Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Declaração dos candidatos a directores independentes
Eu, Luxin, compreendi e concordei plenamente que o candidato Pci Technology Group Co.Ltd(600728) . Declaro publicamente que estou qualificado para servir como diretor independente e garantir que não há relação que afete a minha independência como diretor.
1,Tenho o conhecimento básico do funcionamento de uma empresa cotada, estou familiarizado com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e outros documentos normativos, e tenho mais de cinco anos de experiência de trabalho em direito, economia, contabilidade, finanças, gestão ou outro trabalho necessário para o desempenho das funções de um diretor independente.
2,Minha qualificação atende aos requisitos das seguintes leis, regulamentos administrativos e regras departamentais:
(I) disposições do direito das sociedades da República Popular da China sobre as qualificações dos administradores;
II) disposições pertinentes das regras de directores independentes das sociedades cotadas emitidas pela CSRC;
(III) disposições pertinentes dos pareceres sobre o fortalecimento da construção da anticorrupção em Faculdades e Universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de Supervisão;
(IV) outras leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e disposições da Bolsa de Valores de Xangai.
3,Eu sou independente e não se enquadram nas seguintes circunstâncias:
I) pessoas que exerçam cargos na sociedade cotada ou nas empresas afiliadas e seus familiares imediatos e relações sociais importantes (familiares imediatos referem-se a cônjuges, pais, filhos, etc.; relações sociais importantes referem-se a irmãos e irmãs, pais de lei, genros, cônjuges de irmãos e irmãs, irmãos e irmãs de cônjuges, etc.);
II) Acionistas de pessoas singulares e seus familiares imediatos que detenham direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas da sociedade cotada ou estejam entre os dez principais acionistas da sociedade cotada;
III) Pessoas que exerçam cargos nas unidades acionárias que detêm direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da sociedade cotada ou nas cinco principais unidades acionárias da sociedade cotada e seus familiares imediatos;
IV) Pessoas que exerçam cargos no controlador efectivo da sociedade cotada e das empresas coligadas;
(V) Pessoal que preste serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros à sociedade cotada e aos seus acionistas controladores ou respectivas empresas afiliadas, incluindo todo o pessoal da equipe de projeto da instituição intermediária prestadora de serviços, revisores a todos os níveis, pessoal que assine o relatório, parceiros e principais responsáveis;
VI) Exercer funções de diretor, supervisor ou gerente sênior de uma unidade que tenha relações comerciais significativas com a sociedade cotada e seus acionistas controladores ou suas respectivas empresas afiliadas, ou atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior na unidade de acionistas controladores da unidade de negócios;
(VII) pessoas que tiveram as situações enumeradas nos seis itens anteriores nos últimos 12 meses;
(Ⅷ) outras situações que a bolsa de valores de Xangai determina não têm independência.
4,Eu não tenho os seguintes registros ruins:
(I) ter sido submetido à punição administrativa pela CSRC nos últimos 36 meses;
(II) durante o período em que a bolsa de valores determinar publicamente que não é adequada para atuar como diretor de uma sociedade cotada;
(III) ter sido publicamente condenado pela bolsa de valores ou criticado duas vezes ou mais nos últimos 36 meses; (IV) durante o período de exercício como diretor independente, não compareceu às reuniões do conselho de administração por duas vezes consecutivas ou não compareceu pessoalmente às reuniões do conselho de administração, representando mais de um terço das reuniões do conselho de administração no ano em curso;
V) As opiniões independentes expressas durante o período de exercício do cargo de director independente são obviamente incompatíveis com os factos.
5,Incluindo Pci Technology Group Co.Ltd(600728) ; Trabalhei em Pci Technology Group Co.Ltd(600728) .
6,Eu tenho rico conhecimento profissional e experiência em contabilidade e tenho a qualificação de professor de contabilidade.
Verifiquei as qualificações de meus candidatos a diretores independentes de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai e confirmei que eles atendem aos requisitos.
Estou plenamente ciente das responsabilidades do diretor independente e garanto que a declaração acima é verdadeira, completa e precisa, sem quaisquer declarações falsas ou elementos enganosos. A Bolsa de Valores de Xangai pode confirmar minhas qualificações e independência de acordo com esta declaração.
Prometo que durante o meu mandato como diretor independente de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) i irá cumprir as leis e regulamentos, as regras, regulamentos e avisos emitidos pela CSRC e os requisitos das regras de negócios da Bolsa de Valores de Xangai, aceitar a supervisão da Bolsa de Valores de Xangai, garantir que eu tenha tempo e energia suficiente para executar minhas funções e fazer julgamentos independentes, e não será afetado pelos principais acionistas da empresa, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos que tenham interesse na empresa.
Prometo que, se não cumprir as qualificações de director independente após a tomada de posse, renunciarei à qualidade de director independente, de acordo com os regulamentos aplicáveis.
É declarado.
Declarante: Luxin
14 de Junho de 2022
