Código de títulos: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) abreviatura de títulos: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) anúncio nº: 2022044 sobre a empresa e suas subsidiárias que aceitam assistência financeira de acionistas controladores indiretos
E transações com partes relacionadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
1. a fim de apoiar ainda mais o desenvolvimento constante da Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) company (doravante designada “a empresa”) e satisfazer as necessidades de capital operacional da empresa, A Chongqing lvfa Asset Management Co., Ltd. (a seguir designada “Chongqing lvfa”), empresa-mãe da Chongqing lvfa Urban Construction Co., Ltd. (a seguir designada “construção urbana lvfa”), accionista controlador da empresa, tenciona conceder à empresa e às suas filiais uma linha de crédito não superior a 200 milhões de RMB (o montante real do empréstimo está sujeito ao montante real do empréstimo), que é utilizado principalmente para o desenvolvimento da actividade principal da empresa e para complementar o capital de giro. A taxa de juro anual é de 5%. A empresa planeja usar os 8 imóveis localizados em Shenhong Road, Xangai como garantia de hipoteca, e o escopo da garantia é o principal do empréstimo e juros correspondentes sob o contrato.
2. Considerando que a Chongqing lvfa é a empresa-mãe da construção urbana lvfa, o acionista controlador da empresa, esta transação constitui uma transação conectada em conformidade com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (a seguir designadas “regras de listagem de ações”) e as diretrizes de autorregulação para as empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 7 – transações e transações conexas.
3. na 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 7º Conselho de Supervisão realizada em 14 de junho de 2022, a empresa deliberau e aprovou a proposta de que a empresa e suas subsidiárias aceitassem assistência financeira de acionistas controladores indiretos e transações de partes relacionadas. O Sr. chenguoqing, presidente da empresa, Sr. zhouzhida, o conselho de administração e o Sr. zoushengyong, o supervisor, evitaram votar sobre esta proposta porque trabalharam em Chongqing lvfa, Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações, o valor da transação envolvida nesta transação conectada é de mais de 30 milhões de yuans e representa mais de 5% do valor absoluto dos últimos ativos líquidos auditados da empresa. Esta proposta precisa ser submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação e aprovação, e os acionistas conectados devem evitar votar.
4. Esta operação não constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para a reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas, nem constitui uma listagem de reestruturação.
2,Informação de base das partes coligadas
1. Informação de base
Nome da empresa: Chongqing lvfa Asset Management Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 915 Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) 965924370
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada
Endereço registrado: 6-6, edifício 1, No. 50, Shuangxing Avenue, Biquan street, Bishan District, Chongqing
Representante legal: chenguoqing
Capital social: 1382 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 4 de dezembro de 2009
Prazo comercial: de 4 de dezembro de 2009 a nenhum prazo fixo
Âmbito de negócio: itens gerais: importação e exportação de bens ou tecnologias (excluindo aqueles proibidos pelo Estado ou envolvendo aprovação administrativa); Renovação autorizada da reserva de terras; Envolver-se em negócios de investimento (não se envolver em negócios financeiros); Construção de infra-estruturas; Construção de instalações públicas; Engenharia florestal; Operação autorizada e gestão de ativos estatais; Desenvolvimento dos recursos hídricos; Irrigação das terras agrícolas; Investimento e gestão da conservação da água; Locação de casas próprias; Serviço de estacionamento; Gestão do funcionamento do mercado; Gestão hoteleira; Agência de publicidade chinesa, produção e lançamento; Obras publicitárias de decoração; gestão imobiliária. (exceto para os itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial).
2. Estrutura de capital próprio:
N.º do nome do accionista Participação de capital subscrito (10000 yuan)
1 Chongqing Bishan District Finance Bureau 128600930535%
2 China agricultural development key construction fund Co., Ltd. 9600 6.9465%
Total 1382001000000%
3. descrição da relação relacionada ou outra relação de interesse: como Chongqing lvfa é a empresa-mãe da construção urbana lvfa, o acionista controlador da empresa, de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações, Chongqing lvfa é a pessoa jurídica relacionada da empresa, e esta transação constitui uma transação relacionada.
4. após o inquérito, Chongqing lvfa não pertence ao “executor desonesto”.
