Código dos títulos: Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) abreviatura dos títulos: Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) anúncio n.o: 2022038 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
Comunicado sobre deliberações da 8ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) doravante referida como “a empresa”) a oitava reunião do sexto conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa, edifício 2, Huaxin business center, No. 711 Yishan Road, Xuhui District, Xangai em 13 de junho de 2022. O aviso de reunião foi enviado por e-mail em 10 de junho de 2022. A reunião será realizada por meio de votação de comunicação. O presidente do Conselho de Supervisores e a Alta Administração da Companhia participarão na reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “direito das sociedades”) e os estatutos sociais, e foi legal e eficaz.
A reunião foi presidida pela Sra. xufenfen, presidente da empresa. Os diretores presentes deliberaram e votaram sobre as propostas da reunião e formaram as seguintes resoluções:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre o plano de propriedade acionária do terceiro empregado da empresa (Projeto) e seu resumo
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar um mecanismo de incentivo e contenção eficaz e a longo prazo, e melhorar a coesão dos funcionários e a competitividade central da empresa, o Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) iiiplano de propriedade acionária de funcionários (Projeto) e seu resumo são preparados de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação real da empresa. O número de votos a favor da proposta é de 5; Nenhum voto negativo; Sem abstenção. Diretores relacionados Sr. Chenfang, Sra. Liuwanqin, Sr. Li Yong e Sra. Sun Li evitaram votar.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os directores independentes analisaram o conteúdo desta proposta e manifestaram o seu consentimento. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte www.cn.info.com.cn O plano de propriedade de ações do terceiro funcionário da empresa (Draft) e o resumo do plano de propriedade de ações do terceiro funcionário da empresa (Draft) foram publicados no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, China Securities Journal, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn.
2,Revisou e aprovou a proposta sobre as medidas da empresa para a administração do plano de propriedade de ações de funcionários da terceira fase
A fim de regular a implementação da terceira fase do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa, a empresa, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei de Valores Mobiliários”), as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas do conselho principal e outras leis Os regulamentos e requisitos dos regulamentos e documentos normativos, em combinação com os estatutos, formulam as medidas de gestão para a terceira fase do plano acionário dos funcionários.
O número de votos a favor da proposta é de 5; Nenhum voto negativo; Sem abstenção. Diretores relacionados Sr. Chenfang, Sra. Liuwanqin, Sr. Li Yong e Sra. Sun Li evitaram votar.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Medidas da empresa para a administração do terceiro plano de propriedade acionária de funcionários.
3,Deliberou e aprovou a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados com o plano de propriedade acionária de terceiros empregados da empresa
A fim de assegurar a implementação do plano de propriedade acionária dos funcionários, o conselho de administração solicitou à assembleia geral que autorizasse o conselho de administração a tratar de assuntos específicos relacionados ao plano de propriedade acionária dos funcionários.
(I) autorizar o conselho de administração a tratar da elaboração, alteração e rescisão do plano acionário, incluindo, entre outros, a desqualificação dos titulares, aumento de titulares, mudança de ações, rescisão antecipada do plano acionário, etc., de acordo com o disposto no projeto de plano acionário.
(II) autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre a prorrogação da duração do plano acionário.
(III) autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões relativas ao bloqueio e desbloqueio das ações adquiridas no âmbito do plano acionário.
(IV) autorizar o conselho de administração a explicar o plano de propriedade acionária do terceiro funcionário da empresa (Projeto).
(V) autorizar o conselho de administração a assinar o contrato e documentos contratuais relevantes com o plano de propriedade acionária dos funcionários.
(VI) após a revisão e aprovação do plano acionário pela assembleia geral de acionistas, em caso de alteração das leis, regulamentos e políticas relevantes durante o ano de implementação, o conselho de administração da sociedade será autorizado a fazer o ajuste correspondente ao plano acionário de acordo com as leis, regulamentos e políticas recém-emitidas.
Excepto os direitos a exercer pela assembleia geral.
A autorização acima é válida a partir da data de adoção da assembleia geral de acionistas até a data de conclusão da implementação do plano acionário empregado. O conselho de administração autoriza ainda o comitê de administração a tratar assuntos relacionados ao referido plano acionário na medida permitida pelas leis aplicáveis.
O número de votos a favor da proposta é de 5; Nenhum voto negativo; Sem abstenção. Diretores relacionados Sr. Chenfang, Sra. Liuwanqin, Sr. Li Yong e Sra. Sun Li evitaram votar.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos gerentes de nível médio da empresa e funcionários principais, e efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais dos gerentes, a empresa formulou o plano de incentivo de opções de ações 2022 (Projeto) e seu resumo de acordo com as leis relevantes, regulamentos, documentos de política e a situação real da empresa.
O número de votos a favor da proposta é de 9; Nenhum voto negativo; Sem abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os directores independentes analisaram o conteúdo desta proposta e manifestaram o seu consentimento. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn O plano de incentivo à opção de ações de 2022 (Draft) e o resumo do plano de incentivo à opção de ações de 2022 (Draft) foram publicados no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, China Securities Journal, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn.
5,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de opção de ações 2022 da empresa
A fim de assegurar a implementação harmoniosa do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da Companhia e formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, de acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações, na Lei dos Valores Mobiliários, nas Medidas Administrativas de Incentivo ao Patrimônio das Sociedades Abertas e em outras Leis, Regulamentos, Documentos Normativos e Estatutos Sociais, e em conjugação com a situação real da Companhia, a Companhia formula as Medidas de Gestão para a Implementação e Avaliação do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022.
