Código dos títulos: Apt Medical Inc(688617) abreviatura dos títulos: Apt Medical Inc(688617) anúncio n.o: 2022030 Apt Medical Inc(688617)
Comunicado sobre as resoluções da 17ª reunião do primeiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
Apt Medical Inc(688617) empresa (doravante denominada “a empresa”) realizou a 17ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 13 de junho de 2022, sob a forma de comunicação combinada no local. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram. Os supervisores que participaram da reunião representaram 100% do número total de supervisores que deveriam participar. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião do conselho de supervisores estão em conformidade com os estatutos e leis e regulamentos relevantes. Após deliberação e votação pelos supervisores presentes, a reunião formou as seguintes resoluções: 1. A proposta de recompra de ações por meio de negociação competitiva centralizada foi revisada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a recompra de ações da empresa era legal e complacente, e o plano de recompra era necessário e viável, o que favoreceu o estabelecimento e aprimoramento do mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atraindo e retendo talentos, mobilizando plenamente o entusiasmo dos funcionários da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de Apt Medical Inc(688617) .
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Após deliberação, foi aprovada a proposta de aumentar o valor estimado das transações diárias conectadas da empresa em 2022. Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que as transações diárias conectadas seguiam os princípios do mercado justo e razoável, os procedimentos de votação da empresa para as transações diárias conectadas acima eram legais, e não havia situação que prejudicasse os interesses da empresa e outros acionistas, especialmente os acionistas minoritários. O conselho de supervisores concordou com a proposta e a submeteu à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de Apt Medical Inc(688617) .
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,A proposta relativa à alteração do modo de execução de alguns projectos de investimento levantados, ao ajustamento do montante do investimento e à adição de projectos de investimento levantados foi revista e aprovada
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que a mudança no modo de implementação de alguns dos projetos de investimento levantados da empresa, o ajuste do valor do investimento e os novos projetos de investimento levantados estavam de acordo com as reais necessidades empresariais da empresa, conducentes à melhoria da eficiência de utilização dos recursos levantados, salvaguardando os interesses de todos os acionistas e em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa. Cumpre as disposições das leis, regulamentos, regras e outros documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. O conselho de supervisores concordou com a proposta e a submeteu à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de Apt Medical Inc(688617) .
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à aquisição de capital próprio minoritário de filiais holding
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que a utilização dos seus fundos próprios para adquirir o capital próprio dos accionistas minoritários da sua filial holding está em consonância com a situação real e as necessidades de desenvolvimento empresarial da empresa, é propícia ao reforço da competitividade da empresa, promove o crescimento sustentável da sua actividade principal, é propícia à salvaguarda dos interesses de todos os accionistas e está em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa. Cumprir as disposições das leis, regulamentos, regras e outros documentos normativos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. O conselho de supervisores concordou com a proposta e a submeteu à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de Apt Medical Inc(688617) .
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral de acionistas.
É por este meio anunciado.
Apt Medical Inc(688617) conselho de supervisores junho 15, 2022
