Código dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) anúncio n.o: 2022063 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Comunicado sobre deliberações da sexta reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) empresa (doravante denominada “a empresa”) notificou todos os diretores da convocação da sexta reunião extraordinária em 2022 em 11 de junho de 2022 por e-mail, telefone, etc. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação no dia 14 de junho de 2022, com 8 diretores e 8 participantes votantes. Mais da metade dos diretores participantes da reunião cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da Pci Technology Group Co.Ltd(600728) . As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na reunião: I. Proposta sobre a eleição dos candidatos ao 10º Conselho de Administração
O mandato do 9º Conselho de Administração da empresa expirará em 2 de julho de 2022. Após consulta dos pareceres dos principais acionistas e revisão pelo comitê de nomeação do 9º Conselho de Administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear Liu Wei, guqingyang, hehuaqiang, Liu Feng e Liu Jia como candidatos a diretores do 10º Conselho de Administração da empresa (currículo em anexo), e nomeou Lu Xin, Sr. laijianhuang O Sr. luxiaoming é candidato a diretor independente do 10º conselho de administração (currículo em anexo). O mandato do 10º Conselho de Administração é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Os candidatos a diretores independentes devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para eleição após revisão pela bolsa de valores de Xangai sem objeção. A assembleia geral de acionistas elegerá 5 diretores e 3 diretores independentes por votação cumulativa.
2,Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores do 10º Conselho de Administração da sociedade
De acordo com os estatutos e outras disposições pertinentes, em conjugação com o nível da indústria, as condições de funcionamento e as condições reais de trabalho da empresa, e após a revisão do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração, o regime de remuneração dos administradores da empresa é estabelecido da seguinte forma:
Os administradores internos que ocupem cargos na sociedade recebem a remuneração correspondente de acordo com as suas posições específicas e com o sistema de remuneração relevante e os regulamentos de avaliação de desempenho da empresa; A fim de refletir sua contribuição para a governança corporativa, o conselho de administração propôs que a remuneração dos diretores externos que não atuaram na empresa e das sociedades holding e participantes, e não atuaram nas unidades acionárias da empresa e suas partes coligadas, seja de RMB 200000/ano antes do imposto.
A fim de refletir a importante contribuição dos diretores independentes para a governança corporativa, o conselho de administração propôs que a remuneração dos diretores independentes deve ser de 200000 yuans / ano antes de impostos de acordo com o nível executivo atual da empresa e o nível de empresas cotadas no mesmo setor. Todos os diretores se retiram da votação, e esta proposta é submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os directores independentes expressaram opiniões independentes.
3,Proposta de concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas, do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto) e da autorização da sétima Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2021, o Conselho de Administração considera que foram cumpridas as condições de concessão reservadas para o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021, e concorda em reservar e conceder 2,9 milhões de ações Restritas a 31 objetos de incentivo elegíveis em 14 de junho de 2022 como data de concessão reservada, O preço da subvenção é de 3,10 yuan / ação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
4,Proposta de ajustamento do primeiro preço de recompra concedido do plano de incentivo às ações restritas de 2017
Considerando que a distribuição de lucros da empresa em 2020 e 2021 foi concluída em julho de 2021 e junho de 2022, respectivamente, de acordo com o disposto no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2017 (Projeto) e a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2017, o Conselho de Administração da Companhia realizou ajustes correspondentes ao preço de recompra das ações Restritas concedidas pela primeira vez que não foram levantados. Após o ajuste, o preço de recompra de ações restritas concedido pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas de 2017 foi ajustado de 3,582 yuan / ação para 3,5475 yuan / ação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
5,Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pelo plano de incentivo de ações restritas de 2017 pela primeira vez
Uma vez que os quatro objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo às ações restritas de 2017 deixaram suas funções por motivos pessoais, não cumpriram as disposições sobre objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas de 2017 da empresa. De acordo com o plano de incentivo às ações restritas de 2017 (Draft), o conselho de administração da empresa recomprou e cancelou 111300 ações restritas concedidas aos objetos de incentivo acima, mas ainda não levantou a restrição, O preço de recompra é de 3,5475 yuan / ação. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
6,Proposta de ajustamento do primeiro preço de recompra concedido do plano de incentivo às ações restritas em 2021
Tendo em vista que a distribuição de lucros da empresa em 2021 foi concluída em junho de 2022, de acordo com o disposto no plano de incentivo às ações restritas em 2021 (Projeto) e a autorização da sétima assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, o conselho de administração da empresa ajustará o preço de recompra das ações restritas concedidas pela primeira vez que não tenham sido levantadas. Após o ajuste, o preço de recompra de ações restritas concedido pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas em 2021 é ajustado de 4,02 yuan / ação para 4,0015 yuan / ação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
7,Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez ao abrigo do plano de incentivo de ações restritas 2021
Uma vez que os 32 objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa não cumprem as disposições sobre objetos de incentivo no plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa por demissão, ajuste de emprego e outros motivos.