O número de votos a favor da proposta é de 9; Nenhum voto negativo; Sem abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa.
6,Deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
Para implementar o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da Companhia, o Conselho de Administração da Companhia solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar das questões pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da Companhia:
(I) solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a ser responsável pelos seguintes assuntos: 1) autorizar o conselho de administração a confirmar as qualificações e condições dos objetos de incentivo para participar do plano de incentivo, determinar a lista de objetos de incentivo e o número de subsídios e determinar o preço de concessão das opções de ações;
2. Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo, conceder opções a objetos de incentivo quando objetos de incentivo satisfizerem as condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de opções;
3. Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de opções de ações e no número de ações subjacentes envolvidas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações, quando a companhia tiver questões como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações e a colocação de ações;
4. Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver questões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
5. Autorizar o conselho de administração a distribuir o número de opções de ações entre outros objetos de incentivo concedidos pela primeira vez quando os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez desistirem das opções de ações propostas para serem concedidas pela empresa por qualquer motivo;
6. Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações aos objetos de incentivo e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de opções de ações quando os objetos de incentivo atenderem às condições, incluindo a assinatura do contrato de concessão de opção de ação 2022 com os objetos de incentivo;
7. Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
8. Autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem exercer seus direitos;
9. Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários ao exercício de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a alteração dos estatutos sociais, a solicitação à Sociedade de Registro e Compensação para o registro relevante e negócios de compensação, e a gestão do registro de alterações no capital social. Exceto os direitos que devem ser exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes;
10. Autorizar o conselho de administração a decidir sobre a alteração e rescisão do plano de incentivo à opção de ações, incluindo, entre outros, o cancelamento da qualificação de exercício do objeto de incentivo, o cancelamento das ações do objeto de incentivo que não tenham sido exercidas, o tratamento das opções de ações do objeto de incentivo morto que não tenham sido exercidas e a rescisão do plano de incentivo;
11. Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de opções de ações da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de que sejam consistentes com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
12. Autorizar o conselho de administração a distribuir e ajustar o montante total de opções de ações entre os objetos de incentivo de acordo com os métodos e procedimentos estabelecidos;
13. Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo à opção de ações, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
(II) submeter-se à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação, consentimento, etc., junto aos governos e instituições relevantes para este plano de incentivo patrimonial; Assinar, executar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes, e tomar todas as ações necessárias, apropriadas ou apropriadas relacionadas a este plano de incentivo.
(III) solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outras agências intermediárias para a implementação do plano de incentivos;
(IV) submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração deve ser consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Exceto para os assuntos claramente exigidos a serem adotados pelo conselho de administração de acordo com leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo à equidade ou os estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou por uma pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
O número de votos a favor da proposta é de 9; Nenhum voto negativo; Sem abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta de cancelamento da primeira opção de ações concedida no âmbito do plano de incentivo de opção de ações 2021
De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 (Projeto), 31 objetos de incentivo concedidos pelo Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 da companhia renunciaram pela primeira vez, e o Conselho de Administração da Companhia planeja cancelar um total de 2,46 milhões de opções de ações envolvidas nas circunstâncias acima mencionadas.
O número de votos a favor da proposta é de 9; Nenhum voto negativo; Sem abstenção.
Os directores independentes analisaram o conteúdo desta proposta e manifestaram o seu consentimento. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte as publicações da empresa nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Anúncio de cancelamento das primeiras opções de ações concedidas no âmbito do plano de incentivo de opções de ações 2021.
8,Deliberaram e aprovaram a proposta de cancelamento de algumas opções de ações concedidas pela primeira vez ao abrigo do plano de incentivo de opções de ações 2021 se o primeiro período de exercício não cumprir as condições de exercício
De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 da companhia (Projeto), uma vez que a avaliação de desempenho da empresa em 2021 não atendeu às condições para o exercício das Opções de Ações, o Conselho de Administração da companhia planeja cancelar um total de 2,674 milhões de opções de ações envolvidas nas circunstâncias acima mencionadas.
O número de votos a favor da proposta é de 9; Nenhum voto negativo; Sem abstenção.
Os directores independentes analisaram o conteúdo desta proposta e manifestaram o seu consentimento. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte as publicações da empresa nos tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) O anúncio da empresa sobre o cancelamento de algumas opções de ações concedidas pela primeira vez ao abrigo do plano de incentivo de opções de ações 2021 se o primeiro período de exercício não cumprir as condições de exercício.
9,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
O Conselho de Administração concorda que a empresa e suas subsidiárias, com a premissa de controlar os riscos de investimento, pretendem utilizar seus próprios fundos ociosos com um montante total não superior a 1 bilhão de RMB para investimentos e gestão patrimonial, com o princípio de melhorar a eficiência da utilização do capital e aumentar o rendimento dos ativos de caixa, que podem ser utilizados circularmente e de forma contínua. O montante da transação (incluindo o montante relevante de reinvestimento dos rendimentos de investimento acima mencionados) em qualquer momento durante o período não deve exceder o limite de investimento e gestão patrimonial. O período de uso da cota de investimento é de 1 a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração
