuqi 7,6094 0,41%
Wangfulong 6,8484 0,37%
Liu Yu 3,4242 0,19%
Zhangchunyi 1.1414 0.06%
Total 18489345 100,00%
A segunda etapa é adquirir o valor da contribuição patrimonial e a proporção correspondente de capital próprio de Shanghai Hongtong da seguinte forma:
Unidade: RMB / 10000 yuan
Nome do acionista etapa 2 aquisição e transferência de ações Shanghai Hongtong etapa 2 aquisição e transferência de ações Shanghai Hongtong etapa 2
Proporção de capital próprio da Shanghai Hongtong correspondente ao montante da contribuição de capital
Zhangxiangmei 238541712.90%
Zhang Yong 813531 4,40%
Shenhaidong 169235 0,92%
Gu Shuangquan 118896 0,64%
Xiaokun 118896 0.64%
Wuqi 7,6094 0,41%
Wangfulong 6,8484 0,37%
Liu Yu 3,4242 0,19%
Zhangchunyi 1.1414 0.06%
Total 379620920,53%
Após a segunda aquisição, a estrutura patrimonial da Shanghai Hongtong foi alterada da seguinte forma:
Unidade: RMB / 10000 yuan
Nome do accionista Proporção de contribuição de capital subscrito
Apt Medical Inc(688617) 1,8489345 100%
Total 18489345 100%
Após a conclusão da transação, a empresa deterá 100% de capital próprio de Shanghai Hongtong.
De acordo com as medidas de gestão da reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas, as disposições especiais relativas à reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação e outras disposições pertinentes, esta operação não constitui uma reestruturação importante dos activos.
2,Informação de base da contraparte
1. Informação básica de zhangxiangmei
Zhangxiangmei, mulher, nacionalidade chinesa, tem sido vice-gerente geral executivo de Shanghai Hongtong desde janeiro 1,2008. Além de servir como gerente geral adjunto executivo de Shanghai Hongtong, a subsidiária holding da empresa, e manter uma pequena quantidade de ações da empresa através do centro de gestão empresarial Shanghai Huigu (sociedade limitada), zhangxiangmei não tem nenhum relacionamento com a empresa em termos de outros direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos do credor e dívidas.
2. Informação básica de Zhang Yong
Zhang Yong, homem, nacionalidade chinesa, tem sido o diretor de P & D de Shanghai Hongtong desde 7 de agosto de 2015. Além de servir como diretor de P & D de Shanghai Hongtong, uma subsidiária holding da empresa, e deter uma pequena quantidade de ações da empresa através do centro de gestão empresarial Shanghai Huigu (sociedade limitada), não há nenhuma relação entre Zhang Yong e a empresa em termos de outros direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos do credor e dívidas.
3. Informação básica do shenhaidong
Shenhaidong, masculino, nacionalidade chinesa, serviu como diretor técnico de Shanghai Hongtong de 1º de setembro de 1998 a 30 de julho de 2013. Agora ele é o supervisor de Shanghai Hongtong,