De acordo com o plano de incentivo de ações restritas de 2021 (Draft), o conselho de administração da empresa recomprou e cancelou 1916000 ações restritas concedidas aos objetos de incentivo acima, mas ainda não levantadas, e o preço de recompra foi de 4,0015 yuans / ação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
8,Proposta sobre assinatura de contrato de licença de marca registrada com Jiadu Group Co., Ltd
Considerando que o prazo de validade do contrato de licença de marca firmado entre a empresa e o acionista controlador Jiadu Group Co., Ltd. (doravante denominado “grupo Jiadu”) em 5 de setembro de 2012 expirará em 4 de setembro de 2022. Após a negociação, a empresa planeja continuar a assinar o contrato de licença de marca com o grupo Jiadu, válido por 10 anos a partir da data de assinatura. Durante o período de licença do contrato, o grupo Jiadu concorda em licenciar gratuitamente suas próprias marcas “Jiadu”, “PCI” e todas as marcas relacionadas e derivadas de “Jiadu” e “PCI” para a empresa e suas subsidiárias holding.
Liu Wei, um diretor relacionado, evitou votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes.
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9,Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
É por este meio anunciado.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) board of directors June 14, 2022
Anexo: currículo dos candidatos ao 10º Conselho de Administração
O Sr. Liu Wei, nascido em maio de 1965, formou-se no Departamento de Mecânica Aplicada da Universidade Sun Yat sen em 1987 como engenheiro sênior. Ele é o fundador do grupo Jiadu e o presidente do grupo Jiadu Co., Ltd. É presidente da empresa desde 1 de fevereiro de 2008 e CEO da empresa desde junho de 2013. Ele foi classificado como uma das dez principais figuras econômicas do ano na indústria da informação da China, uma das dez principais figuras econômicas da província de Guangdong e um excelente empreendedor privado na província de Guangdong. Foi deputado do 12º Congresso Nacional Popular, vice-presidente do Comitê Provincial de Guangdong da Associação Nacional Democrática da Construção da China e presidente da Associação Moderna da Indústria de Serviços de Informação de Guangdong. Atualmente, é membro do 13º Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, vice-presidente da Aliança de Empreendedores Distritais Dawan de Guangdong Hong Kong, vice-presidente executivo da Associação de Alunos da Universidade Sun Yat sen e diretor do Conselho Consultivo da Universidade Sun Yat sen.
Guqingyang, nascido em dezembro de 1961, é atualmente professor associado da Escola Lee Kuan Yew de políticas públicas da Universidade Nacional de Cingapura e diretor acadêmico do programa de treinamento de gestão sênior da China. Desde 1982, ele tem se envolvido sucessivamente em ensino e pesquisa em tempo integral na Universidade Huazhong de ciência e tecnologia da China, Universidade Tecnológica Nanyang de Cingapura e Universidade Nacional de Cingapura.Suas principais áreas de pesquisa incluem: China e economia global, desenvolvimento urbano e política urbana, políticas públicas e estratégia, globalização e governança global. Ao longo dos últimos 28 anos, ele presidiu e participou de vários serviços de consultoria e treinamento avançado para o governo chinês, universidades, bancos e empresas em Cingapura. Ele serviu como consultor para muitas instituições governamentais e comerciais, um diretor independente de três outras empresas, um membro do Comitê de Pesquisa da Câmara Geral de Comércio Chinesa em Cingapura, um membro do comitê de seleção Singapore Business China, e um International English Academic Journal Journal Journal of infrastructure, Editor-chefe da Revista de Infraestrutura, Política e Desenvolvimento.
Mr. hehuaqiang, nascido em outubro de 1972, é o fundador da Guangdong huazhiyuan Information Engineering Co., Ltd.
De setembro de 2003 até agora, ele serviu sucessivamente como supervisor, presidente e gerente geral de Guangdong huazhiyuan Information Engineering Co., Ltd; De maio de 2018 a agosto de 2021, serviu como gerente geral de Guangzhou Xinke Pci Technology Group Co.Ltd(600728) ; De junho de 2018 até agora, ele serviu sucessivamente como gerente geral e diretor executivo da Guangzhou Huajia Software Co., Ltd; De novembro de 2018 até agora, ele serviu como diretor de Guangzhou Smart Security Inspection Technology Co., Ltd; Ex-presidente do grupo empresarial de trânsito ferroviário inteligente da empresa; De 31 de março de 2021 até agora, atuou como presidente executivo da empresa. É diretor da empresa desde 6 de julho de 2021.
O Sr. Liu Feng, nascido em outubro de 1970, é membro do Partido Comunista da China, formou-se na Universidade Sun Yat sen, com especialização em geografia econômica e planejamento regional urbano e rural. Foi vice-presidente e gerente geral da Guangzhou nanhuaxi Economic Development Co., Ltd., consultor estratégico da Guangdong Guangye Group Co., Ltd., presidente, diretor e presidente da Guangdong Hong Kong Macau Dawan joint holding Co., Ltd. Vice-presidente sênior da empresa a partir de 13 de agosto de 2021 e diretor da empresa a partir de 31 de agosto de 2021.
O Sr. Liu Jia, nascido em outubro de 1983, formou-se na Jinan University com um diploma de bacharel em comércio eletrônico, obteve um mestrado em Administração de Empresas pela Sun Yat sen University, e foi membro do 14º Guangzhou CPPCC. Ele também ocupa os cargos de vice-presidente da Associação de estrato social novo de Guangzhou, vice-presidente da Federação do Distrito de Tianhe da indústria e do comércio, e presidente da Associação de Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Inteligência Artificial de Guangzhou. Ganhou os títulos de “Guangzhou talentos industriais high-end”, “Guangzhou profissionais financeiros de alto nível” e “Guangzhou membro proeminente do partido comunista”. Ele serviu sucessivamente como gerente do departamento de gerenciamento de projetos de tecnologia da fortuna do tempo, gerente sênior do departamento de desenvolvimento empresarial do grupo Jiadu, diretor assistente, diretor e secretário do conselho de administração de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) . É diretor da empresa desde 2 de julho de 2019, vice-presidente sênior da empresa desde 1º de janeiro de 2020 e diretor financeiro da empresa desde 10 de maio de 2021.
São diretores independentes:
A Sra. Luxin, nascida em outubro de 1963, é professora do departamento de contabilidade da escola de gestão da Universidade de Jinan e vice-diretora do centro de pesquisa de contabilidade gerencial. Doutor em Gestão, Escola de Negócios, Universidade Renmin da China, deputado aos 12 e 13 Congressos Nacionais do Povo. Desde julho de 1989, ele está comprometido com o ensino, pesquisa científica e atividades práticas de contabilidade por um longo tempo. Ele presidiu e participou de uma série de projetos de fundos nacionais, provinciais e ministeriais. Ele é o autor de “construir vantagem competitiva – a estratégia de negócios multinacionais da China” e ganhou o 6º Prêmio nacional de excelente trabalho para comércio exterior e pesquisa econômica pelo Ministério do Comércio. Ele publicou sucessivamente mais de 40 artigos acadêmicos em pesquisa contábil, economia industrial da China, Journal of Management Engineering e outras revistas, Membros-chave da equipa de ensino nacional “equipa de ensino de contabilidade”. O projeto ganhou o segundo prêmio do prêmio nacional de pesquisa de teoria de política de assuntos civis de 2019 do Ministério de assuntos civis da República Popular da China. Ele tem uma rica experiência na prática de contabilidade de gestão. Ele costumava ser um especialista no pool de especialistas do Departamento Provincial de Guangdong de comunicações e um auditor especial do Departamento Provincial de Guangdong de auditoria. Ele é agora um especialista em think tank do Departamento Provincial de Guangdong de assuntos civis, presidindo e participando de uma série de projetos de consultoria de gestão empresarial.
O Sr. laijianhuang, nascido em outubro de 1964, é professor e supervisor de doutorado da Escola de Ciência da Computação da Universidade Sun Yat sen, e diretor do Laboratório Chave de Guangdong de tecnologia de segurança da informação. Inteligência de imagens de vídeo