3,Conteúdo principal do contrato de empréstimo proposto
A empresa e as suas filiais tencionam aceitar a assistência financeira prestada pela Chongqing lvfa e assinar um contrato de empréstimo com a Chongqing lvfa.
1. Termos de base
(1) Objectivo do empréstimo: para o desenvolvimento das principais actividades do mutuário e para o capital de giro suplementar
(2) Valor do crédito (em palavras): RMB 200 milhões apenas (￥ 20000000000 apenas); Se o montante real do empréstimo for inconsistente com o montante acordado, o montante real do empréstimo prevalecerá. A assistência financeira acima referida pode ser prestada através de fundos fornecidos por partes relacionadas, empréstimos confiados, etc.
(3) Prazo de crédito: efetivo dentro de um ano a partir da data efetiva do contrato, e o valor não desembolsado por mais de um ano se tornará automaticamente inválido. Durante o período de crédito, o mutuante pode determinar independentemente o tempo real do empréstimo e o montante de acordo com o desenvolvimento de negócios principal do mutuário e status de capital de giro.
(4) Prazo de empréstimo: dois anos, calculados a partir da data de emissão efetiva de cada empréstimo.
(5) Taxa de juro do empréstimo: a taxa de juro anual é de 5%. Se o mutuário não reembolsar o capital do empréstimo e os juros no prazo acordado neste acordo, a taxa de juro pecuniária vencida será calculada à taxa de juro diária de 0,3‰.
(6) O capital e os juros do empréstimo serão reembolsados das seguintes formas: o capital do empréstimo será reembolsado em montante fixo no vencimento e os juros do empréstimo serão pagos semestralmente.
(7) Forma de cobrança do empréstimo pelo mutuário: a conta bancária para cada cobrança do empréstimo será especificada pelo mutuário no pedido de pagamento escrito e o mutuário ou sua subsidiária integral podem ser designados para cobrar o empréstimo.
2. Direitos e obrigações
(1) O mutuário utilizará o empréstimo de acordo com o prazo e finalidade aqui acordados.
(2) O mutuário concorda em usar os 8 conjuntos de imóveis detidos por ele em Shenhong Road, Xangai como garantia de hipoteca, e o escopo da garantia é o principal do empréstimo e juros correspondentes sob este contrato.
3. Responsabilidade por incumprimento do contrato
Após a entrada em vigor, tanto o mutuante como o mutuário devem cumprir ativamente as obrigações acordadas no contrato. Se uma das partes não cumprir ou não cumprir integralmente, será responsável por violação do contrato de acordo com a lei.
4. eficácia, alteração, dissolução e rescisão do contrato
Este contrato será estabelecido após assinatura e selado por ambas as partes e entrará em vigor após revisão e aprovação pelas respectivas autoridades competentes, e terminará na data em que o capital do empréstimo, juros, danos liquidados e todas as outras despesas a pagar ao abrigo do presente contrato forem integralmente pagas.
5. A resolução de litígios após a entrada em vigor do contrato, se ambas as partes não chegarem a acordo sobre todos os litígios decorrentes da celebração e execução do contrato ou relacionados com o contrato, tanto o mutuante quanto o mutuário podem intentar uma ação judicial no tribunal popular onde o requerente está localizado.
4,Política de preços e base das transações com partes relacionadas
A taxa de juro do empréstimo é determinada por ambas as partes através de negociação com base na referência à taxa de juro do empréstimo do mesmo período no mercado. A política de preços e a base desta transação estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e regras gerais do mercado, e o preço é justo e razoável sem prejudicar os interesses da empresa ou acionistas.
5,Impacto desta transacção na empresa
O apoio financeiro fornecido pela Chongqing lvfa é usado principalmente para apoiar o desenvolvimento do principal negócio da empresa, que é propício para a atualização e otimização da indústria da empresa e a realização de redução de custos e aumento de eficiência.
