Código dos títulos: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) abreviatura dos títulos: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) anúncio n.o: 2022062 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
Anúncio sobre a adição de propostas temporárias à segunda assembleia geral extraordinária em 2022 e a convocação complementar à segunda assembleia geral extraordinária em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) doravante denominada “a empresa” realizou a quinta reunião do segundo conselho de administração em 10 de junho de 2022, a qual decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 27 de junho de 2022.
Em 14 de junho de 2022, o conselho de administração da empresa recebeu a carta sobre a proposta de aumento da proposta provisória para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 apresentada pelo acionista controlador e controlador efetivo da empresa, Sr. lubaohong, que propôs considerar as seguintes propostas quando da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 fosse realizada em 27 de junho de 2022:
1. Proposta de modificação do escopo de negócios da empresa;
2. Proposta de alteração dos estatutos
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 6ª reunião do segundo conselho de administração da empresa.
Mediante verificação pelo conselho de administração, até agora, o Sr. lubaohong deteve diretamente 1234284000 ações da empresa, representando 15,43% do capital social total da empresa. As propostas adicionais acima mencionadas têm tópicos claros e resoluções específicas. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e outras disposições relevantes, os acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 3% das ações da empresa podem apresentar propostas provisórias e submetê-las ao convocador por escrito 10 dias antes da assembleia geral. O conselho de administração concordou em submeter as propostas acima à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação. Além das propostas acima mencionadas, a data, o local, a data de registro do patrimônio e outros conteúdos da assembleia geral permanecerão inalterados.
Com base no exposto, o edital complementar sobre as matérias específicas da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 é o seguinte:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) convocador da assembleia: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) doravante denominada “a sociedade” deliberau e aprovou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na quinta reunião do segundo conselho de administração, e decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(III) legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi realizada de acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos.
IV) data e hora da assembleia geral
1. Horário de reunião no local: 15:00 da segunda-feira, 27 de junho de 2022
2. Tempo de votação online: 27 de junho de 2022. O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) é: 9:15 a.m., 9:30 a.m., e 13:00 a 15:00 p.m. em 27 de junho de 2022; O horário específico para votar através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 27 de junho de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
Através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e acionistas públicos podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. O mesmo acionista passa por qualquer dois do sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen, sistema de votação na Internet e sistema auxiliar de votação no local. Em caso de votação repetida das formas acima mencionadas, prevalecerá o segundo resultado de votação válido.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 20 de junho de 2022 (segunda-feira).
(VII) Participantes:
1. A partir do fechamento do mercado na tarde de 20 de junho de 2022, todos os acionistas ou seus agentes da empresa que emitiram ações com voto registradas na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch. Todos os acionistas da sociedade acima mencionada que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar na assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para participar e votar em seu nome, que não pode ser acionista da sociedade (ver Anexo I para o formato da procuração).
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Advogados testemunhas e outros profissionais relevantes empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de encontro: sala de conferências no quarto andar, No. 788, estrada de Xinhong, rua de qiubin, distrito de Wucheng, cidade de Jinhua, província de Zhejiang
2,Questões a considerar na reunião
I) Questões a considerar:
observações
Nome da proposta de código a coluna verificada pode
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa:
Sobre usar alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para dinheiro
1.00 √
Proposta de gestão
2.00 proposta de utilização de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro √
3.00 proposta de modificação do escopo de negócios da empresa √
4.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Os votos das propostas acima são contados separadamente para os votos dos pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
As propostas acima referidas foram deliberadas e adoptadas na 5ª e 6ª reuniões do segundo conselho de administração ou na 5ª reunião do segundo conselho de supervisão. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes nos tempos de títulos, China Securities Journal, títulos diários e Shanghai Securities News.
A Proposta 4.00 é uma proposta de resolução especial, que só será válida se for aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
3,Elementos de registo das reuniões
(I) método de inscrição: os acionistas podem se inscrever no local da reunião, ou passar pelas formalidades de inscrição por comunicação escrita e fax. O registro dos acionistas deve ser cuidadosamente preenchido no formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de 2022 (Anexo III) para confirmação do registro.
1. Registo de accionistas de pessoas colectivas: os accionistas de pessoas colectivas devem ser representados na assembleia pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. O representante legal do acionista da pessoa coletiva deverá possuir o cartão de conta do acionista, uma cópia da licença comercial (com selo oficial), o certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro. Se for confiada a comparência a um mandatário, deve igualmente apresentar a procuração da pessoa colectiva (ver anexo I para mais informações) e o cartão de identificação do participante.
2. Registo de accionistas singulares: os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação, cartões de conta de accionista e certificados de participação; O representante do acionista encarregado de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação do participante e a procuração (ver Anexo I para detalhes).
(II) horário de inscrição no local: 9:00-12:00 a.m. e 14:00-17:00 p.m. de 20 de junho de 2022 a 24 de junho de 2022.
(III) local de registro: o escritório do conselho de administração, No. 788, Xinhong Road, qiubin street, Wucheng District, Jinhua City, província de Zhejiang.
(IV) quando os acionistas ou agentes encarregados se inscreverem por comunicação escrita, fax ou outros meios externos, os materiais de registro relevantes devem ser entregues no local de inscrição até as 17 horas do dia 24 de junho de 2022. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas na segunda assembleia geral extraordinária de 2022 (ver Anexo III para o formato) e anexar seus cartões de identificação ou outros certificados ou certificados que comprovem sua identidade Cópias da licença da empresa, cartão de conta de títulos do acionista ou outros materiais que possam comprovar a identidade dos acionistas para registro e confirmação. Por favor, indique as informações de contato nos materiais de registro.
4,Processo de operação específico para os acionistas participarem na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o anexo II do presente aviso para as operações específicas envolvidas na votação e votação em linha. 5,Outros assuntos
1. Contacto: she Yan
2. Tel.: 057984896101
3. Fax: 057982271092
4. Email: [email protected].
Endereço: o escritório do conselho de administração, No. 788, estrada de Xinhong, rua de qiubin, distrito de Wucheng, cidade de Jinhua, província de Zhejiang
6. Duração e despesas: o tempo estimado da reunião no local é de meio dia na tarde de 27 de junho de 2022. Por favor, compareça na reunião a tempo, e as despesas de alojamento e transporte dos participantes da reunião no local serão suportadas por eles mesmos.
6,Ficheiro de referência
1. deliberações da 5ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) 2 resoluções da quinta reunião do segundo conselho de supervisores;
3. resoluções da 6ª reunião do segundo conselho de administração.
Anexo I: procuração; Anexo II: operações específicas relacionadas com a votação em linha; Anexo III: Formulário de inscrição para participação dos acionistas na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. É notificada.
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) conselho de administração 15 de junho de 2022 Anexo I:
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. para participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) 2022 realizada em Jinhua, província de Zhejiang em 27 de junho de 2022 em nome da empresa (I), para exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração, e para assinar os documentos relevantes necessários para ser assinado na reunião em nome da empresa (I). Se o administrador não tiver instruções claras de voto, o administrador tem o direito de votar de acordo com suas próprias opiniões.
O prazo de validade desta procuração: a partir da data de emissão até o final desta assembleia.
As opiniões de voto da empresa (eu) sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
observações
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Código da proposta a coluna assinalada no nome da proposta concorda em opor-se à renúncia
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para dinheiro √
Proposta de gestão
2.00 proposta de utilização de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro √
3.00 Proposta de alteração do âmbito de negócio da sociedade
4.00 Proposta de alteração dos estatutos
1. Cada proposta só pode ter uma opinião de voto. Por favor, marque “√” na coluna de “concordo” ou “discordo” ou “abster-se”. 2. A cópia desta procuração ou auto-feita no formato acima é válida, e o selo oficial da empresa é necessário para a autorização. 3. O prazo de validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia. Nome do cliente (assinatura ou selo): Número do cartão de identificação ou número da licença comercial do cliente:
