Código de títulos: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) abreviatura de títulos: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) anúncio n.º: 2022041 anúncio sobre a resolução da 21ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração da Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 14 de junho de 2022, por meio de votação in loco e comunicação. A convocação desta reunião foi acordada por unanimidade por todos os diretores e foi entregue a todos os diretores por meio de e-mail e ferramentas de mensagens instantâneas em 14 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar na votação nesta reunião, e 9 diretores que realmente participaram na votação. Os procedimentos de convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e os estatutos sociais, e são legais e eficazes. A reunião foi presidida pelo Sr. chenguoqing, presidente do conselho de administração e, após deliberação cuidadosa de todos os diretores, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por voto aberto:
1,A reunião delibera e aprova a proposta relativa à assinatura de contratos de projetos vencedores de licitações e transações de partes relacionadas por filiais de propriedade integral por 7 votos favoráveis, 0 votos de abstenção, 0 votos negativos e 2 votos de retirada.
Considerando que a Chongqing Huicheng Future Intelligent Electric Co., Ltd. (a seguir designada “futuro de Chongqing Huicheng”), uma subsidiária integral da empresa, ganhou a licitação para o projeto de construção da estação de carregamento Jinke Hotel da Chongqing Liansheng Tonghui Technology Co., Ltd. (a seguir designada “Chongqing Liansheng Tonghui”), o conselho de administração concordou que a Chongqing Huicheng Future e a Chongqing Liansheng Tonghui assinaram o contrato EPC para o projeto de construção da estação de carregamento Jinke Hotel, O valor total do contrato é de RMB 1996300 (incluindo impostos).
Como Chongqing Liansheng Tonghui é uma empresa indiretamente controlada pela Chongqing lvfa Asset Management Co., Ltd. (doravante denominada “Chongqing lvfa”), o acionista controlador da empresa, Chongqing Liansheng Tonghui é uma pessoa jurídica associada da empresa de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações de Shenzhen (doravante denominadas “Regras de Listagem de Ações”), Esta transação constitui uma transação conectada conforme estipulado nas regras de listagem de ações, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações conectadas (doravante referidas como “diretrizes de autorregulação nº 7 – transações e transações conectadas”).
Os diretores da empresa, o Sr. chenguoqing e o Sr. zhouzhida, evitaram votar nesta proposta devido a suas posições nas empresas afiliadas da contraparte.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre assuntos relacionados com esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn em 15 de junho de 2022 Os anúncios relevantes devem ser divulgados.
2,Por 7 votos favoráveis, 0 abstenções, 0 votos negativos e 2 abstenções, a assembleia delibera e adotou a proposta de que a sociedade e suas subsidiárias aceitem assistência financeira de acionistas controladores indiretos e transações de partes relacionadas, que foi submetida à quarta assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
A fim de apoiar ainda mais o desenvolvimento estável da empresa e satisfazer as necessidades de capital de exploração da empresa, o conselho de administração concordou que a empresa e o acionista controlador indireto Chongqing lvfa assinariam um contrato de empréstimo. A Chongqing lvfa planeja fornecer à empresa e suas subsidiárias uma linha de crédito não superior a 200 milhões de RMB (o montante real do empréstimo estará sujeito ao montante real do empréstimo), que é usada principalmente para o desenvolvimento da atividade principal da empresa e para complementar o capital de giro. Se o montante real do empréstimo for inconsistente com o montante acordado, o montante real do empréstimo prevalecerá. A assistência financeira acima referida pode ser prestada através de fundos fornecidos por partes relacionadas, empréstimos confiados, etc. A empresa planeja usar o imóvel localizado em Xangai como garantia de hipoteca, e o escopo da garantia é o principal do empréstimo e os juros correspondentes sob o contrato.
Enquanto a Chongqing lvfa é a empresa-mãe da construção urbana lvfa, o acionista controlador da empresa, esta transação constitui uma transação conectada de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações e da orientação auto-regulatória nº 7 – transações e transações conectadas. Os diretores da empresa, o Sr. chenguoqing e o Sr. zhouzhida, evitaram votar sobre esta proposta devido aos seus cargos em Chongqing lvfa, a contraparte.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre assuntos relacionados com esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com em 15 de junho de 2022.
3,A reunião delibera e aprova a proposta relativa à criação de filiais a 100% com 9 votos a favor, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
Devido às necessidades da operação da empresa e desenvolvimento estratégico, o conselho de administração concordou que a empresa investiria e estabeleceria uma subsidiária integral Chongqing Huisheng Industrial Development Co., Ltd. (nome provisório, e o nome final estará sujeito à aprovação e registro da supervisão do mercado e escritório de administração) em Chongqing com seu próprio capital ou auto-levantado de 50 milhões de yuans.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com em 15 de junho de 2022.
4,A reunião delibera e aprova a proposta de revisão de parte do sistema de gestão da empresa com 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
A fim de padronizar o funcionamento da empresa e melhorar ainda mais o nível de governança corporativa, de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, O conselho de administração concordou em revisar os cinco sistemas da empresa, a saber, as regras detalhadas do comitê de auditoria, o sistema interno de informação importante, o sistema de gestão de divulgação de informações, o sistema de gestão de relações com investidores e o sistema de registro e arquivamento de informações privilegiadas.
Veja o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com em 15 de junho de 2022 para detalhes. 5,A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 com 9 votos favoráveis, 0 votos de abstenção e 0 votos negativos.
Como a proposta de aceitação de assistência financeira por parte da sociedade e de suas subsidiárias por parte de acionistas controladores indiretos e transações de partes coligadas aprovadas nesta assembleia deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral de acionistas, propõe-se convocar a quarta Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, em 30 de junho de 2022, sendo os principais conteúdos da convocação da Assembleia Geral de acionistas:
A assembleia geral será realizada no dia 30 de junho de 2022;
Data de registro de capital próprio: 23 de junho de 2022;
Forma de reunião: combinação de reunião no local e votação on-line;
Local da reunião no local: sala de reuniões, andar 11, edifício 1, No. 50, Shuangxing Avenue, Biquan street, Bishan District, Chongqing; Agenda:
1. proposta sobre a aceitação da assistência financeira da sociedade e de suas subsidiárias por parte de acionistas controladores indiretos e transações de partes relacionadas. 6,Documentos para referência futura
1. deliberações da 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração;
2. aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 21ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Conselho de Administração 15 de Junho de 2002
