Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Declaração do director independente nomeado
O nomeado Pci Technology Group Co.Ltd(600728) . O candidato concordou por escrito em servir como candidato a diretor independente do conselho de administração Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 10 (ver a declaração do candidato a diretor independente). Os nomeados acreditam que os nomeados estão qualificados para servir como diretores independentes e não têm relação com Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
1,O candidato tem o conhecimento básico do funcionamento de uma empresa cotada, está familiarizado com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e outros documentos normativos, e tem mais de cinco anos de experiência de trabalho em direito, economia, contabilidade, finanças, gestão ou outro trabalho necessário para o desempenho das funções de um diretor independente.
2,As qualificações dos nomeados cumprem os requisitos das seguintes leis, regulamentos administrativos e regras departamentais:
(I) disposições do direito das sociedades da República Popular da China sobre as qualificações dos administradores;
II) disposições pertinentes das regras de directores independentes das sociedades cotadas emitidas pela CSRC;
(III) disposições pertinentes dos pareceres sobre o fortalecimento da construção da anticorrupção em Faculdades e Universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de Supervisão;
(IV) outras leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e disposições da Bolsa de Valores de Xangai.
3,O candidato é independente e não se enquadra nas seguintes circunstâncias:
I) pessoas que exerçam cargos na sociedade cotada ou nas empresas afiliadas e seus familiares imediatos e relações sociais importantes (familiares imediatos referem-se a cônjuges, pais, filhos, etc.; relações sociais importantes referem-se a irmãos e irmãs, pais de lei, genros, cônjuges de irmãos e irmãs, irmãos e irmãs de cônjuges, etc.);
II) Acionistas de pessoas singulares e seus familiares imediatos que detenham direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas da sociedade cotada ou estejam entre os dez principais acionistas da sociedade cotada;
III) Pessoas que exerçam cargos nas unidades acionárias que detêm direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da sociedade cotada ou nas cinco principais unidades acionárias da sociedade cotada e seus familiares imediatos;
IV) Pessoas que exerçam cargos no controlador efectivo da sociedade cotada e das empresas coligadas;
(V) Pessoal que preste serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros à sociedade cotada e aos seus acionistas controladores ou respectivas empresas afiliadas, incluindo todo o pessoal da equipe de projeto da instituição intermediária prestadora de serviços, revisores a todos os níveis, pessoal que assine o relatório, parceiros e principais responsáveis;
VI) Exercer funções de diretor, supervisor ou gerente sênior de uma unidade que tenha relações comerciais significativas com a sociedade cotada e seus acionistas controladores ou suas respectivas empresas afiliadas, ou atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior na unidade de acionistas controladores da unidade de negócios;
(VII) pessoas que tiveram as situações enumeradas nos seis itens anteriores nos últimos 12 meses;
(Ⅷ) outras situações que a bolsa de valores de Xangai determina não têm independência.
4,Os candidatos a diretores independentes não têm os seguintes registros ruins:
(I) ter sido submetido a uma sanção administrativa pela CSRC ou a uma sanção penal por órgãos judiciais nos últimos 36 meses; (II) durante o período em que a bolsa de valores determinar publicamente que não é adequada para atuar como diretor de uma sociedade cotada;
(III) ter sido publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado duas vezes ou mais nos últimos 36 meses;
(IV) durante o período de exercício como diretor independente, não compareceu às reuniões do conselho de administração por duas vezes consecutivas ou não compareceu pessoalmente às reuniões do conselho de administração, representando mais de um terço das reuniões do conselho de administração no ano em curso;
V) As opiniões independentes expressas durante o período de exercício do cargo de director independente são obviamente incompatíveis com os factos.
5,Incluindo Pci Technology Group Co.Ltd(600728) .
6,O nomeado Lu Xin tem rico conhecimento profissional e experiência em contabilidade e é qualificado como professor de contabilidade.
O candidato verificou as qualificações dos candidatos a diretores independentes e confirmou que eles atendem aos requisitos de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
O proponente garante que a declaração acima é verdadeira, completa e precisa, sem quaisquer declarações falsas ou elementos enganosos.
É declarado.
Nomeado: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) conselho de administração
14 de Junho de 2022
