Código dos títulos: Apt Medical Inc(688617) abreviatura dos títulos: Apt Medical Inc(688617) anúncio n.o: 2022031 Apt Medical Inc(688617)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 30 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado na assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:00 em Junho 30, 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação no nº 009, avenida de Xiangxiang, zona de desenvolvimento econômico de Xiangxiang, província de Hunan.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 30 de junho de 2022
A 30 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para investidores de negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (VII) não aplicável à solicitação pública de direitos de voto dos acionistas II. Questões a considerar na assembleia
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Acionista Votante Classe Número de série tipo de nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta de aumento do valor estimado das transações conectadas diárias da empresa em 2022 √
Alteração do modo de implementação, ajustamento do montante do investimento e novos itens de investimento levantados de alguns projetos de investimento levantados
2 √
Proposta de objectivo
3. Proposta de aquisição de capital próprio minoritário de filiais holding √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta apresentada à assembleia geral de acionistas para deliberação foi deliberada e adotada na 19ª reunião do primeiro conselho de administração e na 17ª reunião do primeiro conselho de fiscalização. Os anúncios relevantes foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 15 de junho de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. 2. Proposta de resolução especial: proposta 33. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: proposta 1, proposta 2, proposta 34. Proposta relativa à retirada de voto dos acionistas coligados: proposta 1
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Sr. Cheng Zhenghui e as pessoas agindo em conjunto 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhum
3,Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) todas as propostas só podem ser submetidas após a votação dos acionistas. 4,Participantes da reunião (I) acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Corporation Limited filial Shanghai no encerramento da tarde na data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
Uma acção Apt Medical Inc(688617) Apt Medical Inc(688617) 2022/6/24
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. (IV) outro pessoal v. método de registo da reunião (I) tempo de registo
27 de junho de 2022 (09:00-11:30 a.m. e 14:00-17:00 p.m.).
II) Local de registo
Departamento de assuntos de segurança, 601, edifício B, Tongfang porto de informação, No. 11, Langshan Road, songpingshan comunidade, Xili rua, Nanshan District, Shenzhen. III) Método de registo
O acionista pode comparecer pessoalmente à assembleia de acionistas ou confiar uma procuração por escrito para participar e votar na assembleia, sem necessidade de ser acionista da sociedade; Veja o anexo para a procuração. Os accionistas ou os seus agentes que pretendam assistir à assembleia de accionistas no local devem conservar para registo os seguintes documentos:
(1) Acionista singular: o original do seu bilhete de identidade próprio ou de outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, o original do cartão de conta de ações e outros certificados de participação;
(2) Agente autorizado do acionista: original do cartão de identificação válido do agente, cópia do cartão de identificação do acionista, procuração original, cartão de conta de estoque original do principal e outros certificados de participação;
(3) Representante legal de pessoa coletiva acionista/sócio executivo: original do cartão de identificação válido, licença comercial de pessoa coletiva acionista (cópia com selo oficial), original do cartão de conta de ações e outros certificados de participação;
(4) Agente autorizado do acionista de pessoa coletiva: original cartão de identificação válido do agente, licença comercial do acionista de pessoa coletiva (cópia com selo oficial), procuração (assinatura e selo oficial do representante legal/sócio executivo), cartão de conta de estoque original e outros certificados de participação;
(5) Se os investidores de negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários comparecerem à reunião presencial, deverão possuir o certificado de conta de valores mobiliários emitido pelas sociedades de valores mobiliários relacionados com negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários e a procuração original emitida aos investidores; Se o investidor for uma pessoa física, deverá apresentar também o seu próprio bilhete de identidade ou outros documentos válidos que possam indicar a sua identidade; Se o investidor for uma instituição, deverá possuir também a licença comercial da unidade (cópia com selo oficial afixado), o original da carteira de identidade válida dos participantes e o original da procuração.
Nota: é necessária uma cópia de todos os originais. Os accionistas ou agentes accionistas da sociedade podem registar-se directamente na sociedade ou por carta ou fax. O momento em que a carta ou fax chegar prevalecerá. Os acionistas ou agentes devem trazer os certificados acima ao comparecer à assembleia local, e a empresa não aceitará a inscrição por telefone. 6,Outros assuntos (I) informações de contacto da reunião
Contacto: chenranran
Tel.: 075586951506
Fax: 075583480508
Caixa de correio: [email protected].
Código Postal: 518000
Endereço de contato: Sala 601 (II), edifício B, Tongfang porta de informações, No. 11, Langshan Road, songpingshan comunidade, Xili rua, Nanshan Distrito, Shenzhen despesas de conferência
A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, sendo as despesas de transporte e acomodação dos acionistas ou agentes presentes na assembleia suportadas por eles mesmos. III) Precauções
1. Para cooperar com os atuais arranjos de prevenção e controle da pneumonia causada por nova infecção por coronavírus, a empresa sugere que acionistas e seus representantes participem da assembleia por meio de votação on-line.
2. Os accionistas e os representantes dos accionistas que necessitem de participar na reunião local devem tomar medidas de protecção eficazes, além de ostentar certificados relevantes, e cooperar com o local para aceitar a detecção da temperatura corporal, apresentar códigos de saúde, fornecer registos de viagem recentes e outros trabalhos relacionados com a prevenção de epidemias.
3. Os participantes devem concluir os procedimentos de inscrição antes da hora prevista de início da reunião. Recomenda-se que os participantes cheguem ao local da reunião com pelo menos meia hora de antecedência para fazer login.
4. Os acionistas ou agentes devem trazer o original dos certificados acima quando comparecerem à assembleia local. Se um acionista ou agente não puder comparecer à reunião ou votar por não apresentar certificados válidos conforme exigido ou por não passar atempadamente pelos procedimentos de registro, todas as consequências serão suportadas pelo acionista ou agente.
É por este meio anunciado.
Apt Medical Inc(688617) conselho de administração 15 de junho de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Apt Medical Inc(688617) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 30 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
A sequência é a mesma que o nome da proposta de votação não cumulativa anti rejeição
Direito de sinal e intenção
1. Proposta de aumento do valor estimado das transações diárias conectadas da empresa em 2022
2. Comunicação sobre alteração do modo de execução, ajustamento do montante do investimento e aumento dos fundos angariados
Proposta relativa a projectos de investimento 3 Proposta relativa à aquisição de capitais próprios minoritários de filiais holding
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
observações:
O administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar por sua própria vontade.
