Código de títulos: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) abreviatura de títulos: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) anúncio n.º: 2022046 Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nota especial: para colaborar com o trabalho de prevenção e controle de epidemias, a empresa incentiva e sugere que acionistas e seus representantes participem da assembleia por meio de votação on-line. Se comparecerem à reunião presencial, os acionistas e seus representantes devem trazer o original dos certificados relevantes e seus próprios certificados sanitários ao local da reunião meia hora antes da reunião para passar pelos procedimentos de registro. Ao entrar no local de reunião da empresa ou na assembleia geral de acionistas, é necessário usar máscaras durante todo o processo e cooperar com os requisitos do local de reunião para aceitar detecção de temperatura corporal e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) A 21ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração propôs convocar a quarta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, em 30 de junho de 2022. As matérias pertinentes desta assembleia geral são anunciadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da assembleia geral de acionistas: quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. o convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade.
3. legalidade e cumprimento da assembleia geral: o conselho de administração da sociedade confirma que a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
4. Data e hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 14:30 do dia 30 de junho de 2022
O tempo de votação on-line é: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) é o tempo de negociação em 30 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 30 de junho de 2022 a 15:00 em 30 de junho de 2022.
5. Data de registro de capital próprio: 23 de junho de 2022
6. método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
7. local de encontro: sala de reunião, andar 11, edifício 1, No. 50, Shuangxing Avenue, Biquan street, Bishan District, Chongqing. 8. Participantes:
(1) Após o fechamento do mercado na tarde de 23 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
2,Questões a considerar na reunião
1. Propostas analisadas na assembleia geral
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a empresa e suas subsidiárias aceitando assistência financeira de acionistas controladores indiretos e transações de partes relacionadas √
Proposta de
2. A proposta a considerar nesta assembleia geral de acionistas será considerada sob a forma de resolução ordinária, devendo os acionistas coligados evitar votar sobre esta proposta.
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração e na 13ª Reunião do 7º Conselho de Supervisão. Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre as propostas acima mencionadas. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em www.cn.info.com.cn em 15 de junho de 2022 Anúncios relevantes ligados.
3. De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e divulgados em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, altos executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
3,Método de inscrição para participar de reuniões no local
1. horário de inscrição: 9:00-11:30 a.m. e 13:30-17:30 p.m. em 29 de junho de 2022.
2. lugar de registro: 6º andar, edifício 1, No. 50, Shuangxing Avenue, Biquan street, Bishan District, Chongqing
3. Tel.: 02385283966 Fax: 075582760319
4. Método de registo:
(1) O acionista de pessoa física deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, certificado de estoque, etc; (2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial, o certificado de participação da unidade, a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação original dos participantes;
(3) O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com o original de seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta de valores mobiliários do principal e certificado de detenção de ações;
(4) Se os acionistas detentores de ações da sociedade através da conta de garantia de crédito quiserem participar da assembleia geral e votar, consultar primeiro a sociedade de valores mobiliários à qual pertence a conta de garantia de crédito;
(5) Acionistas locais ou não locais podem se registrar com as cartas e faxes acima dos certificados relevantes, e não aceitam registro telefônico.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação em linha, consulte o Anexo I “Processo operacional específico de participação na votação em linha” deste aviso para o processo operacional específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Contato permanente para assuntos de conferência: Liu Wei e-mail: [email protected].
Tel.: 075582767767
2. Despesas de reunião: despesas de alimentação, hospedagem, transporte e outras despesas serão suportadas pelos acionistas presentes na reunião.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração;
2. resoluções da 13ª reunião do 7º Conselho de Supervisores.
Anexo: 1 Procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em linha; 2. procuração
É por este meio anunciado.
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Conselho de Administração 15 de Junho de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362168” e a abreviatura de voto é “voto preferencial”.
2. Definição de propostas
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a empresa e suas subsidiárias aceitando assistência financeira de acionistas controladores indiretos e transações de partes relacionadas √
Proposta de
3. Preencher os pareceres de votação
A proposta a considerar nesta assembleia geral de acionistas será considerada sob a forma de resolução ordinária, devendo os acionistas coligados evitar a votação dessa proposta. As opiniões de voto preenchidas são: concordar, discordar e abster-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: horário de negociação em 30 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 30 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 30 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. se os acionistas conduzirem a votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em abril de 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) ：
A partir de 23 de junho de 2022, I (unidade) hold Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) . Autorizar
O Sr. (Srª.) (Bilhete de Identidade n.:) participou na quarta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 2022 em seu nome (unidade) e exerceu o direito de voto em seu nome. Esta procuração é válida desde a data da assinatura desta procuração até a data da conclusão desta Assembleia Geral de Acionistas. As minhas instruções de votação (unidade) sobre os assuntos em análise são as seguintes:
Observações de proposta votando código de opinião proposta nome a coluna assinalada nesta coluna é a mesma que a do item anti abandono.
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a empresa e suas subsidiárias aceitando assistência financeira de acionistas controladores indiretos e transações de partes relacionadas √
A proposta de Yi
Está autorizado a confiar.
Cliente (assinatura e selo):
Pessoa confiada (assinatura):
Data de emissão da procuração: mm / DD / aaaa