Desta vez, a empresa aceitou a assistência financeira prestada pela Chongqing lvfa, acionista controlador indireto e, no atual ambiente de financiamento de mercado, ajuda a implementar financiamento multicanal para apoiar o desenvolvimento de seus principais negócios e melhorar seu desempenho e retorno do investidor. Esta transação é o forte apoio dos acionistas controladores indiretos da empresa para o desenvolvimento dos principais negócios da empresa, é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
6,Acumulado várias transações de partes relacionadas com a parte relacionada
Desde o início deste ano até à data de divulgação deste anúncio, além das transações com partes relacionadas, as transações acumuladas com partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias e Chongqing lvfa e suas partes relacionadas são as seguintes:
(1) Em março de 2022, após a revisão e aprovação da reunião do escritório do presidente, foi acordado que Chongqing Huicheng Future Intelligent Electric Co., Ltd. (doravante referido como “futuro Chongqing Huicheng”), uma subsidiária integral da empresa, e lvfa Urban Construction Co., Ltd. assinaram o contrato para a aquisição de pilha de carregamento 7KW AC e projeto de instalação do Bishan District Veterans Affairs Bureau de Chongqing lvfa Urban Construction Co., Ltd, O futuro Chongqing Huicheng contratou o projeto de aquisição e instalação de pilhas de troca do Departamento de Assuntos de Veteranos do Distrito de Bishan, envolvendo uma quantidade de 14400 yuans.
(2) Em março de 2022, após a revisão e aprovação da reunião do escritório do presidente, foi acordado que Chongqing Huicheng future, uma subsidiária integral da empresa, assinou um contrato de venda com Chongqing Liansheng Tonghui Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Chongqing Liansheng Tonghui”), uma empresa indiretamente controlada pela Chongqing lvfa, e Chongqing Liansheng Tonghui comprou pilhas de carregamento do futuro Chongqing Huicheng, envolvendo um montante de 188000 yuans.
(3) Em abril de 2022, após a revisão e aprovação da reunião do escritório do presidente da empresa, foi acordado que o futuro Chongqing Huicheng, uma subsidiária integral da empresa, assinaria o contrato de construção de pilha de carregamento de bicicleta elétrica distrito de Bishan 2022 com construção urbana lvfa, e a construção urbana lvfa compraria pilhas de carregamento e outros equipamentos do futuro Chongqing Huicheng, envolvendo um montante total de 399400 yuan. (4) Em junho de 2022, o futuro de Chongqing Huicheng, uma subsidiária integral da empresa, ganhou a licitação para o projeto de construção da estação de carregamento Jinke Hotel de Chongqing Liansheng Tonghui, com um montante vencedor da licitação de RMB 1996300 (incluindo impostos).Após deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa, foi acordado que o futuro de Chongqing Huicheng e Chongqing Liansheng Tonghui assinariam o contrato EPC para o projeto de construção da estação de carregamento Jinke Hotel.
7,Pareceres de directores independentes
I) Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
Após revisão, a empresa aceitou a assistência financeira e as transações de partes relacionadas prestadas pelos acionistas controladores indiretos, a fim de atender às necessidades diárias de negócios da empresa, cumprir as disposições pertinentes das regras de listagem de ações, dos estatutos sociais, etc., e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos em submeter esta proposta à 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração da empresa para deliberação, devendo os diretores relacionados retirar-se da votação.
II) Pareceres independentes de directores independentes
Após verificação, esta transação com partes relacionadas reflete o apoio e a confiança dos acionistas controladores indiretos da empresa no desenvolvimento da empresa, o que é propício para apoiar o desenvolvimento de negócios da empresa e promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa. Esta transação com partes relacionadas segue os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, e o preço da taxa de juros do empréstimo segue os princípios de preço de mercado, voluntariedade, justiça e racionalidade. Esta transação conectada não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. O procedimento de votação do conselho de administração sobre esta transação com partes relacionadas era legal, e os diretores relacionados evitaram votar sobre esta proposta, que estava em consonância com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, etc. Concordamos que a empresa aceitará a assistência financeira prestada pelos acionistas controladores indiretos, e concordamos em submeter esta proposta à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
8,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que a aceitação pela empresa de assistência financeira e transações com partes relacionadas de acionistas controladores indiretos é para atender às necessidades de negócios da empresa, reflete o apoio e confiança dos acionistas controladores indiretos da empresa no desenvolvimento da empresa, e é propício ao desenvolvimento sustentável e saudável da empresa. Os procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, do direito dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, etc.
9,Documentos para referência futura
1. deliberações da 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração;
2. pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 21ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração;
3. deliberações da 13ª reunião do 7º Conselho de Supervisores; 4. contrato de empréstimo; 5. Outros documentos exigidos pela SZSE. É por este meio anunciado.
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Conselho de Administração 15 de Junho de 2002
