Código dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) anúncio n.o: 2022064 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Comunicado sobre as resoluções da quinta reunião extraordinária do nono conselho de supervisores em 2022
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) empresa (doravante denominada “a empresa”) notificou todos os supervisores da convocação da quinta reunião extraordinária em 2022 por e-mail, telefone e outros meios em 11 de junho de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação no dia 14 de junho de 2022, com 3 supervisores e 3 participantes votantes. Mais da metade dos supervisores participantes nesta reunião cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da Pci Technology Group Co.Ltd(600728) . As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na reunião: I. Proposta sobre a eleição dos candidatos para o 10º Conselho de Supervisores
O mandato do 9º conselho de supervisores da empresa terminará em 2 de julho de 2022. A fim de garantir o bom andamento do trabalho do conselho de supervisores, após consulta aos pareceres dos principais acionistas, o conselho de supervisores da empresa concordou em nomear a Sra. Zhang Lilian e MS. heyuejiao como candidatos a supervisores não empregados do 10º conselho de supervisores da empresa (currículo em anexo). O mandato do 10º Conselho de Supervisão é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade, que elegerá dois supervisores não assalariados por votação cumulativa.
2,Proposta relativa ao regime de remuneração dos supervisores do 10º Conselho de Supervisores da empresa
Em conformidade com os estatutos e outras disposições pertinentes e em conjugação com o nível da indústria da empresa, as condições de funcionamento e o trabalho efectivo dos supervisores, o regime de remuneração dos supervisores da empresa é estabelecido do seguinte modo:
Aqueles que ocuparem cargos em unidades acionárias e suas partes relacionadas e atuarem como supervisores de tempo integral na empresa não receberão remuneração na empresa; Os supervisores internos que ocupem cargos na empresa recebem remuneração correspondente de acordo com as suas posições específicas e com o sistema de remuneração relevante e os regulamentos de avaliação de desempenho da empresa.
Todos os supervisores se retiram da votação, e esta proposta é submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Proposta de concessão de ações restritas reservadas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa
O conselho de supervisores da empresa revisou a lista de objetos de incentivo e emitiu os seguintes pareceres de verificação:
1. os objetos de incentivo a conceder ações restritas desta vez sejam coerentes com o escopo dos objetos de incentivo especificados no Plano de Incentivo às Ações Limitadas 2021 (Projeto) (doravante denominado “Plano de Incentivo (Projeto)” e “este Plano de Incentivo”) aprovado pela sétima Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2021.
2. todos os objetos de incentivo a serem concedidos ações restritas desta vez têm as qualificações especificadas no direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) , Não há circunstância de o trabalhador não ser objeto de incentivo, conforme estipulado no artigo 8.º das medidas administrativas. Não há diretores independentes, supervisores, acionistas ou controladores reais que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade cotada e seus cônjuges, pais e filhos entre os objetos de incentivo. A qualificação do objeto de incentivo a ser concedido estoque restrito desta vez é legal e efetiva, e atende às condições de concessão de estoque restrito.
3. Nem a sociedade nem o objeto de incentivo proposto estão proibidos de conceder ações restritas e estão preenchidas as condições para que o objeto de incentivo possa ser concedido ações restritas estabelecidas no plano de incentivo.
4. A data de concessão da parte reservada do plano de incentivos cumpre as disposições relativas à data de concessão constantes das medidas administrativas e do plano de incentivos (Projeto).
O conselho de supervisores concordou em tomar 14 de junho de 2022 como a data de aquisição da parte reservada e concordou em reservar e conceder 2,9 milhões de ações restritas a 31 objetos de incentivo que atenderam às condições de aquisição, com o preço de aquisição de 3,10 yuan / ação. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
4,Proposta de ajustamento do primeiro preço de recompra concedido do plano de incentivo às ações restritas de 2017
O conselho de supervisores da empresa verificou o ajuste do preço de recompra concedido pela primeira vez no plano de incentivo às ações restritas de 2017. O conselho de supervisores acredita que o ajuste do preço de recompra concedido pela primeira vez no plano de incentivo às ações restritas de 2017 deve-se à conclusão da distribuição anual de ações da empresa 2020 e distribuição anual de ações 2021. O procedimento de ajustamento está em conformidade com as disposições relativas ao ajustamento do preço de recompra restrita das ações previstas nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e no Plano de Incentivo às Ações Limitadas de 2017 (Projeto), não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e de todos os acionistas.
Após o ajuste, o preço de recompra de ações restritas concedido pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas de 2017 foi ajustado de 3,582 yuan / ação para 3,5475 yuan / ação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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5,Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pelo plano de incentivo de ações restritas de 2017 pela primeira vez
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2017 (Projeto), os quatro objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo Plano de Incentivo às Ações Restritas 2017 deixaram de trabalhar por motivos pessoais, o que não cumpriu as disposições sobre Objetos de Incentivo do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2017 da companhia, O conselho de supervisores da empresa concordou em cancelar a qualificação dos objetos de incentivo acima e recomprar e cancelar 111300 ações de todas as ações restritas concedidas, mas ainda não levantadas, com um preço de recompra de 3,5475 yuan / ação.
Os procedimentos do conselho de administração sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez ao abrigo do plano de incentivo de ações restritas de 2017 cumprem as regulamentações relevantes e são legais e eficazes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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6,Proposta de ajustamento do primeiro preço de recompra concedido do plano de incentivo às ações restritas em 2021
O Conselho de Supervisores da Companhia verificou o ajustamento do preço de recompra concedido pela primeira vez no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021. O Conselho de Supervisores considera que o ajustamento do preço de recompra concedido pela primeira vez no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da Companhia se deve à conclusão da distribuição anual de capital próprio da empresa 2021 O procedimento de ajustamento está em conformidade com as disposições relativas ao ajustamento do preço de recompra restrita nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e no Plano de Incentivo às Ações Limitadas 2021 (Projeto), não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e de todos os acionistas, concordando o Conselho de Supervisores com este ajustamento.
Após o ajuste, o preço de recompra de ações restritas concedido pela primeira vez sob o plano de incentivo de ações restritas em 2021 foi ajustado de 4,02 yuan / ação para 4,0015 yuan / ação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
7,Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez ao abrigo do plano de incentivo de ações restritas 2021
De acordo com as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto), os 32 objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia não cumprem o disposto sobre Objetos de Incentivo no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia por demissão, ajuste de emprego e outros motivos. O conselho de supervisores da empresa concordou em cancelar a qualificação dos objetos de incentivo acima mencionados e recomprar e cancelar todas as 1916000 ações restritas concedidas, mas ainda não levantadas, com um preço de recompra de 4,0015 yuan / ação.
Os procedimentos do conselho de administração sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo de ações restritas 2021 cumprem com a regulamentação pertinente, sendo legais e efetivos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
É por este meio anunciado.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) conselho de supervisores junho 14, 2022
Anexo: currículo do candidato supervisor não empregado do 10º conselho de supervisores Ms. zhanglilian, nascido em 1971, mestre de gestão da Universidade de Ciência Eletrônica e tecnologia da China. De 2008 até agora, ele serviu sucessivamente como diretor de auditoria, diretor financeiro, vice-presidente e outros cargos da Jiadu Group Co., Ltd. de junho de 2010 a maio de 2011, ele serviu como presidente do conselho de supervisores Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2011, e agora ele é o vice-presidente da Jiadu Group Co., Ltd. É presidente do conselho de supervisores da empresa desde 31 de março de 2021. Heyuejiao, nascida em setembro de 1976, formou-se na Faculdade de Direito da Universidade Sun Yat sen com mestrado em direito, qualificação profissional jurídica, qualificação de advocacia e qualificação de fundo de prática; Em agosto de 2011, ele se juntou à Jiadu Group Co., Ltd. para se envolver na gestão de assuntos jurídicos. Agora, ele é o supervisor e diretor do departamento de gerenciamento de controle de risco da Jiadu Group Co., Ltd; É supervisor da empresa desde 6 de setembro de 2017.
